Código de acciones: Jiangxi Copper Company Limited(600362) . SH Stock shortname: Jiangxi Copper Company Limited(600362) a share listing Location: Shanghai Stock Exchange
Código de acciones: 0358. HK Stock shortname: Jiangxi Copper Company Limited(600362) \
Sobre la separación de las filiales
Jiangxi jiangcu Copper foil Technology Co., Ltd.
Plan para la inclusión en la lista de GEM (versión revisada)
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 explicación… 2 Declaración de la empresa… 4 Declaración del Servicio de valores pertinente 5 consejos sobre asuntos importantes… 6 consejos de riesgo significativo… Sección 1 Resumen de esta División… Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3. Condiciones básicas de los sujetos que deben separarse… Sección 4 competencia entre pares y transacciones conexas Sección 5 consejos de riesgo… Sección VI otras cuestiones importantes Sección 7 opiniones de los directores independientes y de las instituciones de servicios de valores sobre esta División… Sección 8 instituciones de servicios de valores y personal conexo Declaración de la sociedad cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos ¡Error! No hay marcadores definidos.
Interpretación
En el presente plan (revisado), a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Jiangxi jiangcu Copper foil Technology Co., Ltd.
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Jiangtong Group refers to Jiangxi Copper Company Limited(600362)
East China Copper foil refers to Jiangxi jiangtong East China Copper foil Co., Ltd., Wholly owned subsidiary of jiangcu Copper foil
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) refers to Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) , a Company Holding subsidiary
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Jiangxi se refiere a la Comisión de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal de la provincia de Jiangxi, el verdadero controlador de la empresa.
Esta División se cotiza en bolsa, esta División se refiere a Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ La División de
El presente plan (revisado) sobre la División de la filial de la provincia de Jiangxi se refiere al plan (revisado) de jiangcu Copper foil Science and Technology Co., Ltd. A GEM listing (revisado)
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de separación se refieren a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022).
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Bolsa de valores de Hong Kong Limited
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Interpretación Profesional
La lámina electrolítica de cobre se refiere a la lámina metálica de cobre producida por electrólisis con material de cobre como materia prima principal.
La lámina de cobre de circuito electrónico se refiere a los cables que se utilizan para interconectar componentes electrónicos de acuerdo con su propio grosor y tecnología para diversos tipos de chapados de cobre y placas de circuitos impresos.
La lámina de cobre de litio se utiliza principalmente en el campo de la batería de iones de litio, que actúa como portador de material negativo y colector de líquido negativo en la batería de litio.
El cobre catódico se refiere al cobre metálico purificado por electrólisis, también conocido como Cobre electrolítico.
Una superficie lisa en la que la lámina de cobre se adhiere directamente al rodillo catódico.
5G se refiere a la tecnología de comunicaciones móviles de quinta generación.
Red móvil “
μ M es un micrómetro, un micrómetro es equivalente a una milésima parte de un milímetro.
LME es la bolsa de metales de Londres
Lbma: London Gold and silver Market Association
Nota: a menos que se indique lo contrario, las discrepancias entre el total y la suma de los valores finales de los subtemas en el presente plan (versión revisada) se deben al redondeo.
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente plan (proyecto revisado), y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El Consejo de Administración de la empresa declaró que las cuestiones descritas en el presente plan (revisado) no representaban el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai, la bolsa de Shenzhen y la bolsa de valores de la República Popular China sobre las cuestiones relacionadas con la Separación de la lista. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la separación descritas en el presente plan (proyecto revisado) están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades reguladoras. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre las cuestiones relativas a la escisión indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o sobre los ingresos de los inversores.
Después de la separación, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta División.
Al evaluar esta División, los inversores, además del contenido de este plan (proyecto revisado) y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que este plan (proyecto revisado), también deben considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en este plan (proyecto revisado). Si un inversor tiene alguna duda sobre este plan (revisado), debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración del Servicio de valores pertinente
The Securities Service Agency of this Separation Citic Securities Company Limited(600030) Beijing deheng Law Firm, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) and related Managers Guarantee Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ \ \ \ \ the relevant contents of Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” del presente plan. Introducción al plan de separación
Jiangxi Copper Company Limited(600362) Tiene la intención de dividir Después de la separación, la estructura de propiedad de Jiangxi Copper Company Limited(600362)
A través de esta División, Jiangxi Copper Company Limited(600362) \ La construcción de la lámina de cobre jiangcu en la Plataforma de cotización independiente de la empresa es beneficiosa para mejorar la visibilidad de la marca y la influencia social de la lámina de cobre jiangcu, fortalecer la posición competitiva y la ventaja competitiva de la lámina de cobre jiangcu en el campo profesional, mejorar la competitividad global del negocio de la lámina de Cobre electrolítico, aumentar la inversión y el desarrollo en el núcleo y la tecnología avanzada de la lámina de cobre jiangcu, mantener la vitalidad de la innovación empresarial y promover su desarrollo sostenible y saludable. Introducción al plan de separación de la lista
El plan de separación de la lista se ha formulado inicialmente de la siguiente manera:
Lugar de cotización: SGB.
Tipo de acciones emitidas: acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a).
Valor nominal de las acciones: 1,00 Yuan.
Objetos de emisión: los objetos de investigación que cumplan los requisitos de calificación pertinentes de la c
Tiempo de emisión y cotización: jiangcu Copper foil se emitirá en el momento adecuado tras la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China en el registro. La fecha específica de emisión será determinada por la Junta General de accionistas de jiangcu Copper foil autorizando al Consejo de Administración de jiangcu Copper foil a aprobar la bolsa de Shenzhen y el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China en el registro.
Modo de emisión: adoptar el modo de combinación de la colocación fuera de la red y la suscripción y emisión de fondos en línea, o cualquier otro modo de emisión aprobado por la c
Escala de emisión: de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión, la cantidad de fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos, etc., la cantidad final de emisión se determinará en consulta con el asegurador principal.
Método de fijación de precios: el precio de emisión de las acciones se determina mediante consultas con inversores institucionales profesionales, como las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados registrados por la Asociación China de La industria de valores.
Otras cuestiones relacionadas con la emisión: la colocación estratégica, el uso de los fondos recaudados, los métodos de suscripción y la opción de colocación excesiva (si procede) en relación con la emisión se confirmarán y ajustarán más a la luz de la aplicación, las condiciones del mercado, el ajuste de las políticas y las opiniones de las autoridades reguladoras del plan de cotización de la emisión antes de la emisión. Influencia de la escisión en la empresa (ⅰ) influencia de la escisión en el negocio de la empresa
El negocio principal abarca la extracción, fundición y procesamiento de cobre y oro; Extracción y procesamiento de metales dispersos; La industria química del azufre, las finanzas, el comercio, etc., y el cobre y los metales no ferrosos conexos han establecido una cadena industrial integrada de exploración, minería, procesamiento de minerales, fundición y procesamiento, es una importante base de producción química del cobre, el oro, la plata y el azufre en China. Los principales productos incluyen cobre catódico, oro, plata, ácido sulfúrico, varilla de cobre, cobre, lámina de cobre, selenio, telurio, renio, bismuto y más de 50 variedades. El negocio principal de jiangcu Copper foil es la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de productos de Cobre electrolítico. Su campo de negocio, modo de operación y otros negocios de la empresa mantienen una alta independencia, esta División no tendrá un impacto sustancial en el funcionamiento continuo de otros negocios de la empresa. Influencia de la escisión en la rentabilidad de la empresa
Después de la separación, la empresa seguirá controlando la lámina de cobre jiangcu, la situación financiera y la rentabilidad de la lámina de cobre jiangcu se reflejarán en los estados financieros consolidados de la empresa. Aunque esta División dará lugar a que se diluyan los derechos e intereses de la empresa en jiangcu Copper foil, a través de esta División, el desarrollo y la innovación de jiangcu Copper foil se acelerarán aún más, la capacidad de inversión y financiación y la competitividad del mercado se fortalecerán aún más, lo que ayudará a mejorar el nivel General de beneficios de la empresa en el futuro. Influencia de la escisión en la estructura de propiedad de la empresa
Esta División no dará lugar a cambios en la estructura de propiedad de la empresa. Proceso de adopción de decisiones y proceso de aprobación de la Separación
Procedimientos de adopción de decisiones y aprobación que se han aplicado en esta División
A partir de la fecha de publicación del presente plan (proyecto revisado), las decisiones y aprobaciones que se han aplicado en esta División incluyen:
1. Esta División ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
2. Esta División ha sido examinada y aprobada en la sexta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
3. Esta División ha sido examinada y aprobada en la décima reunión del noveno Consejo de Administración.
4. Esta División ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Ii) procedimientos de adopción de decisiones y aprobación que deben seguirse en esta División
A partir de la fecha del anuncio de este plan (proyecto revisado), los asuntos que deben ser votados o aprobados incluyen, pero no se limitan a: 1. Las propuestas relativas a esta División deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas;
2. El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas deben examinar y aprobar las propuestas relativas a la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM.
3. Ben
