En la primera reunión del Décimo Consejo de Administración, el director independiente, en su calidad de director independiente, asistió a la primera reunión del Décimo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, he examinado cuidadosamente todas las propuestas formuladas por la Conferencia antes de la reunión y he emitido las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes:
Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Contenido principal de la propuesta
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la sociedad, las medidas administrativas para la selección y contratación de los directivos de las empresas, etc., y tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Presidente de la Junta y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se propone nombrar al Sr. Yuan guangfu Director General de la empresa, y al Sr. Liu Jun Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico General de A propuesta del Director General de la empresa, se propone nombrar a la Sra. Zhu Hong contable general de la empresa (responsable de las finanzas), y al Sr. Qiu Hua, el Sr. Ren dejun, el Sr. Hu Qian y el Sr. Li Jun como directores generales adjuntos de la empresa, y se Pide al Consejo de Administración de la empresa que autorice al Presidente de la Junta a firmar un acuerdo de nombramiento en nombre del Consejo de Administración y los altos directivos.
Ii) base para la emisión de dictámenes y legalidad y cumplimiento de las cuestiones abarcadas por el proyecto de ley
The above – mentioned appointment of Senior Management personnel of the company comply with the relevant provisions of the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and the management measures for the selection and appointment of the Managers of the company.
Influencia en los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas minoritarios
Creemos que: después de examinar la situación de yuan guangfu, Liu Jun, Zhu Hong, Qiu Hua, Ren dejun, Hu Qian y Li Jun en términos de identidad, experiencia profesional y logros profesionales, la persona nombrada tiene el nivel y la capacidad de actuar como personal directivo superior de la empresa, no es una person a que rompe la fe, no se descubre que no puede actuar como personal directivo superior de la empresa de acuerdo con el derecho de sociedades, y no se descubre que haya sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. No se ha encontrado ninguna situación en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que está prohibida la entrada en el mercado y no se haya levantado la prohibición, y no se ha encontrado ninguna situación en la que la bolsa de valores haya determinado que no es adecuada para el personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de nombramiento y el método de votación de este nombramiento se ajustarán a la ley y no perjudicarán los derechos e intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Observaciones finales
Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe de ensayo sobre el deterioro del valor de los activos objeto de la inyección en la reorganización de activos importantes
Contenido principal de la propuesta
La empresa ha comprado el 100% de las acciones de Guodian Hubei Electric Power Co., Ltd. (en adelante, los activos subyacentes) a National Energy Investment Group Co., Ltd. (en adelante, el Grupo Nacional de energía) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. De conformidad con el Acuerdo de compensación por deterioro del valor del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos adquiridos en efectivo firmado con el Grupo Nacional de energía, la empresa ha realizado el procedimiento de prueba de deterioro del valor de los activos al final del primer ejercicio contable del período de compensación por deterioro del valor y ha preparado el informe de prueba de deterioro del valor de los activos objeto de la reorganización de los activos materiales de la empresa (en adelante, el informe de prueba de deterioro del valor). Después de las pruebas,
Al 31 de diciembre de 2021, no se había producido ningún deterioro de los activos subyacentes a la reestructuración de los activos importantes de la empresa.
Ii) base para la emisión de dictámenes y legalidad y cumplimiento de las cuestiones abarcadas por el proyecto de ley
The above – mentioned devaluation Report of the company is in accordance with the relevant provisions of the Company Law, Securities Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation and the articles of Association.
Influencia en los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas minoritarios
Creemos que la base de la preparación del informe de prueba de deterioro del valor, el procedimiento de preparación del cumplimiento legal, la conclusión de la prueba es razonable, objetiva e imparcial, no dañará los derechos e intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Observaciones finales
Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el informe de la prueba de deterioro del valor de los activos objeto de la inyección de la reorganización de activos importantes.
Directores independientes: Tang Xiangxi, Wang zongjun, Zhang Hong 11 de mayo de 2022
Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 6
Primera Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Página de firma del dictamen del director independiente
Firma de todos los directores independientes:
Tang Xiangxi
Wang zongjun
Zhang Hong
