Estatuto
(aprobada por la primera junta general extraordinaria de accionistas el 8 de noviembre de 1999;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas el 5 de junio de 2000;
Modificación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas el 27 de diciembre de 2001;
Modificado por la junta general anual de accionistas de 2002 el 9 de mayo de 2003;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2003, 25 de junio de 2003;
Modificado por la junta general anual de accionistas de 2003 el 22 de abril de 2004;
Modificado por la Junta General de accionistas de 2004 el 4 de abril de 2005;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2005, 28 de junio de 2005;
Modificado por la junta general anual de accionistas de 2005 el 19 de abril de 2006;
La tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2006 fue revisada el 2 de septiembre de 2006;
Modificado por la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2007, celebrada el 16 de agosto de 2007;
La Quinta junta general extraordinaria de accionistas de 2007 fue enmendada el 7 de noviembre de 2007;
Modificado por la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2008, el 19 de septiembre de 2008;
Modificado por la junta general anual de accionistas de 2008 el 22 de abril de 2009;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2010, 15 de enero de 2010;
Modificado por la junta general anual de accionistas de 2010 el 11 de mayo de 2011;
Enmienda a la primera junta general provisional de accionistas de 2011, 23 de septiembre de 2011;
Enmienda a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2012, 12 de abril de 2012;
Enmienda de la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2012, 22 de agosto de 2012;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2014, 28 de febrero de 2014;
Modificación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2014, 18 de abril de 2014;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2016, 15 de enero de 2016;
Revisión de la junta general anual de accionistas de 2015 el 12 de mayo de 2016;
Modificación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2016, 16 de agosto de 2016;
Modificación de la junta general anual de accionistas de 2016 el 11 de mayo de 2017;
La primera junta general extraordinaria de accionistas de 2017 fue revisada el 2 de noviembre de 2017;
Modificación de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2018, 18 de enero de 2018;
Modificación de la junta general anual de accionistas de 2018 el 29 de mayo de 2019;
12 de agosto de 2021, la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2021 fue modificada;
20 de mayo de 2022 modificación de la junta general anual de accionistas de 2021)
Catálogo
Capítulo I Principios generales 2.
Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión 3.
Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 16.
Capítulo 5 Consejo de Administración 20.
Sección 1 Directores… 20.
Sección 2 Consejo de Administración… 23.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos 26.
Capítulo 7 Junta de supervisores… 27
Sección 1 supervisores… 27
Sección 2 Junta de supervisores… 28
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 29.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 29.
Sección II auditoría interna… 32.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 32.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 33.
Sección I notificación… 33.
Sección 2 anuncio… 34.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 34.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 34.
Sección 2 disolución y liquidación 35.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos 36.
Capítulo XII Disposiciones complementarias 37.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
La empresa fue aprobada por el Gobierno Popular de la provincia de Hunan y establecida por iniciativa propia. Registrado en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Hunan y obtenido una licencia comercial, número de licencia comercial: 91430 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 191079b.
Artículo 3 la sociedad, aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 9 de junio de 2000 (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), emitió por primera vez 40 millones de acciones ordinarias de renminbi al público en general y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 28 de junio de 2000; Con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el 24 de julio de 2003, la empresa emitió 510218000 acciones comunes adicionales de RMB al público en general y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 8 de agosto de 2003.
Artículo 4 nombre de la sociedad registrada: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) .
Nombre en inglés: jiuzhitang Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 339, West tongzipo Road, Changsha
Código postal: 410205.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 869354.236 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 el representante legal de la sociedad será nombrado por el Presidente del Consejo de Administración o el Director General, y el titular específico será confirmado por votación de más de dos tercios de los directores del Consejo de Administración y registrado de conformidad con la ley.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Los demás altos directivos mencionados en los presentes estatutos se refieren al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la empresa.
Artículo 11 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo operativo de la empresa es dar prioridad a la medicina e integrar la ciencia, la industria y el comercio.
Artículo 13 el ámbito de actividad de la sociedad se regirá por la ley:
Producción, comercialización (limitada a la producción propia) comprimidos, gránulos, pastillas (píldora de miel grande, píldora de miel pequeña, píldora de miel de agua, píldora de agua, píldora concentrada), té (incluida la extracción de la medicina tradicional China), decocción, jarabe, mezcla, enema, tintura, gel (incluida la extracción de la medicina tradicional China), licor, piezas de medicina tradicional china; Producción y venta de productos sanitarios, alimentos, productos lácteos, aditivos alimentarios, bebidas, productos químicos y cosméticos; Venta de un tipo de equipo médico, reactivos químicos (sin productos peligrosos y productos de vigilancia); Proporcionar servicios de asesoramiento técnico farmacéutico y servicios de asesoramiento sanitario (excepto tratamiento médico y diagnóstico); Desarrollo de la Ciencia y la tecnología médicas; Inversiones en la industria farmacéutica (no podrán participar en actividades de supervisión financiera y crédito financiero del Estado, como la absorción de depósitos, la recaudación de fondos, los préstamos fiduciarios, la emisión de instrumentos negociables y la concesión de préstamos); Participar en la importación y exportación de bienes y tecnología; Impresión de envases de productos (limitada a las sucursales con licencia válida para operar); Transporte de mercancías. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Prevalecerá el ámbito de actividad aprobado por la autoridad de registro de sociedades.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 los promotores de la empresa son Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Group) Co., Ltd., guotou Pharmaceutical Investment Co., Ltd., Hainan Xiangyuan Economic and Trade Co., Ltd., Hunan Pharmaceutical Co., Ltd. Y Hunan Changsha Friendship (Group) Co., Ltd., de los cuales Changsha Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (Group) Co., Ltd. Suscribe 78,12 millones de acciones e invierte en fondos monetarios, activos físicos y activos intangibles; Guotou Pharmaceutical Investment Co., Ltd. Suscribe 9 millones de acciones y contribuye con fondos monetarios. Hainan Xiangyuan Economic and Trade Company subscribes 800000 shares and invested in monetary Funds; Hunan Pharmaceutical Company subscribes 500000 shares and invested in monetary Funds; Hunan Changsha Friendship (Group) Co., Ltd. Suscribe 200000 acciones y contribuye con fondos monetarios. La fecha de aportación de capital de los patrocinadores es el 7 de mayo de 1999.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 869354.236 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad será de 869354.236 acciones ordinarias y 0 acciones de otros tipos.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas. En caso de que una sociedad adquiera las acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados 3, 5 y 6 del párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, se adoptará una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores. Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado 1, se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados 2 y 4, la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
