Código de valores: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) abreviatura de valores: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) número de anuncio: 2022 – 053 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de Conferencias Internacional del 13º piso del edificio Huarui en Dalian el 20 de mayo de 2022. Ocho directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a ella. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Después de la elección de la mitad de los directores, la reunión fue presidida por el Sr. Meng Wei, Director de la empresa.
La Conferencia examinó y aprobó por votación a mano alzada las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente
El Sr. Meng Wei fue elegido Presidente de la Quinta Junta Directiva de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
El Consejo de Administración acordó a ñadir al Sr. Meng Wei como Presidente del Comité de estrategia y miembro del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa. La composición de los cuatro comités especiales del Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa se ha actualizado de la siguiente manera:
1. Miembros del Comité de estrategia:
Chairman members: Meng Wei, members: Tian changjun, Zhu shaoyan, Yang Bo, Sun Yuanhua
2. Nombramiento de los miembros del Comité:
Presidente: Yang Bo, miembros: Meng Wei, Wang Guofeng
3. Miembros de la Junta de Auditores:
Presidente: Tang ruiming, miembros: Zhang Shuxian, Sun Yuanhua
4. Miembro del Comité de remuneración y evaluación: Presidente: Zhang Shuxian, miembro: Tang ruiming, Wang Guofeng
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Adjunto al presente anuncio: currículum del Sr. Meng Wei
Consejo de Administración
21 de mayo de 2022
Adjunto: currículum del Sr. Meng Wei
Mr. Meng Wei, Born in April 1968, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Graduate degree, Master in Management, Senior Political Engineer, Engineer. Ha sido Director General Adjunto de Wafangdian bearing Co., Ltd. Secretario del Comité disciplinario y Presidente del Sindicato de Wafangdian bearing Group Co., Ltd. Director General, Director y Secretario Adjunto del Comité del partido de Wafangdian bearing Group Co., Ltd. Presidente de Wafangdian bearing Co., Ltd. Presidente y Secretario del Comité del partido de Wafangdian bearing Group Co., Ltd. Secretary and Director of the CPC Committee of state owned Assets Supervision and Administration Committee of Dalian Municipal People ‘s Government. Actualmente es Secretario del partido y Presidente de Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Mr. Meng Wei did not hold shares in the company, except for the above – mentioned post in Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) \ \ En los últimos tres a ños no se ha recibido ninguna sanción de la csrc ni de otros departamentos pertinentes ni de la bolsa de valores, y no pertenece a la “person a que incumple la promesa” identificada por el Tribunal Popular Supremo, ni existe una situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, ni existe la situación especificada en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal.
