Código de valores: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) abreviatura de valores: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) número de anuncio: 2022 – 052 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Información sobre la adición de propuestas a la Junta General de accionistas: el 9 de mayo de 2022, el accionista mayoritario de la empresa Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) \ Tras la verificación por el Consejo de Administración de la empresa, el procedimiento y el contenido de la propuesta del Grupo de elevación de la industria pesada se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la propuesta sobre la adición de directores se presentará a la Junta General de accionistas para su examen como propuesta provisional, y el 10 de mayo de 2022 se emitirá un aviso complementario sobre la celebración de la Junta General de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 047).
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
3. No se ha producido ningún cambio en las resoluciones aprobadas en reuniones anteriores de la Junta de accionistas.
I. Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 20 de mayo de 2022 a las 15.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias internacional, piso 13, edificio Huarui, Dalian (No. 169, Bayi Road, distrito de Xigang, Dalian).
3. Modo de celebración: adoptar la forma de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: la reunión está presidida por el Sr. Tian changjun, Director elegido por la mayoría de los directores de la empresa.
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Asistencia a la Conferencia
El número total de acciones que representan el derecho de voto efectivo es de 1218899533, lo que representa el 631106% del capital social total de 193137032 acciones.
De los cuales:
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno es de 1200880758, lo que representa el 621777% del capital social total de la empresa.
2. El número total de accionistas y representantes de los accionistas que votaron a través de Internet es de 18.018775 acciones, lo que representa el 0933% del capital social total de la empresa.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión. Liaoning Huaxia law firm Lawyers attended This meeting, witnessed this Shareholder Meeting, and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó el método de votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 1.217085.133 acciones, lo que representa el 998511% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 152100 abstenciones, lo que representa el 00125% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios fue: 1.6204375 acciones, que representaban el 89,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152100 acciones, representando 0844% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 1.217085.133 acciones, lo que representa el 998511% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 152100 abstenciones, lo que representa el 00125% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios fue: 1.6204375 acciones, que representaban el 89,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152100 acciones, representando 0844% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 1.217085.133 acciones, lo que representa el 998511% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 152100 abstenciones, lo que representa el 00125% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios fue: 1.6204375 acciones, que representaban el 89,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152100 acciones, representando 0844% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 1.217085.133 acciones, lo que representa el 998511% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 152100 abstenciones, lo que representa el 00125% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios fue: 1.6204375 acciones, que representaban el 89,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152100 acciones, representando 0844% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del programa de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 1.217237.233 acciones, lo que representa el 99,86 36% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios son los siguientes: 1.635475 acciones, lo que representa el 90,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Resultado de la votación: 1.217085.133 acciones, lo que representa el 998511% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; 152100 abstenciones, lo que representa el 00125% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios fue: 1.6204375 acciones, que representaban el 89,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 152100 acciones, representando 0844% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores;
Resultado de la votación: 1.217237.233 acciones, lo que representa el 99,86 36% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios son los siguientes: 1.635475 acciones, lo que representa el 90,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta de adición de directores
El Sr. Meng Wei fue elegido Director no asalariado de la Quinta Junta Directiva de la empresa.
Después de la adición de los directores, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Resultado de la votación: 1.217237.233 acciones, lo que representa el 99,86 36% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Se opone a 166230 acciones, lo que representa el 01364% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y representantes de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes. Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas minoritarios son los siguientes: 1.635475 acciones, lo que representa el 90,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 166230 acciones, lo que representa el 9.2254% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa presentó el informe anual de 2021 a la Junta General.
El informe anual de los directores independientes 2021 se publica en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Liaoning Huaxia Law Firm
2. Nombre del abogado: Bao Jingxin, Mu Xiaoxia
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes; Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta serán válidas y legales; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Liaoning Huaxia law firm on the Annual Shareholder meeting of Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 2021.
Se anuncia
Consejo de Administración
21 de mayo de 2022
