Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (en adelante, la “empresa”), Se formulan las siguientes observaciones sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 38ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa:
Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y garantizar el desarrollo pacífico y estable de la toma de decisiones de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar el sexto Consejo de Administración por adelantado y elegir el séptimo Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores.
La nominación de los candidatos a directores y directores independientes para el actual cambio de Junta ha obtenido el consentimiento del candidato, y el procedimiento de nominación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad; The Nominated person is qualified to serve as Director and Independent Director of Listed Companies, can be competent for the duties requirements of the Post employed, and has not found any circumstances in which it is not allowed to serve as Director or Independent Director under the Corporate Law, the articles of Association, the rules of Independent Director of Listed Companies and the guidance on Self – Regulation of Listed Companies No. 1 of Shenzhen Stock Exchange No ha habido casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la prohibición de entrada en el mercado no se ha levantado, ni ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes. Está de acuerdo en que el Sr. Lin Feng, el Sr. Li Zhixuan y el Sr. Liew Kenneth Thow Jin (nombre chino: Liu dajun) son candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa; Mr. Cao xiaoqiu and Ms. Yang Hui were agreed to be candidates to Independent Director of the Seventh Board of Directors of the company. El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
Opiniones independientes sobre la terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados excedentes
El director independiente de la empresa llevó a cabo una cuidadosa verificación de la terminación de los proyectos de inversión de la emisión pública de bonos convertibles en 2019 y de la recaudación parcial de fondos de la emisión no pública de acciones en 2020 y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos, y consideró que el final del proyecto de inversión de la recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos se ajustaban a la situación real de la empresa, lo que contribuía a dar pleno juego a la eficiencia del uso de los fondos. La cuestión ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y no ha perjudicado a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que algunos de los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa serán terminados y el saldo de los fondos recaudados se repondrá permanentemente de los asuntos de liquidez. (no hay texto)
Esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión del sexto Consejo de administración:
Directores independientes:
Huang Xinjian Cao xiaoqiu
20 de mayo de 2002
