Código de valores: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de valores: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) número de anuncio: 2022 - 079 Código de bonos: 112612 abreviatura de bonos: 17 zhengbang 01
Código de bonos: 128114 bonos
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Anuncio sobre la corrección a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Código de bonos: 128114
Bonos convertibles de zhengbang
Precio de conversión antes de la corrección: 14,77 Yuan / acción
Precio corregido de conversión: 6,08 Yuan / acción
Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 2022
Base y razón de la corrección a la baja del precio de conversión
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) \ De acuerdo con el documento "Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 619", los 160 millones de yuan de bonos convertibles de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 15 de julio de 2020. Los bonos se denominan "bonos convertibles zhengbang" y el Código de bonos "128114".
1. De conformidad con la cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de las acciones en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado "El folleto"):
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones del emisor en 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la empresa tiene derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la empresa.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el precio de las acciones a de la empresa ha sido inferior al 85% (es decir, 12,55 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones en al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos, y se han cumplido las Condiciones para la modificación del precio de conversión de acciones estipuladas en el folleto. Con el fin de proteger plenamente los intereses de los tenedores de bonos, optimizar la estructura de capital de la empresa y apoyar el desarrollo a largo plazo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió modificar a la baja el "precio de conversión de la deuda de zhengbang en acciones".
Procedimientos y resultados de la revisión a la baja del precio de conversión
El 20 de abril de 2022 y el 20 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa convocó la 17ª Reunión provisional del sexto Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la "propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades" y la "propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades" y la "propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades" presentada a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas a la enmienda a la baja del precio de conversión de http://www.cn.info.com.cn. )).
El precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la junta general anual de accionistas de 2021 es de 6,08 Yuan / acción, el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior a la junta general anual de accionistas de 2021 es de 5,78 Yuan / acción, el activo neto auditado de la empresa en el último período es de 0,65 yuan por acción y el valor nominal de las acciones es de 1 Yuan, por lo que el precio de conversión de la "deuda de zhengbang" revisada no debe ser inferior a 6,08 Yuan / acción. Teniendo en cuenta el precio medio de las acciones, el efecto de dilución de las acciones y el precio de las acciones de la empresa antes mencionada, la empresa convocó la 38ª reunión de la 6ª reunión del Consejo de Administración el 20 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la "propuesta de enmienda a la baja del precio de Conversión de los bonos convertibles en acciones", y decidió que el precio de conversión de los bonos convertibles de zhengbang se revisara a la baja a 6,08 Yuan / acción. La fecha de aplicación del ajuste del precio de conversión de las acciones es el 23 de mayo de 2022.
1. Resolución de la 38ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
21 de mayo de 2002
