Código de la acción: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) abreviatura de la acción: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) No.: 2022 – 020 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 11ª reunión de la décima reunión de la Junta Directiva se envió por escrito o por fax a todos los directores el 13 de mayo de 2022, y la reunión se celebró in situ a las 16.00 horas del 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de la Cámara de Comercio internacional Fuxing, 186 Xinhua Road, Jianghan District, Wuhan. La reunión fue presidida por el Sr. Tan shaoqun, Presidente de la Junta, con nueve directores votantes y nueve directores votantes. Todos los supervisores y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa mediante votación sobre el terreno, con 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se acordó elegir al Sr. Xiao yongchao miembro del Comité de nombramientos del Décimo Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación del Décimo Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la elección del actual Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de mayo de 2002
