Guohao Lawyer (tianjin) Office
Sobre Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) )
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Guohaojin fayi Zi (2022) No. 203 to: Andon Health Co.Ltd(002432)
Andon Health Co.Ltd(002432) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró en la Sala de juntas de la empresa no. 3, Jinping Road, distrito de Nankai, Tianjin, a las 14.00 horas del 20 de mayo de 2022. Guohao Lawyer (tianjin) firm (hereinafter referred to as “The exchange”) receives the entrusted of the company, appoints the Lawyer Liu mengshi and the Lawyer Zhao Lixin (hereinafter referred to as “The Lawyer of the exchange”) to attend the meeting, and in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the Securities Law of the People’ s Republic of Las normas de la Comisión Reguladora de valores de China para la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (En lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea”), etc. El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con los documentos normativos y las disposiciones de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad, los abogados de la bolsa expresaron sus opiniones sobre la validez jurídica de la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los asistentes a la reunión, la calificación de los convocantes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2021. La opinión jurídica no contiene declaraciones falsas, engañosas graves ni omisiones importantes.
Los abogados de la bolsa emiten opiniones jurídicas basadas en el conocimiento de los hechos y la comprensión de la ley.
Los abogados de la bolsa acuerdan que el presente dictamen jurídico se publique como documento necesario para la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y asuman la responsabilidad de conformidad con el dictamen jurídico emitido por la bolsa.
El abogado de la bolsa ha examinado y juzgado todos los documentos y testimonios relacionados con la emisión de dictámenes jurídicos, ha asistido a esta reunión sin derecho a voto hoy, de conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas, de conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica, ha emitido el siguiente dictamen jurídico:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas
El 29 de abril de 2022, la compañía convocó la 24ª reunión del 5º Consejo de Administración, que examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Se divulga la notificación de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, que se publica dentro del plazo legal. El anuncio emitido por la empresa indica la hora de la reunión, el lugar de la reunión in situ, el convocante y los participantes en la reunión, etc. En el presente documento se indica que todos los accionistas tienen derecho a asistir a la reunión y pueden confiar a un agente la asistencia y el ejercicio del derecho de voto, la fecha de registro de las acciones de los accionistas que tienen derecho a asistir a la reunión, el método de registro de los accionistas que asisten a la reunión sobre el terreno, el tiempo de registro, el número de teléfono de contacto y el nombre de la persona de contacto, etc. Ha publicado la Plataforma de votación en línea de los accionistas, as í como la autenticación de la identidad de los accionistas de la votación en línea, el proceso de votación y las cuestiones conexas que requieren atención; Enumerar los asuntos discutidos en la junta general anual de accionistas y revelar el contenido de la propuesta de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
Para facilitar la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas, la empresa proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. El tiempo de votación para que los accionistas participen en la junta general anual a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 20 de mayo de 2022. El tiempo de votación para participar en la junta general anual de accionistas a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
Tras el examen de los abogados de la bolsa, se confirma que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 será convocada por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que la calificación de convocante será legal y válida; El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; La reunión anual de la Junta General de accionistas se celebró el 20 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa no. 3, Jinping Road, distrito de Nankai, Tianjin. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Yi, Presidente de la Junta. La hora y el lugar de La reunión se ajustaron al contenido de la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas. La hora de inicio y fin de la votación en línea es la misma que la hora del anuncio de la empresa.
Cualificación del personal que asiste a la junta general anual
1. Accionistas y agentes autorizados que asistan a la junta general anual
Asistieron a la junta general anual 927 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 12.233345 acciones, lo que representaba el 25,59% del total de acciones de la empresa hasta el 17 de mayo de 2022 (fecha de registro de las acciones).
Entre ellos, 1 accionista y agente encargado asistió a la reunión sobre el terreno, representando 59497902 acciones, que representaban el 123581% del total de acciones de la empresa al 17 de mayo de 2022. Después de la verificación, el personal que asiste a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 es el accionista registrado en la fecha de registro de la participación en el capital social de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y tiene la calificación legal y válida para asistir a la reunión.
Según los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 926 accionistas votaron por votación en línea en la junta general anual de accionistas, representando 63735443 acciones, lo que representa el 132382% del total de acciones de la empresa al 17 de mayo de 2022.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 925 accionistas minoritarios, representando 13727743 acciones, representando el corte de la empresa
Al 17 de mayo de 2022, el 2.8514% del total de acciones de la empresa.
Entre ellos, 0 accionistas y 0 acciones representativas, que representan el 0,0% del total de acciones de la empresa hasta el 17 de mayo de 2022.
925 accionistas votaron a través de Internet, representando 13727843 acciones, representando el 2.8514% del total de acciones de la compañía al 17 de mayo de 2022.
2. Otras personas presentes en la reunión
También asistieron a la junta general anual de accionistas de 2021 algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
Se ha verificado que las calificaciones de otras personas que asisten a la junta general anual son legales y válidas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación de la junta general anual de accionistas
La Junta General anual de accionistas examinó la propuesta que figuraba en el aviso de la Junta, y adoptó el método de votación que combinaba la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea.
Tras la verificación, la junta general anual de accionistas examinó y aprobó las siguientes cuestiones:
1. Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
Votación general:
Acepta 122221545 acciones, que representan el 991717% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 997200 acciones, lo que representa el 08092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 23.600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00192% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 12707043 acciones, que representan el 92,56% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 997200 acciones, lo que representa el 7.2641% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 23.600 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0171 9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acepta 122205.545 acciones, que representan el 99,16% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1006200 acciones, que representaban el 08165% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 21.600 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 00175% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 1270043 acciones, que representaban el 92,51 30% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1006200 acciones, lo que representa el 7.3296% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 21.600 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representó el 01573% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Conviene en que 122163.345 acciones representen el 99,15% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1013900 acciones, que representaban el 08227% de las acciones de todos los accionistas presentes; 33.100 abstenciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 12.680843 acciones, que representaban el 92,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1013900 acciones, que representaban el 7.3857% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 33.100 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 0241% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Votación general:
Conviene en que 122194.145 acciones representen el 991567% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1012700 acciones, que representaban el 08218% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 26.500 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando 00215% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 12.688643 acciones, lo que representa el 924300% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1012700 acciones, que representaban el 7,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 26.500 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representó el 0130% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
Votación general:
Acepta 121908145 acciones, que representan el 98,92 46% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 1296300 acciones, que representan el 1.0519% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 28.900 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00235% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 1240243 acciones, que representaban el 90,40% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.288700 acciones, lo que representa el 9,38 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 28.900 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representó el 0215% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores y su remuneración
Votación general:
122124.745 acciones, que representan el 991004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1065200 acciones, que representaban el 08644% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 43.400 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00352% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 12619243 acciones, que representaban el 919244% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1065200 acciones, que representaban el 7,75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 43.400 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 03161% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Votación general:
Acordaron 12.199045 acciones, que representaban el 989919% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.217300 acciones, lo que representa el 09878% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 25.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 0023% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 12.485543 acciones, que representaban el 90,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1217300 acciones, que representaban el 8,86 74% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 25.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 01821% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Habiendo examinado y aprobado el documento sobre la garantía de las filiales,
