Código de valores: Andon Health Co.Ltd(002432) valores abreviados: Andon Health Co.Ltd(002432) número de anuncio: 2022 – 057
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión:
El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network.
() http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas se publica en el documento.
2. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: 20 de mayo de 2022, 14: 00 pm
Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022, de los cuales:
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 20 de mayo de 2022.
9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el 20 de mayo de 2022.
A cualquier hora de las 15.00 horas.
3. Lugar de celebración: No. 3 Jinping Road, ya ‘an Road, Nankai District, Tianjin
Sala de conferencias, segundo piso, Ltd.
4. Modo de celebración: esta reunión adopta la combinación de votación in situ y votación en línea
5. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Liu Yi, Presidente y Director General
7. La convocación y celebración de la reunión se ajustará al derecho de sociedades, la Ley de valores y las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las normas de cotización de billetes, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad
Estipular que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia son legítimos y válidos.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la Junta General 927 accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), que representaban 12.233345 acciones, lo que representaba el 25,59% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia a las reuniones sobre el terreno
El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión sobre el terreno fue de 1, representando 59497902 acciones, lo que representa el 123581% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Votación en línea
926 accionistas votaron a través de Internet, representando 63735443 acciones, representando el 132382% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 925 accionistas representaron 13727843 acciones, representando el 2.8514% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos, 925 accionistas votaron a través de Internet, representando 13727743 acciones, representando el 2.8514% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
5. Asistieron a la reunión directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y asistieron a la reunión abogados testigos contratados por la empresa.
Examen del proyecto de ley
En la presente sesión, por votación registrada, se examinan y aprueban las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
Resultado de la votación: 122221.545 acciones, que representan el 991717% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 997200 acciones, lo que representa el 08092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 23.600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00192% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.270043 acciones, que representan el 92,56% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 997200 acciones, lo que representa el 7.2641% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 23.600 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0171 9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 122205.545 acciones, que representan el 991660% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1006200 acciones, que representaban el 08165% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 21.600 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 00175% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.270043 acciones, que representan el 92,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1006200 acciones, lo que representa el 7.3296% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 21.600 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representó el 01573% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 122186.345 acciones, que representan el 991504% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1013900 acciones, que representaban el 08227% de las acciones de todos los accionistas presentes; 33.100 abstenciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 12.680843 acciones, que representan el 923732% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1013900 acciones, que representaban el 7.3857% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 33.100 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 0241% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Resultado de la votación: 122194.145 acciones, que representan el 991567% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1012700 acciones, que representaban el 08218% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 26.500 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando 00215% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.268643 acciones, que representan el 924300% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1012700 acciones, que representaban el 7,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 26.500 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representó el 0130% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
Resultado de la votación: 1.21908145 acciones, lo que representa el 989246% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 1296300 acciones, que representan el 1.0519% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 28.900 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00235% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 12410243 acciones, que representan el 904020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.288700 acciones, lo que representa el 9,38 75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 28.900 (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representó el 0215% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores y su remuneración
Resultado de la votación: 122124.745 acciones, que representan el 991004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1065200 acciones, que representaban el 08644% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 43.400 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00352% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.261243 acciones, que representan el 919244% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1065200 acciones, que representaban el 7,75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 43.400 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 03161% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 12.199045 acciones, lo que representa el 989919% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.217300 acciones, lo que representa el 09878% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 25.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 0023% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 12.485543 acciones, que representan el 90,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1217300 acciones, que representaban el 8,86 74% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 25.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 01821% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para filiales
Resultado de la votación: 122135445 acciones, que representan el 991091% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 1069700 acciones, que representan el 08680% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 28.200 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa 00229% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.262943 acciones, que representan el 920024% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1069700 acciones, que representaban el 7,79 22% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 28.200 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó) representó el 02054% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: se acordó que 121818445 acciones, que representaban el 98,85 19% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1393100 acciones, lo que representa el 1.1305% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 21.800 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00177% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.231943 acciones, que representan el 896932% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1393100 acciones, que representan el 10,14% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 21.800 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto porque no se votó) representó el 01588% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores y la negociación de derivados, el resultado de la votación fue el siguiente: Se oponen a 138500 acciones, lo que representa el 1.1243% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 32.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó 00260% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.231943 acciones, que representan el 89,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1377900 acciones, que representan el 100373% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 32.000 acciones (de las cuales 6.800 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representa el 02331% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Liu mengshi y el abogado Zhao Lixin del bufete de abogados Guohao (tianjin) asistieron y presenciaron la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos, cuyas conclusiones son las siguientes: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. La resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
2. The Legal opinion of Guohao law firm (tianjin) on the Annual Shareholder meeting of 2021
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
