Código de valores: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) abreviatura de valores: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) número de anuncio: 2022 – 032 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 36ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala a616, 2819 kaichuang Avenue, Science City, Huangpu District, Guangzhou, el 20 de mayo de 2022, mediante votación in situ y comunicación.
2. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 16 de mayo de 2022.
3. The meeting shall be attended by 6 Directors, 6 Directors actually attended, and the supervisors and Senior Managers of the company attended the meeting without exception.
4. El Presidente Liu shuangguang presidirá la reunión.
5. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los objetivos del plan de incentivos de opciones de compra de acciones del tercer tramo;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa del GEM No. 1 – gestión empresarial, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones del tercer tramo (proyecto) y la autorización de La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y de acuerdo con la opinión de los directores de la Junta de que se han cumplido las condiciones para la concesión del tercer plan de incentivos a las opciones sobre acciones de la empresa, Se acordó conceder 36,1 millones de opciones de compra de acciones a 284 participantes en el tercer plan de incentivos de opciones de compra de acciones, lo que representa el 2,08% del capital social total de la empresa, con fecha de concesión el 20 de mayo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación y el bufete de abogados contratado por la empresa emitió la opinión jurídica correspondiente. Para más detalles, véase el anuncio sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos del plan de incentivos de opciones de compra de acciones del tercer período, publicado en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Fang yingjie, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 36ª reunión del 5º Consejo de Administración, firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Junta Directiva
20 de mayo de 2002
