Código de valores: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) abreviatura de valores: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) número de anuncio: 2022 - 041 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión: el 29 de abril de 2022 y el 17 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Se publicaron la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 y el anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (véanse los anuncios 2022 - 038 y 2022 - 040 para más detalles).
2. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, a partir de las 10.00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el 20 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración: Sala de conferencias de 100 personas en el tercer piso del edificio, no. 1, sección 1, xinjinci Road, distrito de wanberlin, Taiyuan
4. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
5. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Zhao jianze, Presidente
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Asistencia a la Conferencia
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea de 155 accionistas, representando 2593391604 acciones, representando el 633066% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 3, representando las acciones 2237395919, representando el 546165% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
152 accionistas votaron a través de Internet, representando 355995.685 acciones, representando el 8.6901% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 154 accionistas minoritarios, representando 36.491963 acciones, representando el 8.9078% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas minoritarios, representando 8916278 acciones, representando el 0217% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
152 accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 355995.685 acciones, representando el 8.6901% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores y abogados testigos contratados por la empresa, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Propuesta 1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Votación general:
Acordó 259245.574 acciones, que representaban el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 239600 acciones, lo que representa el 00092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.639575.933 acciones, que representan el 997435% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 239600 acciones, que representan 00657% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 01908% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Propuesta 2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Acordó 259245.574 acciones, que representaban el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 239600 acciones, lo que representa el 00092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.639575.933 acciones, que representan el 997435% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 239600 acciones, que representan 00657% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 01908% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Propuesta 3.00 informe anual 2021 y Resumen
Votación general:
Acordó 259245.574 acciones, que representaban el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 239600 acciones, lo que representa el 00092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.639575.933 acciones, que representan el 997435% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 239600 acciones, que representan 00657% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 01908% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Propuesta 4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acordó 259245.574 acciones, que representaban el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 239600 acciones, lo que representa el 00092% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.639575.933 acciones, que representan el 997435% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 239600 acciones, que representan 00657% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 696430 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 01908% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Propuesta 5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordaron 2593391604 acciones, que representaban el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 36.491963 acciones, que representaban el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Propuesta 6.00 propuesta sobre el presupuesto diario de las transacciones con partes vinculadas para 2022
Votación general:
Acordaron 3.56089685 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 40.700 acciones, que representan el 00114% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 3.56089685 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 40.700 acciones, que representan el 00114% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas afiliados Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Propuesta 7.00 propuesta de renovación del nombramiento de auditores financieros y Auditores de control interno para 2022
Votación general:
Acordaron 25.920724.499 acciones, lo que representa el 999491% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 6222175 acciones, que representan el 0024% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 696930 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo de votar), representando 00269% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.639858 acciones, que representan el 99,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 6222175 acciones, que representan el 01705% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 696930 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 0191% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Zhongtian Law Firm
2. Nombre del abogado: Chen aizhen, Wang banmu
3. Observaciones finales: la convocatoria, la convocatoria, las calificaciones del personal que asiste a la reunión, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los resultados de la reunión y la votación son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. The Legal opinion of Beijing Zhongtian law firm on the Annual Shareholder meeting of the company 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 20 de mayo de 2022
