Código de valores: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) abreviatura de valores: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) número de anuncio: 2022 – 020 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) (en adelante, “la empresa”, Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) ). La convocación de la Junta General de accionistas se anunció en los medios de comunicación designados por la empresa el 29 de abril de 2022. Todas las propuestas se han incluido en el anuncio de la Junta General de accionistas y el contenido de las propuestas pertinentes se ha revelado de conformidad con la ley.
2. La Junta General de accionistas no rechazará la propuesta.
3. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
Duración de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 20 de mayo de 2022, a las 14.00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso del edificio de oficinas, no. 1, dongwai Road, zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología, Dezhou (Yucheng), Provincia de Shandong.
Iii) Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea.
Moderador de la reunión in situ: Sr. Daischua, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la Conferencia
1. According to the register data of the site meeting and the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 22 Shareholders and Shareholders agents attended This meeting, representing 119980210 shares of effective voting rights, Accounting for 322604% of the total shares of the company. Entre ellos, 5 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, representando 73277066 acciones con derecho de voto efectivo, representando el 197028% del total de acciones de la empresa; El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 17, representando 46.703144 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 125576% del total de acciones de la empresa. Asistieron a la Junta General 18 pequeños inversores, que representaban 11299316 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representaba el 3.0382% del total de acciones de la empresa. Todos los accionistas anteriores son los accionistas de la sociedad o sus agentes registrados después de la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas, es decir, el 13 de mayo de 2022.
2. Además de los accionistas y representantes de los accionistas mencionados, las personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto serán las siguientes:
7 directores actuales y 7 asistentes.
Tres supervisores actuales y tres asistentes.
Asistió a la reunión todo el personal directivo superior.
Un testigo contratado por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para examinar y aprobar las siguientes propuestas: 1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021;
Votación general:
Acepta 119850310 acciones, que representan el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 01083% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.169416 acciones representarían el 988504% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 1.1496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Votación general:
Acepta 119850310 acciones, que representan el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 39.400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa 00328% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.169416 acciones representarían el 988504% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 39.400 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación, lo que representó el 03487% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Votación general:
Acepta 119889710 acciones, que representan el 99,92 46% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 11208816 acciones, que representan el 991991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe financiero 2021;
Votación general:
Acepta 119850310 acciones, que representan el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 01083% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.169416 acciones representarían el 988504% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 1.1496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Votación general:
Conviene en que 119797010 acciones representen el 998473% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 183200 acciones, que representaban el 01527% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
11.116116 acciones, que representan el 98,37% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 183200 acciones, lo que representa el 16213% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas entre la empresa y Shandong Yucheng Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Votación general:
Acepta 119850310 acciones, que representan el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 01083% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.169416 acciones representarían el 988504% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 129900 acciones, que representaban el 1.1496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Votación general:
Acepta 119836410 acciones, que representan el 998801% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 143800 acciones, lo que representa el 01199% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.155516 acciones, que representaban el 98,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 143800 acciones, que representaban el 12726% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud continua de financiación bancaria a los bancos;
Votación general:
Acepta 119889710 acciones, que representan el 99,92 46% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 11208816 acciones, que representan el 991991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
9. Examinar y aprobar por resolución especial la propuesta de enmienda de los estatutos;
Votación general:
Conviene en que 119779.910 acciones representen el 99,83% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200300 acciones, que representan el 01669% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.099016 acciones representarían el 982273% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 200300 acciones, lo que representa el 1,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
10. Examinar y aprobar por resolución especial la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Votación general:
Acepta 119889710 acciones, que representan el 99,92 46% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 11208816 acciones, que representan el 991991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
11. Examinar y aprobar por resolución especial la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta;
Votación general:
Acepta 119850310 acciones, que representan el 998917% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 39.400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa 00328% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.169416 acciones representarían el 988504% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 39.400 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación, lo que representó el 03487% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Examinar y aprobar por resolución especial la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Votación general:
Acepta 119889710 acciones, que representan el 99,92 46% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 90.500 acciones, que representan el 00754% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, por defecto, abstenerse de votar) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 11208816 acciones, que representan el 991991% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 90.500 acciones, que representan el 08009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
