Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: p 2022 – 056
Águila 19 Código de bonos convertibles: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 18ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores el 16 de mayo de 2022 y, con el acuerdo unánime de todos los directores, la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 20 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión estará integrada por seis directores votantes, seis directores votantes, el Presidente de la Junta, Sr. Wu mingwu, presidirá la reunión y los supervisores y altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar, la Conferencia ha adoptado la siguiente resolución:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2022 (versión revisada)
El 7 de mayo de 2022, la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa 2022, con el fin de aclarar más el objetivo de la emisión de acciones no públicas de la empresa, la empresa preparó El plan de acciones a (revisado) de la oferta no pública de la empresa 2022.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley antes de su aprobación y acordó presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con el proyecto de ley, cuyos detalles figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente y Presidente Wu mingwu se abstuvo de votar como Director Asociado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un contrato de suscripción de acciones de un banco de desarrollo no público con un objeto específico con efecto condicional
Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “taixin industrial”) completó el registro y la aprobación del establecimiento el 16 de mayo de 2022. La empresa tiene la intención de firmar con taixin Industrial el acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional, en el que se estipula que taixin industrial, como suscriptor, gozará de los derechos y obligaciones en virtud del contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional, y que taisheng industrial ya no disfrutará de los derechos y obligaciones que le incumben en virtud del contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con Efecto condicional. Asumir todos los derechos, responsabilidades y obligaciones en virtud del contrato de suscripción original.
El director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley antes de su aprobación y acordó presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con el proyecto de ley, cuyos detalles figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente y Presidente Wu mingwu se abstuvo de votar como Director Asociado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 6 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea para examinar las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
2. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 (revisado)
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022
5. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado y las medidas de cobertura de la dilución de las acciones a de la empresa en 2022 Proyecto de ley de las partes interesadas sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en 2022 en relación con las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo de cumplir las medidas de rendimiento al contado
7. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en 2022
9. Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones y transacciones conexas de acciones de bancos de desarrollo no públicos con un objeto específico con efecto condicional
10. Proyecto de ley sobre acuerdos complementarios y transacciones conexas para la celebración de contratos de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con determinados destinatarios con efecto condicional
11. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su aprobación de la exención del aumento de las acciones de la sociedad mediante oferta pública de adquisición
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico de la notificación sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 se publicó en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 21 de mayo de 2022. (Boletín No. 2022 – 058).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la octava Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de mayo de 2002
