Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) abreviaturas de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de bonos: 110047 abreviaturas de bonos: Código de bonos: 110063 abreviaturas de bonos: Águila 19
Shanyinternationalholdingsco., Ltd. (3 qinjian Road, Ma ‘Anshan, Anhui)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
(versión revisada)
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Una vez completada la oferta privada de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente Plan están sujetas a la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. El plan de oferta pública de acciones a se ha examinado y aprobado en la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la 18ª reunión del octavo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, esta oferta no pública de acciones debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad y presentada al c
2. El objeto de la oferta no pública es Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “taixin industrial”). Tyson ha firmado un contrato de suscripción condicional de acciones y un acuerdo complementario con la empresa, y lo ha hecho en efectivo. Taixin industrial es la filial de propiedad total de taisheng industrial, el accionista mayoritario del emisor, por lo que el objeto de emisión y la empresa constituyen una relación conexa, esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta privada es el anuncio de la resolución de la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa (9 de mayo de 2022), y el precio de emisión es de 2,36 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones a de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la eliminación de derechos o intereses.
Si el método de fijación de precios de la oferta no pública ha sido modificado por la Comisión Reguladora de valores de China antes de la oferta, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el precio de la oferta no pública de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.
4. El número de acciones no públicas emitidas es de 847457.627, lo que representa el 18,36% del capital social total de la empresa antes de la emisión, pero no más del 30%, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Si, entre la fecha de referencia de la oferta no pública y la fecha de emisión, la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses o por otras razones que den lugar a cambios en el capital social total de la empresa antes de la emisión y al ajuste del precio de emisión, la cantidad de acciones del banco emisor se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of funds raised by this non – Public issue is 200000 Yuan, after deducting the issue FEE, it will be used to supplement the current Fund.
6. Las acciones suscritas por la empresa taixin no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de emisión. Las acciones adquiridas por la empresa taixin como resultado de la distribución de dividendos de acciones por parte de la empresa, la conversión de la reserva de capital y otras formas derivadas de la oferta no pública de acciones también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
7. La oferta no pública de acciones no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Después de la finalización de la oferta pública de acciones, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa disfrutarán conjuntamente de los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones de la empresa que posean después de la finalización de la oferta.
9. De conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 43), la política de distribución de dividendos de la empresa, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y los arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos, etc. Para más detalles, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado el impacto de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, de conformidad con los requisitos de varias opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y Las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31). Además, se proponen medidas concretas de reembolso de los reembolsos, y las partes interesadas se comprometen a que las medidas de reembolso de los reembolsos de las empresas se cumplan efectivamente, como se detalla en la sección VI del presente plan, “rendimiento al contado diluido de la oferta no pública y medidas de reembolso de los reembolsos”.
La empresa recuerda a los inversores que presten atención a la hipótesis de que el análisis de las ganancias por acción de la empresa en el presente plan no constituye una previsión de las ganancias de la empresa, y que las medidas de compensación de las ganancias de la empresa no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que se invita a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión.
11. El período de validez de la presente resolución sobre la emisión de acciones será de 12 meses a partir de la fecha en que el plan de emisión se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
12. After the completion of this non – Public Issue, the proportion of shares held by taixin Industry and its agreed Action persons is more than 30%, which results in its Subscription of the shares issued by the company triggered the offer Acquisition Obligation under the Regulations on the Management of acquisition of Listed Companies.
De conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, los inversores pueden estar exentos de hacer ofertas “(ⅲ) Tras la aprobación de los accionistas no vinculados en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los inversores adquieren nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que da lugar a que sus acciones posean más del 30% de las acciones emitidas por la sociedad, los inversores se comprometen a no transferir las nuevas acciones emitidas a la sociedad en un plazo de tres años, y la Junta General de accionistas de la sociedad acepta que los inversores estén exentos de la oferta. No se transferirá en modo alguno en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta pública. Una vez aprobada por los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad, la oferta puede quedar exenta.
13. If Securities Regulatory Authorities such as c
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 7.
Información básica de la empresa… 7.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 7.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de la oferta pública de acciones… 10.
5. Si la distribución de las acciones no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión de acciones… 13.
Nota sobre la exención de la oferta de adquisición 13.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación Sección 2 información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… 14.
Información básica sobre el objeto de emisión… 14.
Resumen del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 21.
1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada… 21.
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección 4 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 23 I. Negocios, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y liquidación de ingresos de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión
Cambios estructurales… 23.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, relaciones conexas y competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Cambios… 24 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión;
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados. 24.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 25
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección 5 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 27
Política de distribución de beneficios de la empresa… 27
Distribución de los beneficios de la empresa y utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años… 29.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023). Sección 6. Medidas de dilución al contado y de cobertura de esta oferta privada 34.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa… 34.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 37.
3. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… Los compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa con respecto a las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente 39 v. Los compromisos contraídos por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa con respecto a las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente
… 40.
Interpretación
Compañía, compañía, compañía, dedo.
Empresa cotizada, emisor
Fujian taisheng Industrial Co., Ltd.
Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Putian. Tianhongzhi Putian. Tianhong Wood Products Co., Ltd.
Huidong Industry refers to Suzhou Huidong Industry Co., Ltd.
Este plan y este plan de oferta se refieren al plan de oferta privada de acciones a para 2022 (revisado)
Esta oferta y esta oferta no pública se refiere al comportamiento de la oferta no pública de acciones a en 2022.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la octava Junta de Síndicos, es decir, el 9 de mayo de 2022.
Joint Stock Subscription with Conditional effect Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) and Fujian taisheng Industrial Co., Ltd.
El mismo se refiere al contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional firmado por (en nombre de Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.)
The Supplementary Agreement and the Supplementary agreement with Fujian taisheng Industry Co., Ltd. Refers to the Supplementary Agreement on the Supplementary Agreement of the contract of share Subscription of Non – Public Development Bank shares which is conditionally effective signed by Zhejiang taishin Industrial Co., Ltd.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Día de negociación: la bolsa de valores de Shanghai
