Código de valores: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) abreviatura de valores: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) número de anuncio: 2022 - 040 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 13 de mayo de 2022 se envió por correo electrónico una notificación sobre la celebración de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la mañana del 20 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. En esta reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes. La reunión fue presidida por el Presidente Lu zhaojun, los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la Junta sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades") y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes en la reunión adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó la "propuesta de reglamento sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022". Dado que el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2022 fue otorgado por primera vez a los objetivos de incentivos, uno de los objetivos de incentivos renunció voluntariamente a participar en el plan de incentivos por razones personales, que incluye un total de 20 millones de acciones restringidas que la empresa tiene previsto conceder a la empresa. Sobre la base de lo anterior y de la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, la empresa ajustó la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos e intereses concedidos por primera vez en el plan de incentivos. Tras este ajuste, el número total de acciones restringidas de la segunda categoría concedidas se ajustó de 6.250000 a 6.225000, el número de beneficiarios de incentivos concedidos por primera vez se ajustó de 138 a 137, y el número de acciones restringidas de la segunda categoría concedidas por primera vez se ajustó de 5.000 a 4.980000. El número de acciones restringidas de la segunda categoría se ajustó de 1.250000 a 1.245000 (la proporción de acciones reservadas en este plan de incentivos fue superior al 20% debido a la reducción del número de acciones concedidas por primera vez).
Además del contenido del ajuste anterior, el contenido del plan de incentivos de esta aplicación es coherente con el plan de incentivos aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta de supervisores de la empresa verificó la lista de objetivos de incentivos ajustados y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el 20 de mayo de 2022 publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos por primera vez en 2022 en el marco del plan de incentivos de acciones restringidas (2022 - 039).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Se examinó y aprobó la "propuesta de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos".
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas. De conformidad con La autorización de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa conceda por primera vez el 20 de mayo de 2022. Se concedieron 4.980000 acciones restringidas de la segunda categoría a 137 participantes que reunían los requisitos para la concesión, a un precio de 26,67 yuan por acción.
Para más detalles, véase el 20 de mayo de 2022 publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022 (2022 - 042).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total en la inversión extranjera de la empresa.
Para más detalles, véase el 20 de mayo de 2022 publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de filiales de propiedad total en la inversión extranjera de la empresa (2022 - 038).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
