Código de la acción: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) abreviatura de la acción: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) No.: p 2022 – 027 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Nota importante:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ni modificado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia:
1. Fecha de celebración:
Reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, a las 9.00 horas
2. Votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 800, Kangqiao East Road, Pudong New Area, Shanghai
4. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación secreta in situ y votación en línea
5. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderadora: Sra. Hu jiajia
7. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones de los estatutos.
8. Asistencia a la reunión:
Asistencia General: asistieron a la reunión 27 accionistas y agentes de accionistas, representando 1273710559 acciones, representando el 50,69% del capital social total de la empresa.
Situación de los accionistas presentes y votantes en línea
El número total de accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas fue de 2, representando 1271388059 acciones, representando el 506025% del capital social total de la empresa. A través de la votación en línea asistieron 25 accionistas, representando 23.225500 acciones, representando el 00924% del capital social total de la empresa.
Un total de 25 accionistas minoritarios votaron a través del sitio y la red, representando 2.322500 acciones, representando el 00924% del capital social total de la empresa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa y el bufete de abogados junhe de Beijing fueron testigos de la asistencia o asistencia de abogados a la Junta General de accionistas. Examen y votación de las propuestas:
El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, y el 18 de mayo de 2022 publicó el anuncio indicativo sobre las precauciones relativas a la participación en la junta general anual de accionistas de 2021 durante el período de prevención y control de epidemias. 1. Se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Acordar 2213300 acciones, que representan el 952982% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 4,7018% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El accionista mayoritario Shanghai huafu Investment Co., Ltd. Posee 10.463880.059 acciones, y Hu jiajia, actuando de consuno, posee 225000.000 acciones, evitando así la votación de esta propuesta. 6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Conviene en que 1273601359 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 109200 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213300 acciones, que representan el 952982% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109200 acciones, que representaban el 4,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Conviene en que 127357.759 acciones representen el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; En contra de 136800 acciones, que representan el 00107% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2185700 acciones, que representan el 941098% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 136800 acciones, lo que representa el 5,89% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 9. Examen y aprobación de la “propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcancen un tercio del total del capital social desembolsado”
Conviene en que 1273601259 acciones representen el 999914% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opusieron a 109300 acciones, lo que representa el 00086% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2213200 acciones, que representan el 95,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 109300 acciones, que representaban el 4,7.061% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la escala de crédito para 2022
Conviene en que 1271772859 acciones representen el 99,84 79% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Oponerse a 1937700 acciones, lo que representa el 01521% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 384800 acciones, que representan el 165684% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1937700 acciones, que representan el 834316% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
Está de acuerdo en que 1273607359 acciones representan el 999919% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Se opone a 103200 acciones, que representan el 00081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas (representantes) presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: 2219300 acciones, que representan el 95,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Objeción
