Código de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura de valores: 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676) número de anuncio: 2022 – 025 0 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 20 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 51, West flannelette Hutong, distrito de Xicheng, Beijing.
Métodos de celebración: con el fin de cooperar activamente con la prevención y el control de la situación epidémica en Beijing, proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, fortalecer activamente la comunicación con los accionistas y entregarlos a la Junta General de accionistas mediante la combinación de la votación in situ (incluida la votación en línea de la Plataforma de la Junta General de accionistas) y la votación en línea. Convocatoria: Genimous Technology Co.Ltd(000676) Consejo de Administración.
Moderador: Sr. Lu Hongda, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
2. Asistencia a la reunión
Asistencia de los accionistas:
Situación general de la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 22 accionistas, representando 46.639373 acciones, lo que representa el 365365% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 2, representando 376877.790 acciones, lo que representa el 295241% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 20 accionistas, representando 89513583 acciones, representando el 7.0124% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 19 accionistas minoritarios, representando 6425010 acciones, representando el 0,50% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 19, representando 6425010 acciones, representando el 05033% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Asistencia de directores, supervisores, ejecutivos y abogados de la empresa
Asistieron a la reunión directores, supervisores y secretarios de la Junta de directores, otros altos directivos de la empresa y abogados han zewei y Tian shenyuan del bufete de abogados Jindu de Beijing. Debido a las necesidades de prevención y control de epidemias, la reunión in situ de la Junta General de accionistas
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para votar sobre la propuesta, y forma la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021,
Votación general:
Se acordó que 466259.973 acciones representarían el 999718% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 00116% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 77.200 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00166% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 6.293610 acciones representarían el 97,95% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 08436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. 77.200 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.2016% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Votación general:
Se acordó que 466259.973 acciones representarían el 999718% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 00116% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 77.200 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00166% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 6.293610 acciones representarían el 97,95% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 08436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. 77.200 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.2016% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Votación general:
Se acordó que 466259.973 acciones representarían el 999718% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 00116% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 77.200 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00166% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 6.293610 acciones representarían el 97,95% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 54.200 acciones, lo que representa el 08436% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. 77.200 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.2016% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Se acordó que 466257.373 acciones representarían el 99,97,13% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Desaprueba 56.800 acciones, que representan 00122% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; 77.200 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00166% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 6291010 acciones representarán el 979144% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 56.800 acciones, lo que representa el 08840% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. 77.200 abstenciones (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 1.2016% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 4.663434.573 acciones representarían el 999878% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Desaprueba 56.800 acciones, que representan 00122% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 6.368210 acciones representarían el 991160% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se opusieron 56.800 acciones, lo que representa el 08840% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Votación general:
Se acordó que 4.663434.573 acciones representarían el 999878% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Desaprueba 56.800 acciones, que representan 00122% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 6.368210 acciones representarían el 991160% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se opusieron 56.800 acciones, lo que representa el 08840% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada de 0 acciones), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación:
El proyecto de ley es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. De acuerdo con los estatutos, el proyecto de ley ha sido aprobado.
El director independiente de la empresa informó sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Jindu bufete de abogados
2. Nombre del abogado: han zewei Tian Shen Yuan
3. Observaciones finales:
El abogado considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing Jindu law firm.
Junta Directiva 21 de mayo de 2022
