Código de valores: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) abreviatura de valores: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) número de anuncio: 2022 – 042 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. La Junta General de accionistas no rechazará la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión in situ: 10: 00, 20 de mayo de 2022.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias 4, zhundong Petroleum base Company, Fukang, Xinjiang.
3. Método de celebración de la reunión: método de combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Luo yinyu, Presidente de la empresa.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia de los accionistas a la Junta: los accionistas y agentes de los accionistas que participan en la Junta y los accionistas que participan en la votación por Internet son nueve, y las acciones con derecho a voto son 81073783, lo que representa el 309377% del total de acciones de la empresa.
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno: 7 accionistas y agentes de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno poseen 80793683 acciones con derecho a voto, lo que representa el 308308% del total de acciones de la empresa.
3. Situación de la votación en línea: 2 accionistas que participan en la votación en línea tienen 280100 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01069% del total de acciones de la empresa.
4. Información sobre los accionistas minoritarios que participan en la votación (excepto los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente): cuatro accionistas minoritarios que participan en la reunión in situ y en la votación en línea poseen 498100 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01901% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: 2 accionistas minoritarios que participan en la reunión in situ, que poseen 218000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00832% del total de acciones de la empresa; A través de la votación en línea para participar en los accionistas minoritarios 2, las acciones con derecho a voto poseídas 280100 acciones, representando el total de acciones de la empresa 01069%.
5. Los directores de la empresa Jane Wei, Lu zhanmin, los supervisores Zhao ShuZhi, Wang Nan, Zhang mingming, los altos directivos Zuo Jun, Liu Yan, Jiang jianjian asistieron al lugar; Los directores Luo yinyu, Li Yan y Fan Hua, los directores independientes Tang Yang, Li Xiaolong y Liu hongxian, los supervisores Wang Juan, Ran Geng, el personal directivo superior Liu Feng, as í como el candidato a director no independiente Gao Xiang, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias no pueden participar En la escena, a través de la videoconferencia Tencent para asistir a la reunión.
6. Los directores independientes Zhu Ming, Tang Yang, Li Xiaolong y Shi Guomin de la empresa en 2021 declararon sus funciones en la Junta General de accionistas, en la que Zhu Ming encargó al director independiente Tang Yang que actuara en su nombre debido a otros conflictos de trabajo, y los directores independientes no pudieron ir al lugar de La reunión de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, y fueron declarados por Tencent video Conference.
7. El abogado Li dezhi y el abogado Geng Jiayi del bufete de abogados zhonglun de Beijing no pudieron asistir a la Junta General de accionistas debido a la prevención y el control de la epidemia, lo que fue testigo por vídeo y emitió una opinión jurídica.
Examen y votación de las propuestas
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del texto completo y el resumen del informe anual 2021
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de financiación y autorización de préstamos para 2022
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes
Mr. Gao Xiang was Elected as non – Independent Director of the Seventh Board of Directors of the Company for a term from the election of this Shareholder General Meeting to the election of the eighth Board of Directors. Hasta la fecha, el número de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no ha superado la mitad del número total de directores de la empresa.
El resultado general de la votación fue el siguiente:
Acuerda 81073683 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordó 498000 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 0021% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Li dezhi y el abogado Geng Jiayi del bufete de abogados zhonglun de Beijing atestiguaron la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos por videoconferencia, y consideraron que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustaban a Las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que los resultados de la votación eran legítimos. Eficaz.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta General de accionistas de 2021
Ii) dictamen jurídico emitido por un abogado
Se anuncia por la presente.
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Junta Directiva
21 de mayo de 2022
