Código de valores: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) abreviatura de valores: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) número de anuncio: 2022 – 027
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. No se han añadido ni modificado propuestas durante la reunión.
3. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
4. La Junta General de accionistas llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refiere a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 20 de mayo de 2022, a partir de las 15.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 – 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, edificio 13, tianan Headquarters Center, 555 North Panyu Avenue, distrito de Panyu, Guangzhou.
Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
Presidente: Sr. Liao Dinghai, Presidente.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la empresa convocó la octava reunión del quinto Consejo de Administración el 22 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
2. Asistencia a las reuniones (los siguientes porcentajes se redondean hasta cuatro cifras decimales):
Asistencia a reuniones sobre el terreno
La Junta General de accionistas asistió a la reunión in situ de los accionistas y agentes encargados de un total de 7, representando 200711.304 acciones, lo que representa el 269712% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Participación de los accionistas en la votación en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 178 accionistas votaron a través de Internet, representando 8903154 acciones, representando alrededor del 1.1964% de las acciones totales de la empresa.
El número total de accionistas y agentes autorizados que participaron en la Junta General de accionistas fue de 185, representando 209614458 acciones, lo que representa alrededor del 281676% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, asistieron a la reunión más del 5% de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (incluidos los agentes de los accionistas) para dos personas, representando 18.3631526 acciones, lo que representa el 24,67% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; Asistieron a la reunión 180 inversores pequeños y medianos, representando 25.793370 acciones, lo que representa alrededor del 3.4661% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistieron a la reunión los directores del quinto Consejo de Administración y los supervisores del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y asistieron a la reunión sin derecho a voto altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
1. La votación se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea. 2. Los accionistas participantes examinaron las siguientes propuestas:
1.00: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 2.022363.374 acciones, lo que representa el 964802% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6.232584 acciones, que representaban aproximadamente el 2,97,34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 1.145500 acciones, lo que representa el 05465% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.8415286 acciones, lo que representa el 713954% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; 6.232584 acciones, lo que representa el 241635% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1.145500 acciones, lo que representa el 4.4411% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
2.00: examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con 201701474 acciones, que representan alrededor del 962250% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6625084 acciones, que representaban alrededor del 3.1606% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes en la reunión. La abstención fue de 1.287900 acciones, lo que representa el 061,44% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 17.880386, lo que representa el 693216% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta. Oponerse a 6625084 acciones, que representan el 256852% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1.287900 acciones, lo que representa el 4.9931% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
3.00: se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 202237.774 acciones, que representan el 96,37% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6.296484 acciones, que representaban alrededor del 3.0038% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 1294200 acciones, lo que representa el 06174% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 18.202686 acciones, lo que representa el 70,57,12% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores; En contra de 6.296484 acciones, lo que representa el 244112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Abstenciones 1294200, representadas en la reunión
Resultado de la votación: aprobado.
4.00: examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa 2021
Resultado de la votación: 202008174 acciones, que representan alrededor del 963713% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes; Se oponen a 6327284 acciones, que representan alrededor del 3,0185% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 1.279000 acciones, lo que representa el 06102% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 18.187086, lo que representa el 705107% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta. Se opusieron a 63.272284 acciones, lo que representa el 245307% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1.279000 acciones, lo que representa el 4,95 86% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
5.00: se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Los resultados de la votación fueron los siguientes: se acordaron 201869674 acciones, que representaban el 963052% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 6.475884 acciones, que representaban aproximadamente el 3,08% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 1268900 acciones, lo que representa el 06053% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 18.048586, lo que representa el 699737% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta. Se opusieron a 6.475884 acciones, lo que representa el 251068% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. Se abstuvieron 1268900 acciones, lo que representa el 4,91 95% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
6.00: examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 202, 210, 2174 acciones, lo que representa alrededor del 964161% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes; Se opusieron a 623184 acciones, lo que representa aproximadamente el 2.9722% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es de 128210 acciones, lo que representa el 06116% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 18.281086, lo que representa el 708751% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta. Se opusieron a 623184 acciones, lo que representa el 241542% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. Se abstuvieron 1282100 acciones, lo que representa el 4.9707% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
7.00: examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
Resultado de la votación: se acordó que 202875224 acciones, que representaban el 96,78 49% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 5.994084 acciones, lo que representa aproximadamente el 2,85 96% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 745150 acciones, lo que representa el 0355% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.9054136 acciones, lo que representa el 738722% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Se opusieron a 5.994084 acciones, lo que representa el 232389% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 745150 acciones, lo que representa el 2,88% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
8.00: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos en 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con 201226124 acciones, que representan alrededor del 959982% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes; Se opusieron a 7.656934 acciones, que representaban aproximadamente el 3,65,29% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; 731400 abstenciones, lo que representa el 03489% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.7405036 acciones, lo que representa el 67,47% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores; Se opusieron a 7.656934 acciones, lo que representa el 29,68 57% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 731400 acciones, lo que representa el 2.8356% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
9.00: se examinó y aprobó la “propuesta sobre la remuneración de los directores no independientes de la empresa 2022” y se aprobaron 17.898836 acciones, que representaban el 69,30% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 7189284 acciones, que representaban el 278370% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por todos los accionistas presentes en la reunión. Se abstuvieron 738250 acciones, lo que representa el 2,85% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Los accionistas, el Sr. Liao Dinghai, el Sr. Liao Wen, el Sr. Li hongjiang y el Sr. Huang Hongji, son partes vinculadas de la propuesta y se abstienen de votar.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 17.865836, lo que representa el 692652% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta. Se opusieron a 7189284 acciones, que representaban el 278726% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 738250 acciones, lo que representa el 2.8622% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
10.00: examen de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Resultado de la votación: de acuerdo con 201654224 acciones, que representan el 962176% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 722684 acciones, que representaban alrededor del 3,44 79% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 701150 acciones, lo que representa el 03345% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Accionistas
