Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 3 número de anuncio: 2022 – 024 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 3
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 20 de mayo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias en el quinto piso, edificio Shengda, no. 158, Nanfang Zhuang, distrito de Fengtai, Beijing
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zhao Qing, Vicepresidente de la empresa
6. El procedimiento de convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 12 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 275251.905 acciones, lo que representa el 398934% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, tres accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, representando 271399.446 acciones, lo que representa el 393350% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. A través de la votación de la red asistieron a la reunión 9 accionistas, representando 3.852459 acciones, representando 0.5584% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Participaron en la votación 9 pequeños y medianos inversores, que representaban 3.852459 acciones, lo que representaba el 05584% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó el método de votación que combina la votación sobre el terreno y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordaron 275105 acciones, que representaban el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 146700 acciones, que representan el 00533% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 3705759 acciones, representando el 961920% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 146700 acciones, que representan el 3,80% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta de renovación de la empresa contable
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la línea de garantía de la empresa y sus filiales para 2022
Votación general:
Acordaron 2.727946 acciones, que representan el 98,91 77% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión; 2.978959 acciones, que representan el 108,23% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 873500 acciones representarían el 226738% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2.978959 acciones, que representaban el 773262% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido que asistieron a la Junta General de accionistas.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El mandato del Sr. Chen si ru como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Votación general:
Se acordó que 275127.405 acciones representarían el 99,95 48% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 00452% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.727959 acciones, que representan el 96,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124500 acciones, que representaban el 3.2317% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El Sr. Chen Yongsheng es elegido director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa presentó sus informes en esta reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhouzhitong bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Ding canping, Liu Min
3. Observaciones finales: la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes; Los resultados de la votación de las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal opinion of Beijing zhouzhitong law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia
Junta de Síndicos 21 de mayo de 2002
