Código de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) abreviatura de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) número de anuncio: 2022 – 059 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registro falso.
Contiene declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª Reunión de la cuarta Junta Directiva se celebró el 17 de mayo de 2022 mediante notificación por escrito y el 20 de mayo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ (el Sr. Sun huamin participó en la reunión por medios de comunicación), en la que participaron siete directores y siete directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lou yuegen, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto secretarios, supervisores y ejecutivos de la Junta.
La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras la deliberación de los directores participantes, la Conferencia votó a mano alzada para aprobar las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Lu Wencheng, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta debido a su participación en el plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener a los directores, altos directivos y otros miembros del personal básico de la empresa, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Con el fin de garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa, y sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, se ha elaborado el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022, y se propone conceder 6095826 millones de acciones restringidas al objeto de los incentivos. Entre ellas, se concedieron por primera vez 5.488826.000 acciones restringidas; Se reservaron 610000 acciones restringidas.
Para más detalles sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen, as í como las opiniones independientes de los directores independientes sobre el proyecto de ley, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Lu Wencheng, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta debido a su participación en el plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones (revisadas en enero de 2022) y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa para 2022.
Para más detalles sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre el proyecto de ley, véase la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Lu Wencheng, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta debido a su participación en el plan de incentivos restrictivos para las acciones.
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos para las acciones restringidas y a determinar la fecha de concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos; Autorizar al Consejo de Administración a reducir o ajustar directamente la parte de los derechos e intereses renunciados por el objeto incentivador a la parte reservada o a distribuir entre los objetos incentivadores antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a tramitar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de Shenzhen, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de Shenzhen, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la autorización del Presidente de la sociedad para ocuparse de las cuestiones relativas a la garantía de la sociedad para las filiales controladoras: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Huangshan FULE New Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “FULE New Energy”) como filial de control de la empresa, tiene la intención de solicitar a la sucursal de Hangzhou Fuyang una línea de crédito global no superior a 150 millones de yuan para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial, y a la sucursal de Hangzhou Fuyang una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan para solicitar a la sucursal de Hangzhou Fuyang una línea de crédito global no superior a 60.036 millones de yuan. La empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para este negocio, con un período de garantía de un a ño a partir de la fecha de la financiación. Las cuestiones mencionadas se han examinado y aprobado en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la junta general anual de accionistas de 2021.
Se solicita al Consejo de Administración de la empresa que autorice al Presidente de la empresa a firmar los documentos jurídicos relativos a la garantía de FULE New Energy dentro del límite de garantía aprobado anteriormente.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En vista de los cambios en el capital social de la sociedad, la sociedad tiene previsto revisar los artículos pertinentes de los estatutos. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración o a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas al registro de la industria y el comercio, y el contenido de la revisión de los Estatutos de la sociedad estará sujeto al contenido del registro final del Departamento de supervisión y administración del mercado.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 061).
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 6 de junio de 2022, como se detalla en el artículo publicado por la empresa en el Securities Times y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 062).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
