Código de valores: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) abreviatura de valores: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) número de anuncio: 2022 – 043 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Notificación, convocación y asistencia a la reunión
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó en el Securities Times, el Securities Daily y la marea el 29 de abril de 2022.
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas; Votación en línea: 20 de mayo de 2022. El 20 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30 y de 13: 00 a 15: 00 horas, se llevó a cabo una votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
3. Moderador: Sr. Cai Yongtai, Presidente
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 13, edificio de Ciencia y tecnología, 62 Hubin South Road, Xiamen
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación in situ y la votación en línea
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea y los Estatutos de la sociedad.
Asistieron a la reunión in situ y participaron en la votación en línea de los accionistas (o agentes de los accionistas, en adelante) un total de 25 personas, representando 185355982 acciones, representando el total de acciones de la empresa (720230406 acciones) La proporción es de 257357%. Entre ellos: (1) 8 accionistas asistieron a la reunión in situ, representando 165782.015 acciones, lo que representa el 230179% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión general, 17 accionistas participaron en la votación en línea, representando 19.573967 acciones, representando el 2,7177% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores y altos ejecutivos, como el Presidente y el Vicepresidente.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, el proyecto de ley se sometió a votación mediante votación in situ y votación en línea, y las deliberaciones y votaciones sobre cada proyecto de ley fueron las siguientes:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el consentimiento de las empresas y sus filiales para la financiación bancaria;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de ley sobre la garantía de la financiación bancaria de las filiales;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo; Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 1.855482 acciones, lo que representa el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 4.784580 acciones, que representan el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no levantadas;
Resultado de la votación: 136909.726 acciones, que representan el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron: de acuerdo con 197430 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan 00253% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Los proyectos de ley 8, 10 y 11 son asuntos especiales de votación, el número de acciones votadas es más de dos tercios del derecho de voto de la Junta General de accionistas, los proyectos de ley restantes son asuntos ordinarios de votación, el número de acciones votadas es más de la mitad del derecho de voto de la Junta General de accionistas, por lo que todos los proyectos de ley anteriores han sido aprobados por la Junta General de accionistas. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm appointed Lawyers to Witness This meeting and expressed their views as follows: in Summary, The Lawyers of this exchange believe that the procedures for the calling and holding of this meeting are in conformity with the provisions of the Corporate Law, the rules of the Shareholder ‘s General Meeting of Listed Companies, The Rules for the implementation of Network vote and the articles of Association, and that the convener and Los procedimientos de votación y los resultados de la votación en esta reunión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
