Beijing deheng Law Firm
Sobre Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Opinión jurídica
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Beijing deheng Law Firm
Sobre Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Opinión jurídica
Deheng 01g2020651 – 4
A: Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
La Junta General anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta”) se celebró el 20 de mayo de 2022. The Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint the Lawyer Li zhiqiang and the Lawyer Zhao huailiang (hereinafter referred to as deheng lawyer) to attend the meeting in Video. De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), De conformidad con las disposiciones de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas (en lo sucesivo denominados “el reglamento interno de la Junta General de accionistas”), el abogado deheng testificó y emitió dictámenes jurídicos sobre cuestiones relacionadas con la convocación, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación, etc.
Para emitir esta opinión jurídica, el abogado deheng examinó los siguientes documentos proporcionados por la empresa, entre ellos los siguientes: i) los estatutos;
Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Iii) Lista de tenedores de valores;
La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta General de accionistas”) publicada por la empresa el 30 de abril de 2022 en la red de información Juchao;
Los registros de inscripción y los documentos justificativos de los accionistas participantes en la reunión en curso;
Vi) información sobre los certificados de voto de los accionistas en esta reunión;
Vii) Otros documentos para reuniones de la Conferencia.
The Lawyer has received the following guarantees: the company has provided the materials that the Lawyer considers necessary to issue this legal Opinion, the original Materials, copy, copy and other materials, Oral Testimony are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and the relevant copy, copy and other materials are in conformity with the Original materials.
En el presente dictamen jurídico, el abogado deheng, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los requisitos de la sociedad, se limita a determinar si la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la reunión en curso de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, si las calificaciones de los asistentes a la reunión, las calificaciones de los convocantes son legales y válidas y si el procedimiento de votación de la reunión, Si el resultado de la votación es legal y válido, no se emitirá ninguna opinión sobre el contenido de las propuestas examinadas en la reunión en curso ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores, las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas y han garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales formuladas son legítimas y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y están dispuestas a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de atestiguar la legalidad de las cuestiones relativas a la reunión de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado deheng emitirá las siguientes opiniones jurídicas sobre la convocación y celebración de la reunión:
Procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
1. De conformidad con la resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocó esta reunión.
2. El Consejo de Administración de la empresa publicó la notificación de la Junta General de accionistas el 30 de abril de 2022 en la red de información Juchao. La fecha de notificación de la convocatoria de la reunión es de 20 días a partir de la fecha de la convocatoria de la reunión, y el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión no es superior a 7 días laborables.
3. The above announcement lists the convener, the time of the meeting, the manner of the meeting, the Participant, the place of the meeting, the method of registration, the meeting contact and contact information of the meeting, and fully and completely discloses the concrete Content of all Proposals, as well as the Opinions and reasons of the independent Board according to law.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas. Ii) Convocación de la reunión
1. Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea.
La reunión sobre el terreno se celebró el viernes 20 de mayo de 2022, a las 9.30 horas, en la Sala de reuniones de la empresa, según lo previsto. La hora, el lugar y la forma reales de la reunión son los mismos que los indicados en la notificación de la Junta General de accionistas.
El tiempo de votación en línea es el 20 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 20 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 20 de mayo de 2022.
2. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Wang gonghu, Presidente de la Junta, y se examinaron las propuestas que figuraban en el anuncio de la reunión. El personal de la Junta tomó nota de la reunión sobre el terreno. El acta de la reunión será firmada por el Presidente, los directores y los supervisores que asistan a la reunión.
3. En la presente sesión no se someterá a votación ninguna cuestión no especificada en la notificación de la convocación de la sesión. En opinión del abogado deheng, la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión de la empresa son los mismos que los comunicados en la notificación, y el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Cualificaciones de los participantes en la reunión y de los convocantes
Asistieron a la reunión in situ y a la votación en línea los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas, que poseían un total de 154337.702 acciones de la sociedad, lo que representaba el 301403% del total de acciones de la sociedad. De los cuales:
1. Asistieron a la reunión in situ 2 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando 154329702 acciones con derecho a voto, lo que representa el 301388% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El abogado deheng verificó la licencia comercial o la tarjeta de identidad de residente, la tarjeta de cuenta de valores, el poder notarial y otros documentos relacionados de los accionistas que asistieron a la reunión in situ. Los accionistas que asistieron a la reunión in situ son los accionistas registrados en el registro de accionistas en la fecha de registro de acciones de la reunión, y el poder notarial del agente de accionistas es verdadero y válido.
2. De acuerdo con el resultado de la votación en línea de esta reunión, hay 1 accionista que participa en la votación en línea de esta reunión. El número de acciones que representan el derecho de voto es de 8.000, lo que representa el 00016% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa. The Shareholders who vote through the Internet vote System shall be authenticated by the Shenzhen Stock Exchange Trading System and the Internet vote system.
3. Asistieron a la reunión in situ y a la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas de los pequeños y medianos inversores, que representaban el número de acciones con derecho a voto de 8.000, lo que representa el 00016% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y otros altos directivos y abogados deheng asistieron a la reunión sin derecho a voto, todos los cuales tenían las calificaciones legales para asistir a la reunión.
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y su calificación como convocante de la reunión será legal y válida. El abogado deheng considera que las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes de la reunión son válidas y se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Cualificación de los accionistas y procedimiento de propuesta para la presentación de propuestas provisionales en la reunión
Como atestigua el abogado deheng, no se presentaron propuestas provisionales de los accionistas.
Procedimiento de votación de la Conferencia
La votación sobre la propuesta de la Conferencia se llevó a cabo mediante votación in situ y votación en línea. Como atestigua el video del abogado deheng, el proyecto de ley examinado en esta reunión de la compañía es consistente con los temas de deliberación enumerados en la notificación de la Junta General de accionistas, y no se han producido cambios en el proyecto de ley notificado en esta reunión.
De conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, dos representantes de los accionistas, un representante del supervisor y el abogado deheng serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos en la reunión.
Después de la votación de la reunión, la empresa consolidó y resumió los resultados de la votación de la reunión, y el Presidente de la reunión publicó los resultados de la votación en el lugar de la reunión. Entre ellos, la empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados de la votación por separado.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas, y el procedimiento de votación de esta reunión es legal y eficaz.
Resultado de la votación en la sesión en curso
En combinación con los resultados de la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea de la reunión, los resultados de la votación de la reunión son los siguientes:
1. Deliberar y aprobar por resolución ordinaria la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Resultados de la votación 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
2. Deliberar y aprobar por resolución ordinaria la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021. Resultados de la votación 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
3. Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
4. Examinar y aprobar por resolución ordinaria la propuesta de “Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
5. Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
6. Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
7. Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas de la sociedad en 2022. Resultados de la votación 8.000 acciones, que representan el 00052% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas. Jin yueguo, accionista asociado de la propuesta, se abstuvo de votar.
Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
8. Examen y aprobación por resolución ordinaria del proyecto de resolución sobre la renovación del nombramiento de empresas 20
