Código de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) abreviatura de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) número de anuncio: 2022 – 063 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), el director independiente de la empresa, Sr. Zeng ronghui, fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 6 de junio de 2022, la empresa convocará públicamente a todos los accionistas de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para solicitar el derecho de voto confiado.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no son responsables del contenido del presente informe y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa. Declaración del solicitante
Zeng ronghui, en mi calidad de reclutador, tiene el honor de preparar y firmar este informe sobre las deliberaciones pertinentes de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Esta convocatoria se basa plenamente en el deber del reclutador como director independiente, y el reclutador garantiza que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, y asume la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto autorizados para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta solicitud de votación se lleva a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El derecho de voto delegado del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Lugar de cotización de las acciones de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Representante legal: Lou yuegen
Secretario de la Junta: Lu qunfeng
Abreviatura de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Código de acciones: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Dirección registrada: No. 99 Junjie Ling, zhujia Village, shoujiang Town, Fuyang District, Hangzhou (Building 2, 3, 4, 5)
Tel: 0571 – 63413898
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad los derechos de voto delegados para los siguientes proyectos de ley examinados en la primera junta general provisional de accionistas de 2022:
1. Proyecto de ley sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
3. Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital;
4. Propuesta de enmienda de los estatutos.
La fecha de firma del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados es el 20 de mayo de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación del 21 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 062).
Información básica sobre los reclutadores
La situación básica de esta solicitud es la siguiente: El Sr. Zeng ronghui, Licenciado en maestría, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia permanente en el extranjero. De junio de 2011 a noviembre de 2015 fue abogado y socio de Zhejiang Tianhe Law Firm, y desde diciembre de 2015 ha sido socio fundador y Director de Zhejiang wuqin law firm. Focus on Intellectual Property Rights, Corporate Merger and Governance, Bankruptcy Restructuring, major and complex contract disputes (Building Property), Administrative Business (Urban Renewal, Government Investment and financing) and other areas, won the Honorary Title of Hangzhou Lawyer Nova Award, the Second top ten Lawyer pioneer of Hangzhou, the best leader of Fuyang District of Hangzhou, and the excellent Communist Party member of Zhejiang Lawyer Industry Los principales resultados de la investigación incluyen la investigación sobre el mecanismo de funcionamiento de la propiedad intelectual de las industrias culturales y creativas de Hangzhou, la cuestión de las patentes en las normas técnicas y la responsabilidad social de las empresas, etc., que es miembro del noveno Consejo de Administración de la Asociación de Abogados de Hangzhou, miembro del Comité Especial de ingeniería de la construcción de la Asociación de Abogados de Hangzhou, miembro del Comité profesional de la empresa de la Asociación de Abogados de Hangzhou y Representante del 14º Congreso Popular de Hangzhou. Asesor Jurídico del Comité del Partido Comunista de China Fuyang del distrito de Hangzhou, Asesor Jurídico del Gobierno Popular del distrito de Fuyang de Hangzhou, miembro de la Novena Conferencia Consultiva Política del distrito de Fuyang de Hangzhou, director permanente de la Asociación de investigación científica y tecnológica de la provincia de Zhejiang, director permanente de la Asociación de investigación de la Ley de ingeniería de la construcción de la provincia de Zhejiang y mentor práctico de la Universidad Normal de Hangzhou. Director independiente de la empresa desde mayo de 2022.
A la fecha del presente informe, el Sr. Zeng ronghui no posee ninguna participación en la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No hay casos en que el derecho de sociedades prohíba el empleo; Tampoco ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria. Las calificaciones de los solicitantes para solicitar el derecho de voto confiado se ajustarán a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 18ª Reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa, celebrada el 20 de mayo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, y sobre las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022. Se han votado a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital y otras propuestas conexas.
El solicitante, como director independiente, emitió una opinión independiente sobre el plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa. Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto de la Comisión para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al 31 de mayo de 2022, una vez concluida la negociación en el mercado de valores.
Tiempo de solicitud: del 1 de junio de 2022 al 2 de junio de 2022 (de 9.00 a 11.30 horas, de 13.30 a 16.30 horas)
Método de solicitud: el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas votantes que presenten al Departamento de valores de la empresa su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; Poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de valores de la empresa para solicitar el derecho de voto autorizado:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: No. 99, Junction Ridge, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou (Please note “Shareholder meeting” in the letter)
To: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Securities Department
Tel: 0571 – 63413898
Código postal: 311422
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el testigo. The Witness Lawyer employed by the company shall Audit the documents listed above submitted by the Legal and individual Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar muchas veces sobre el mismo asunto, si se produce una votación múltiple (incluida la votación in situ, la votación en línea), prevalecerá el resultado de la primera votación.
Cuando se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. En caso de que los accionistas asistan a la reunión en persona o deleguen el derecho de voto a otra persona que no sea el solicitante para registrarse y asistir a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request matter in the mandate submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and shall be treated as a waiver by altering or Filling other symbols. If the Shareholder does not clearly indicate the voting Opinion on a deliberation matter or has two or more Instructions on the same deliberation matter, the requestor may vote as he wishes.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados de los directores independientes Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) )
Solicitante: Zeng ronghui Firma:
20 de mayo de 2022
Anexo:
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente “Hangzhou Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) \
