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Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm
Sobre Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint the Lawyer Chen fangqiang, Dos abogados de Song Shandan asistieron a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) celebrada el 20 de mayo de 2022 en calidad de asesores jurídicos especiales (debido a las necesidades de prevención y control de epidemias, los abogados de la bolsa asistieron a la Junta por videoconferencia), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de las actividades jurídicas en materia de valores”) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas”) y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos vigentes en China, de conformidad con las normas comerciales reconocidas por la profesión jurídica, El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las normas morales y el espíritu de diligencia debida.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado examinó los documentos proporcionados por la empresa relativos a la convocación de la Junta General de accionistas, incluidas, entre otras cosas, las resoluciones de la décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 14 de abril de 2022, la 12ª reunión (provisional) del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de mayo de 2022, y su publicación en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (wwww.cn.info.com.cn.), “Securities Times” y “China Securities News” en el anuncio, al mismo tiempo escuchó a la empresa sobre los hechos pertinentes y la Declaración, asistió a la Junta General de accionistas.
The Company Guarantees and promises that the documents and statements provided by the company to the Lawyer of the exchange are complete, true and valid, the original and the signature and Stamp above are true, and that all Facts and Documents sufficient to affect this legal opinion have been disclosed to the exchange without any concession or omission.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa, de conformidad con los requisitos del reglamento, se limitarán a expresar sus opiniones sobre la validez jurídica de la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas, as í como sobre las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes de la Junta, sin expresar sus opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas y sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente a los efectos de la presente Junta General y no puede ser utilizada por ninguna otra persona.
La Bolsa está de acuerdo en que la empresa puede utilizar esta opinión jurídica como material de anuncio de la Junta General de accionistas de la empresa y revelarla al público junto con otra información que requiera anuncio.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Lu chengbin, Director de la empresa. El 16 de abril de 2022, la empresa anunció a todos los accionistas la fecha y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas, as í como las cuestiones examinadas, y publicó el anuncio en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao, y lo publicó en el sitio web de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”). El 11 de mayo de 2022, publicó el anuncio sobre la propuesta provisional adicional de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao para informar a todos los accionistas y publicarlo en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. En la notificación anterior se indica que la fecha de la reunión sobre el terreno es el viernes 20 de mayo de 2022, a las 14.30 horas; Votación en línea: viernes 20 de mayo de 2022. Entre ellos, el 20 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se celebrará del 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea y se celebrará según lo previsto en el anuncio. La fecha de publicación del anuncio es 20 días antes de la fecha de la Junta General de accionistas. La hora y el lugar reales de celebración de la Junta General de accionistas son los mismos que los indicados en la notificación de la Junta General de accionistas.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y la calificación del convocante de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas y Estatutos vigentes en China.
Cualificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas
1. According to the verification of the Lawyers of the exchange, this caller is the Board of Directors of the company, and its Qualification is legitimate and valid.
2. La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 17 de mayo de 2022.
Según la verificación de los abogados, 230 accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea, representando 339020644 acciones de la empresa, lo que representa el 66,96% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: (1) 24 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas, representando 254960.304 acciones, ocupando el 50,35% del total de acciones con derecho a voto; De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 206 accionistas participaron en la votación a través de Internet, representando 84.060340 acciones, ocupando el 16,60% del total de acciones con derecho a voto.
Los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores o altos directivos de la empresa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, lo mismo a continuación) tienen un total de 222 personas, con 1.231957.789 acciones y el 24,33% de las acciones con derecho a voto.
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y sus representantes que asistan a la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas deberán poseer los documentos justificativos legales y válidos para asistir a la reunión, y sus calificaciones serán verdaderas, legales y válidas; A través del sistema de votación en línea para votar la calificación de los accionistas, el sistema de votación en línea para proporcionar la Organización Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Para verificar su identidad. 3. According to the verification and verification by the Lawyers of the exchange, except for the Shareholders and Shareholders’ agents, Other Persons attending this Shareholder meeting shall be Directors, Supervisors, Senior Managers and Lawyers of the exchange.
4. The Lawyers of the exchange cannot verify the qualification of Shareholders in the Network vote, and in the condition that the qualification of Shareholders participating in the Network vote is in conformity with the Laws, Administrative Regulations, Normative provisions and the provisions of the articles of Association, the relevant Shareholders in the meeting are qualified.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas y los Estatutos de la sociedad y son verdaderas, legales y válidas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Como atestigua el video del abogado de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó todos los proyectos de ley enumerados en el aviso de la reunión punto por punto, y votó por votación nominal in situ y votación en línea. De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el proyecto de ley No. 10 es una resolución especial y debe ser aprobado por más de tres cuartas partes de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado; Los accionistas afiliados de los proyectos de ley 7 y 9 deben abstenerse de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar. En esta reunión, un representante de supervisión y dos representantes de los accionistas, as í como los abogados de la bolsa, de conformidad con los procedimientos prescritos para el recuento y la supervisión de los votos, los resultados de la votación sobre el terreno anunciados. La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen del informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4. Examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
5. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6. Examen del proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 Examen de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
8. Examen del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
9. Examen de la propuesta de modificación de las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 10. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
11. Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General no tienen objeciones al resultado de la votación. En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas y Estatutos vigentes en China, y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido.
Conclusiones
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que la convocatoria, convocatoria, propuesta y procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y Estatutos vigentes en China. La calificación del convocante de la Junta General de accionistas y la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas son legales y válidas, y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido.
Esta opinión jurídica se presenta por triplicado.
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión jurídica sobre la junta general anual de accionistas de Beijing zhonglun (Shanghai) bufete de abogados sobre Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 2021)
Beijing zhonglun (Shanghai) Director of Law Firm: Zhao Jing Managing Lawyer: Chen fangqiang Song Shandan 20 de mayo de 2002
