Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm
Sobre Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: 37 Floor, International Financial Center (IFC), no. 1 wanglong Road, Taijiang District, Fuzhou, China tel.: 0591 – 87850803 Fax: 0591 – 87816904
Código postal: 35005
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm
Sobre Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
17f20170122 – 13 – 2022 to: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) accept the entrusted of Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Zhang mingfeng and Luo jingjiu Lawyers to attend This meeting on the matters related to the holding of the Annual Shareholder General Meeting of the Company in 2021 (hereinafter referred to as “This meeting”), and to appoint Zhang mingfeng and Luo jingjiu Lawyers to attend This meeting in accordance with the Company Law of the People La Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa”), las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea”), Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad emitirán el presente dictamen jurídico.
Declaración de nuestro abogado:
1. De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. The Company shall be responsible for the truth, Integrity and validity of this meeting information and other relevant Materials provided to the Lawyers of the exchange (including but not limited to the Resolution and announcement of the Board of Directors of the company, the Shareholder ‘s Register and the articles of Association on the registration date of this Meeting).
3. La autenticidad y validez de los documentos de identidad, la licencia comercial, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de acciones presentados a la sociedad por los accionistas (o agentes de accionistas) que asistan a la reunión sobre el terreno durante el proceso de inscripción en la reunión serán responsabilidad de los accionistas (o agentes de accionistas) que asistan a la reunión. La responsabilidad del abogado de la bolsa es comprobar si el nombre del accionista (o nombre) y el importe de su participación son coherentes con el nombre del accionista (o nombre) registrado en el registro de accionistas y el importe de su participación.
4. La participación de los accionistas (o agentes de los accionistas) en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet se considerará un acto de los propios accionistas, que asumirán todas las consecuencias jurídicas. A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el sistema de votación de Internet para votar la calificación de los accionistas, el sistema de votación de Internet para proporcionar la Organización Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Para verificar su identidad.
5. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones jurídicas sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones del convocante y del personal que asista a la reunión, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la reunión. Los abogados de la bolsa no emitirán opiniones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en esta reunión y sobre la autenticidad, exactitud y legalidad de los hechos o datos pertinentes.
6. The Lawyer agreed that the Board of Directors of the company announced this legal opinion with the Resolution of this meeting.
Sobre la base de la declaración anterior y de conformidad con los requisitos del artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión
El 28 de abril de 2022, la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa adoptó una resolución sobre la celebración de esta reunión, y el 29 de abril de 2022, en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 se publica en el Diario Oficial de la República Popular China.
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el piso 13, edificio de Ciencia y tecnología, no. 62, Hubin South Road, Xiamen, a las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022, y fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Cai Yongtai. El tiempo específico para que los accionistas voten a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 20 de mayo de 2022; El tiempo específico para que los accionistas voten a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
Los abogados de la bolsa creen que el procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de aplicación de la votación en línea y los Estatutos de la sociedad. Calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la reunión
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. The Lawyers of the exchange believe that the qualification of the convener of this meeting is legitimate and valid.
Ii) calificaciones de los participantes en la reunión
1. Asistieron a la reunión sobre el terreno y a la votación en línea 25 accionistas (o agentes de accionistas, en adelante los mismos), representando 185355982 acciones, representando el 257357% del total de acciones de la empresa (720230406 acciones). Entre ellos: (1) asistieron a la reunión in situ 8 accionistas, representando 165782.015 acciones, la proporción del total de acciones de la empresa es de 230179%; De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión general, 17 accionistas participaron en la votación en línea, representando 19.573967 acciones, representando el 2,7177% del total de acciones de la empresa. The above Shareholder Qualification to vote through the Internet vote System shall be Verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 2. Asistieron a la reunión directores, supervisores y altos ejecutivos, como el Presidente y el Vicepresidente.
The Lawyers of the exchange believe that the qualifications of the above – mentioned participants are legal and valid. Procedimiento de votación y resultados de la votación
En esta reunión, la votación se llevó a cabo mediante votación nominal sobre el terreno y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, lo mismo a continuación):
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el consentimiento de las empresas y sus filiales para la financiación bancaria.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la financiación bancaria de las filiales.
Votación general:
Acordar 185355482 acciones, que representan el 999997% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00003% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
4.784580 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones
