Código de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) abreviatura de la acción: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) número de anuncio: 2022 – 062 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 18ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 20 de mayo de 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el lunes 6 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The First Interim General Meeting of Shareholders in 2022 was deliberated and adopted by the 18th meeting of the 4th Board of Directors of the company, and the procedure of the meeting was consistent with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and Articles of Association.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: lunes 6 de junio de 2022, 13: 00;
Votación en línea: 6 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ para votar. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, como los estatutos, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente, pero la misma acción sólo puede optar por votar sobre el terreno, en línea u otros medios de votación que cumplan los requisitos, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 31 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser accionista de la sociedad (la plantilla de poder notarial se detalla en el anexo 2) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones no. 3, primer piso, empresa no. 99, Jiejie Ling, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang).
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
1.00 sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
Propuesta de plan de incentivos (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos;
3.00 “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos a la participación”
Caso
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nota: todas las propuestas son propuestas de votación no acumulativa.
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 18th meeting of the 4th Board of Directors and the 17th meeting of the 4th Board of Supervisors, and the detailed Content is published in the Securities times and the tide Information Network on 21 May 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa en.
3. De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, todas las propuestas de la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participan en la Junta General de accionistas. Los accionistas que deseen ser objeto de incentivos y los accionistas que tengan relaciones con el objeto de incentivos deben abstenerse de votar.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
5. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente de la empresa, Sr. Zeng ronghui, como reclutador, solicita a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas antes mencionadas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ El informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) .
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 1 de junio de 2022 (9.00 a 11.00 horas, 13.00 a 15.00 horas)
2. Forma de registro:
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad válidas y certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá registrarse con una copia de la tarjeta de identidad válida del principal, un poder notarial autorizado, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad válida del agente.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante legal, una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de participación; Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado, un certificado de participación y una tarjeta de identidad del agente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o por fax o correo electrónico, y la fecha de registro de la carta escrita de los accionistas de diferentes lugares estará sujeta al matasellos local.
La empresa no acepta el registro telefónico.
3. Lugar de registro de la reunión: Departamento de valores de la empresa (No. 99, Junction Ridge, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou, Zhejiang)
4. Información de contacto para la reunión
Persona de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0571 – 63413898
Fax: 0571 – 63413898 / 63410816
Correo electrónico: [email protected].
5. Gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes
6. En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección y protección de la salud de conformidad con la ubicación oportuna de la empresa.
Los accionistas y agentes de los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Se sugiere a los accionistas que voten por Internet.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial.
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 20 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362860”, y la abreviatura de votación es “votación de la estrella”.
2. Voto sobre la propuesta
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 6 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a mi empresa (persona) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta. Voto de la empresa / yo sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Situación de la votación
Nombre de la propuesta
Codificación
Sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
1.00 plan restrictivo de incentivos a las acciones (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
Sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2
