Código de valores: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) abreviatura de valores: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) número de anuncio: 2022 – 022 Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La propuesta no ha sido rechazada en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
3. Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las cuestiones importantes de la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad, los proyectos de ley 5 a 9 examinados en la Junta General de accionistas llevan a cabo un recuento separado de los Votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: viernes 20 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se celebrará del 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, 11 YIHE Road, Condado de Yiyuan, ciudad de Zibo, Provincia de Shandong.
3. Convocante y moderador de la reunión: la reunión de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Lu chengbin, Director. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
5. Asistencia a la reunión:
Asistencia General: 230 accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión, representando 339020644 acciones con derecho a voto, representando el 66,96% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 222 accionistas minoritarios que poseen menos del 5% (excluyendo a los directores y supervisores) representan 1.231957.789 acciones con derecho a voto, lo que representa el 24,33% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistencia a la reunión in situ: 24 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión in situ, representando 254960.304 acciones, representando el 50,35% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación de la votación en línea: 206 accionistas votaron en línea, representando 84.060340 acciones con derecho a voto, representando el 16,60% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
6. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas. Afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, los directores independientes de la empresa participaron en la Junta General de accionistas a través del video, Beijing zhonglun (Shanghai) bufete de Abogados fue testigo de la Junta General de accionistas a través del video, y emitió una opinión jurídica.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas punto por punto mediante votación in situ y votación en línea: 1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: se acordó que 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acciones, que representaban el 999945% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 18.600 acciones, lo que representa el 00055% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: se acordó que 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acciones, que representaban el 999945% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 18.600 acciones, lo que representa el 00055% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen de la empresa 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acciones, que representaban el 999945% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 18.600 acciones, lo que representa el 00055% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) acciones, que representaban el 999945% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 18.600 acciones, lo que representa el 00055% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Plan anual de distribución de beneficios 2021: sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, se distribuirá un dividendo en efectivo de 7,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones de beneficios no distribuidos, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva al capital social. Antes de la aplicación de la distribución actual de los derechos e intereses de la empresa, si el capital social total de la empresa ha cambiado debido al ejercicio de los incentivos de capital y a la recompra de acciones, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social que pueda participar en la distribución de los beneficios en la Fecha de registro del plan de distribución de los beneficios.
Resultado de la votación: se acordó que 3.388060.644 acciones, que representaban el 99,95 28% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron 160000 acciones, lo que representa el 00472% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.230357.789 acciones, lo que representa el 998701% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 160000 acciones, lo que representa el 0129% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
6. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre el nombramiento del informe financiero anual 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno” (1) el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 y el control interno de la empresa
Resultado de la votación: 338835.304 acciones, lo que representa el 999453% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron 40.540 acciones, que representaban el 00120% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 144800 acciones, lo que representa el 00427% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.2 Beijing Hanbang Technology Group(300449) acciones, lo que representa el 99,84 96% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 40.540 acciones, lo que representa el 00329% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 144800 acciones representa el 01175% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Desembolso de 1,25 millones de yuan para el informe financiero y la auditoría del control interno en 2022
Resultados de la votación: se acordó que 338988.244 acciones, que representaban el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 34.400 acciones, que representaban el 00101% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.231613.389 acciones, lo que representa el 99,97 21% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 34.400 acciones, lo que representa el 00279% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Los accionistas afiliados, el Sr. Lu chengbin, la Sra. Ren defeng, el Sr. Lu chenghong, el Sr. Lu Chao, el Sr. Wang Kan, el Sr. Zheng Weijin, el Sr. Ma Zhongjun, el Sr. Zhao shengxiang y la Sra. Liu zhaohong, se abstuvieron de votar sobre el Proyecto de ley. Los accionistas mencionados anteriormente poseían un total de 81140815 acciones con derecho a voto y 81140815 acciones con derecho a voto.
Resultado de la votación: se acordó que 2.576828.849 acciones, que representaban el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 196980 acciones, lo que representa el 00764% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.151898.827 acciones, lo que representa el 998293% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 196980 acciones, que representaban el 01707% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
8. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Resultado de la votación: se acordó que 3.388646.844 acciones, que representaban el 99,94 87% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 158000 acciones, que representaban el 00466% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 15.800 acciones, lo que representa el 00047% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.2301989 acciones, que representan el 99,85% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 158000 acciones, lo que representa el 01283% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. Se abstuvieron 15.800 acciones, lo que representa el 00128% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, los accionistas afiliados, el Sr. Lu chengbin, la Sra. Ren defeng, el Sr. Lu chenghong, el Sr. Lu Chao, el Sr. Wang Kan, el Sr. Zheng Weijin, el Sr. Ma Zhongjun, el Sr. Zhao shengxiang y la Sra. Liu zhaohong, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y el número total de acciones con derecho de voto de la empresa poseídas por los accionistas mencionados es de 81140815 acciones, Votación de retirada 81140815 acciones.
Resultado de la votación: se acuerdan 257712.529 acciones, que representan el número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la Junta General de accionistas
999351%; Se opusieron a 167300 acciones, lo que representa el 00649% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.152507 acciones, lo que representa el 998550% del número total de acciones de los pequeños y medianos accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 167300 acciones representa el 0145% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas minoritarios con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 3.377909.944 acciones, lo que representa el 996373% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1229700 acciones, lo que representa el 03627% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de tres cuartas partes de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad,
Resultados de la votación: se acordó que 339001044 acciones, que representaban el 999942% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 19.600 acciones, lo que representa el 00058% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Información sobre los directores independientes
En esta junta general anual de accionistas, el director independiente de la empresa presentó un informe sobre sus funciones a la Junta General de accionistas. El informe completo del director independiente de la empresa 2021 se publicó en la red de información dachao el 16 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Para los inversores.
