Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el viernes 20 de mayo de 2022 a las 9.30 horas mediante la combinación de una reunión in situ y una votación en línea, en la que la reunión in situ se celebró en la Sala de reuniones de la empresa.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 20 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 20 de mayo de 2022.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Wang gonghu. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Asistieron a la Junta General tres representantes de los accionistas y accionistas, representando un total de 154337.702 acciones, lo que representa el 301403% del capital social total de la empresa. Entre ellos, un representante autorizado de los accionistas y accionistas de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y sus personas de acción concertada) posee 8.000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00016% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ dos accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando 154329702 acciones con derecho a voto, lo que representa el 301388% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Votación en línea
Un accionista que vota a través de Internet representa 8.000 acciones, lo que representa el 00016% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores, altos directivos y testigos asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas no rechazó ninguna propuesta, ni modificó ninguna propuesta, ni presentó ninguna nueva propuesta para su votación. Se examinaron las siguientes propuestas mediante votación registrada sobre el terreno y votación en línea, cuyos resultados fueron los siguientes:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las normas de cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., y de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia los accionistas de la empresa, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y desempeñará fielmente sus Salvaguardar los intereses de la empresa y seguir mejorando y normalizando el funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, ejerció su autoridad de manera independiente de conformidad con la ley y llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz de conformidad con la actitud de trabajo diligente y diligente, y supervisó eficazmente las actividades de producción y explotación de la empresa, las transacciones conexas, la situación financiera y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por el Consejo de Administración y los altos directivos. Promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la empresa.
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el 30 de abril de 2022 en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 04 – 14) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 04 – 13) se divulgan. Entre ellos, “2021 Annual report summary” también se publica en “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 656664.800 Yuan, lo que representa una disminución del 48,21% con respecto al a ño anterior, principalmente porque en 2020 se incluyeron los ingresos de las filiales Hangzhou New Yongfeng Steel Co., Ltd. De enero a agosto y Suzhou ballot New Materials Co., Ltd. De enero a noviembre.
El beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa fue de – 55.980900 Yuan, un aumento del 53,67% con respecto al a ño anterior, de los cuales el beneficio neto de la empresa matriz fue de – 59.260200 Yuan, y la pérdida por deterioro del valor crediticio de 39.190600 Yuan se calculó para la ocupación de fondos de Las partes vinculadas durante el período de que se informa; El flujo neto de efectivo generado por las actividades operacionales fue de 194832.700 Yuan, lo que representa una disminución de 469,81% con respecto a 52.683900 Yuan del a ño anterior, principalmente debido al pago de la aceptación bancaria, la sustitución de los tipos de crédito por préstamos de capital de trabajo, el aumento de la salida de efectivo de Las actividades operacionales de la empresa y el aumento de la entrada de efectivo de las actividades de recaudación de fondos. Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 264715.800 Yuan, lo que representa una disminución del 17,46% con respecto al a ño anterior.
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Abreviado como “Chongqing KANGHUA”), la empresa logró un beneficio neto de – 5598085272 yuan para los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021, y el beneficio acumulado no distribuido de los estados financieros consolidados a finales de 2021 fue de – 29191010421 yuan; En 2021, el beneficio neto de los estados financieros individuales de la empresa matriz fue de – 5.926024,83 Yuan, y el beneficio acumulado no distribuido de los estados financieros individuales de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 3.074008.029,41 Yuan.
Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa matriz son negativos, y en 2022 la empresa debe garantizar suficientes fondos propios para el desarrollo estable de las empresas, restablecer gradualmente la confianza del mercado, lograr un desarrollo sostenible y saludable y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas. La empresa no distribuirá beneficios ni transferirá reservas de capital al capital social en 2021. Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022;
Resultado de la votación: 1.543329.702 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
De acuerdo con la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2021, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, se prevé que en 2022 la empresa y sus filiales controladoras realicen transacciones con partes vinculadas por un monto total no superior a 14,79 millones de yuan con Suzhou Balot New Materials Co., Ltd.
Resultado de la votación: se acordaron 153600.000 acciones, lo que representa el 999948% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes presentes y con derecho a voto sobre la propuesta; La oposición a 8.000 acciones representa el 00052% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y agentes de los accionistas presentes y con derecho de voto sobre la propuesta; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones válidas de votación de los accionistas y sus representantes presentes y con derecho a voto en la propuesta. El accionista Jin yueguo, como accionista asociado, se abstuvo de votar.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.000 acciones, lo que representa el 100,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Chongqing kanghuawei Company 2021 Auditing Agency, with Securities, Futures Related Business Qualification, with good Professional Competence, investor protection ability, Professional Quality and Integrity status. Persistir en el principio de auditoría independiente en el curso de la práctica
