Código de valores: Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) abreviatura de valores: Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) número de anuncio: p 2022 – 046 Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146)
Circular complementaria sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 30 de abril de 2022 se publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y dachao Information Network la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. http://www.cn.info.com.cn. )). El 20 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió una carta del Sr. Geng jianming, accionista de la empresa, sobre la propuesta provisional de a ñadir Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) \ a la junta general anual de accionistas de 2021. Tras su examen, el Consejo de Administración de la empresa acordó presentar como propuesta provisional
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas:
Hora de la reunión: martes 31 de mayo de 2022, a las 15.00 horas;
Votación en línea: 31 de mayo de 2022;
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 PM el 31 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento del 31 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 81 Xiangyun Road, Langfang Development Zone, Hebei, China.
Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
Fecha de registro de las acciones: 25 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet durante el período de votación por Internet mencionado anteriormente.
Método de participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Participantes en la Junta General de accionistas
1. All Shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation as of May 25, 2022 after the afternoon of the Trading; Si un accionista no puede asistir a una reunión in situ por alguna razón, puede confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (el cliente no tiene que ser accionista de la empresa) o que participe en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company and other guests invited by the Board of Directors.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Anuncio indicativo: el 27 de mayo de 2022, la empresa emitirá un anuncio indicativo sobre la Junta General provisional de accionistas para recordar a los accionistas de la empresa que participen en la Junta General provisional de accionistas y ejerzan sus derechos de voto a tiempo.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
1. Examinar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
3. Examinar el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
4. Examinar el informe financiero y el informe de auditoría auditados de la empresa para 2021;
5. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2021;
6. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
7. Examinar el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
9. Examinar el proyecto de ley sobre préstamos a partes vinculadas;
10. Deliberar sobre la propuesta relativa a la terminación de la ejecución del plan de aumento de las acciones de la sociedad por el accionista mayoritario que actúe por unanimidad.
La Junta General de accionistas también escuchará a los directores independientes Cheng Yumin, Huang Yuhua, Wang Li del informe anual de los directores independientes 2021.
El contenido específico de la propuesta mencionada se detalla en los siguientes documentos: China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 30 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración, el texto completo y el resumen del informe anual de 2021, el informe anual de 2021, el informe anual de 2022, el informe sobre la propuesta de renovación de la institución de auditoría de 2022, el anuncio sobre los préstamos a las partes vinculadas, el anuncio de anuncio sobre los préstamos a las partes vinculadas en 2025, y el anuncio sobre los préstamos a las partes vinculadas en 2025.China Securities News, Securities Times Securities Daily, Shanghai Securities daily and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la resolución de la novena reunión del séptimo Consejo de Administración, el anuncio sobre la resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de supervisión y el anuncio sobre la intención de los accionistas controladores de poner fin al plan de aumento de las acciones de la sociedad. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 informe financiero auditado e informe de auditoría de la empresa para 2021
5.00 informe financiero final de la empresa 2021
6.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
7.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
8.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
9.00 proyecto de ley sobre préstamos a partes vinculadas
Sobre la intención del accionista mayoritario de poner fin al aumento de las acciones de la sociedad
10.00 propuestas de planes
Medidas de registro para la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Tiempo de registro: 26 de mayo – 27 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 5: 00 pm.
2. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes, etc.
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas extranjeros podrán inscribirse por carta o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 27 de mayo de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar el registro telefónico.
3. Lugar de registro e información de contacto: Oficina del Consejo de Administración, décimo piso, edificio no. 81 Xiangyun Road, zona de desarrollo de Langfang, Provincia de Hebei;
Tel.: 0316 – 5909688;
Fax: 0316 – 5908567;
Código postal: 065001;
Contacto: Liang han.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: “362146”, abreviatura de votación: “votación rongsheng”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación en esta junta general de accionistas es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 31 de mayo de 2022.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii) Procedimiento de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 31 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
3. Resolución de la quinta reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
4. Resolución de la sexta reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
5. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146)
20 de mayo de 2002
Anexo:
Poder notarial de la Junta General de accionistas
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme.
La Junta General anual de accionistas de 2021 ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Instrucciones de votación:
