Código de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) número de anuncio: 2022 – 057 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
Tiempo de celebración:
1. Tiempo de reunión in situ: 20 de mayo de 2022, a las 15.00 horas;
2. Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022;
Entre ellos, el 20 de mayo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen fue de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022.
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa a1406, edificio 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen;
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea;
Convocante: quinto Consejo de Administración de la empresa;
Host: Ms. Lian zongmin, Chairman of the company;
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China.
1. Un total de tres accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas sobre el terreno han participado en la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. De conformidad con el artículo 35 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), el mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ, en red o de otro tipo. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación; Por lo tanto, el número de accionistas que votaron en el sitio fue de 1, representando 1682300 acciones, representando 08167% del capital social total de la empresa.
2. 5 accionistas votaron a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, representando 403875.515 acciones, representando el 196056% del capital social total de la empresa;
3. Entre los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas, hay cuatro inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) que representan 1707900 acciones, lo que representa El 08291% del capital social total de la sociedad.
Algunos directores y supervisores asistieron a la reunión y todos los altos directivos asistieron a ella sin derecho a voto.
Shanghai jintiancheng (Shenzhen) Law Firm attended this Shareholder meeting as Witness and issued legal opinion.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron los siguientes proyectos de ley mediante votación in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
Proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre la evaluación de la auditoría de Dahua CPA Company (Special general Partnership) en 2021
4.245915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre la remuneración del Presidente de la empresa
Resultado de la votación: 1.684000 acciones, lo que representa el 98,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 23.900 acciones, lo que representa el 13994% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 23.900 acciones, lo que representa el 13994% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
El accionista asociado Shenzhen chuangtong Investment and Development Co., Ltd. Y su persona de acción concertada chuangtong Jiali Industrial Co., Ltd. Se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Ⅸ) Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para las filiales
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Esta propuesta es una resolución especial de la Junta General de accionistas, aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas o sus representantes autorizados presentes en la Junta.
Proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Conviene en que 1.684000 acciones representen el 98,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 23.900 acciones, que representaban el 13994% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se examina y aprueba por resolución ordinaria.
Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: 4.045915 acciones, lo que representa el 999432% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 23.900 acciones, que representan el 00568% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Consentimiento 1684000
