Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 068 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 18 de mayo de 2022, la Oficina de la Junta de supervisores emitió un aviso telefónico sobre la celebración de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 18 de la plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, el 20 de mayo de 2022, mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y comunicaciones. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, uno de los cuales asistirá a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Zhang Xian, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo;
Tras el examen y la verificación, todos los supervisores convinieron en que la empresa utilizaría una cantidad de capital no superior a 150 millones de dólares de los EE.UU. Para llevar a cabo operaciones de cambio a plazo, y que la duración de la operación sería de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente propuesta por La Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el anuncio relativo a la realización de Operaciones de cambio a plazo, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, dachao Information Network, publicado el mismo día por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número total de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de mayo de 2022
