Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 067 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
El 18 de mayo de 2022, la Oficina del Consejo de Administración envió a los directores por escrito y por teléfono un aviso sobre la celebración de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Debido a la urgencia de la cuestión, la reunión se celebró el 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa en El piso 18 de la plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian. En esta reunión, 7 directores asistirán, 7 directores asistirán, de los cuales 4 directores asistirán a la reunión por votación. La reunión fue presidida por el Presidente Wu Shifang, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo;
Conviene en que la empresa utilice una cantidad de capital no superior a 150 millones de dólares de los EE.UU. Para llevar a cabo operaciones de cambio a plazo durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente propuesta por la Junta General de accionistas, y dicha cantidad podrá utilizarse de manera renovable.
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras emitieron opiniones claramente acordadas sobre el proyecto de ley, como se detalla en el anuncio sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo, las opiniones de los directores independientes y las opiniones de las organizaciones patrocinadoras, que se publicaron en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022” y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará a las 15.00 horas del 6 de junio de 2022 en la Sala de juntas de 18 pisos de la plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian.
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
