Código de valores: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) abreviatura de valores: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) número de anuncio: 2022 – 019 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) \ http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se divulga, y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el lunes 30 de mayo de 2022, a las 14.00 horas, combinando el sitio y la red. El 19 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió una carta de los accionistas, el Sr. Wang guanyi, sobre la propuesta de a ñadir una propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de 2021. El Sr. Wang guanyi propuso que el proyecto de ley sobre la elección de un director independiente para el séptimo Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre el suplemento y la revisión de los Estatutos de la empresa se presentaran como propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas, los Estatutos de las sociedades y el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional. Verificada por el Consejo de administración: a la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang guanyi posee directamente 29754138 acciones de la sociedad, lo que representa el 11,31% del capital social total de la sociedad, y su identidad como patrocinador de propuestas provisionales se ajusta a las disposiciones pertinentes, y las propuestas provisionales se presentan por escrito al Consejo de Administración de la sociedad 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El contenido de las propuestas provisionales pertenece al mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con la ley. Los estatutos y las disposiciones pertinentes de los estatutos. El Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y como propuesta no. 11.00, 12.00 de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El contenido específico de la propuesta provisional sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración es el siguiente: de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la Empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Según las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Sr. Wang guanyi, que posee más del 5% de las acciones de la sociedad, ha nombrado al Sr. Guo Peng (véase el anexo IV para su currículum vitae) como candidato a director independiente de la séptima Junta de directores de la sociedad (también como Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría después de su elección), cuyo mandato comenzará en la fecha de la elección y aprobación de la Junta de accionistas y terminará en la fecha de expiración de la séptima Junta de directores. El contenido detallado de la propuesta provisional sobre la enmienda adicional de los estatutos se detalla en la página web de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de los estatutos. Además de las propuestas mencionadas, no se han producido cambios en otras cuestiones de deliberación, la fecha de celebración de la reunión, el lugar y la fecha de registro de las acciones, como se indica en la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa. El anuncio complementario de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se anunciará de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas 1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras la deliberación y aprobación de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la junta general anual de accionistas 2021 se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. The Business Rules and articles of Association of Shenzhen Stock Exchange. 4. Fecha y hora de la reunión: (1) hora de la reunión in situ: lunes 30 de mayo de 2022, 14: 00 (2) hora de la votación en línea: la hora específica de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 el 30 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de mayo de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación sobre el terreno: asistir a la Junta General de accionistas y votar sobre el terreno; O delegar por escrito a un Representante para que asista y vote (el poder notarial figura en el anexo II), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 25 de mayo de 2022; Fecha de inscripción: jueves 26 de mayo de 2022. 7. Participantes: (1) todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del miércoles 25 de mayo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa; Los abogados testigos y otras personas pertinentes contratados por la empresa; Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones 2, 7 plantas, 2 kunsha Center, 16 xinyuanli, distrito de Chaoyang, Beijing Cuestiones examinadas en la reunión (ⅰ) nombre de la propuesta de codificación propuesta propuesta examinada en la reunión observaciones la columna marcada puede votar 100 propuestas generales: todas las propuestas excepto la propuesta de votación acumulativa √ propuesta de votación no acumulativa 1.00 sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 √ propuesta de 2.00 sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 √ propuesta de 3.00 sobre el informe de cuentas financieras 2021 √ propuesta de 4.00 sobre el informe de cuentas financieras 2021 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen Proyecto de ley √ 10.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración √ 11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración √ 12.00 proyecto de ley sobre el suplemento y la revisión de los Estatutos de la sociedad √ nota especial: 1. Las propuestas 9 y 12 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta.
2. Con el fin de salvaguardar mejor los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada), todos los proyectos de ley mencionados contarán y revelarán por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. 3. El director independiente presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021. 4. The qualification and independence of the Independent Director Candidate shall be examined by Shenzhen Stock Exchange for record and no objection, and the Shareholders’ Meeting may vote. El proyecto de ley 1 – 10 sobre divulgación de información fue examinado y aprobado por la octava reunión del séptimo Consejo de Administración y la octava reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada por la empresa el 26 de abril de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el 28 de abril de 2022. Las propuestas 11 y 12 se detallan en el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el 20 de mayo de 2022. Método de registro de las reuniones sobre el terreno 1. Fecha de registro: jueves 26 de mayo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.30 a las 17.00 horas. 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de 2 empresas de 7 pisos en el Centro kunsha, no. 16, xinyuanli, distrito de Chaoyang, Beijing. 3. Método de registro: (1) los accionistas corporativos estarán representados por el representante legal o el agente encargado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del jueves 26 de mayo de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración en el piso 7, Bloque 2, Centro kunsha, no. 16, xinyuanli, distrito de Chaoyang, Beijing, China. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico. 4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y estar presentes media hora antes de la reunión para tramitar los procedimientos de registro. Procedimientos operativos específicos para la votación en línea esta junta general de accionistas, los accionistas pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea. 1. Información de contacto de la reunión: persona de contacto: Wan Hui tel.: 010 – 84683855 Fax: 010 – 84683766 dirección de contacto: 7 / F, Edificio 2, Centro kunsha, 16 xinyuanli, distrito de Chaoyang, Beijing, Código Postal de la Oficina del Consejo de administración: 1000272. La duración de La reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos. 3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día. 1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones; 2. Resolución de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores; 3. Carta relativa a la propuesta de añadir una propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de 2021. Se anuncia lo siguiente. Anexo I del Consejo de Administración, 21 de mayo de 2002 nombre o número de identificación / número de licencia comercial de los accionistas formulario de registro de la junta general anual de accionistas 2021 Nota: (1) por favor, rellene el nombre de los accionistas de la misma manera que en el registro de accionistas; Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor complete su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna “intención de hacer uso de la palabra y puntos clave”, y la Empresa hará arreglos generales de acuerdo con el registro; Si los accionistas deciden asistir a la reunión, por favor envíe el formulario de registro de los accionistas participantes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por fax, correo postal o servicio personal antes de las 17: 00 horas del jueves 26 de mayo de 2022, y la empresa no aceptará el registro telefónico; Fax: 010 – 84683766, dirección postal: 7 / F, Block 2, kunsha Center, no. 16, xinyuanli, Chaoyang District, Beijing. La copia del formulario de registro de los accionistas participantes o el autocontrol en el formato anterior son válidos. Anexo II el poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021 se dirige a: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) \ \ \ \ \ \ \ \ Además, el derecho de voto se ejercerá de conformidad con las siguientes instrucciones: Código de la propuesta Proyecto de ley √ 4.00 sobre “2021”
