Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 070 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebrará el lunes 6 de junio de 2022 mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los asuntos relacionados con esta reunión se comunicarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa; La 19ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 20 de mayo de 2022, acordó convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 6 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 6 de junio de 2022 y las 15: 00 PM del 6 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 30 de mayo de 2022
Participantes en la reunión:
1. Al cierre de la tarde del 30 de mayo de 2022, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de la sociedad con derecho a voto registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad responsable tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 18, Plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian.
Ⅸ) los inversores pertinentes que participen en la financiación de las acciones de la empresa y en el negocio de la transferencia de fondos se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 √ sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo
Proyecto de ley
Ii) Divulgación
La propuesta anterior se examinó y aprobó en la 19ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la sociedad contabilizará los votos de Los pequeños y medianos inversores por separado y revelará oportunamente los resultados del recuento de votos por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 2 de junio de 2022; 14.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 18, Global Plaza, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Fujian
Procedimientos de registro
1. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de calificación del representante legal, etc. Si el agente autorizado está presente, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones, un poder notarial autorizado del representante legal (para más detalles, véase el anexo III), un certificado de calificación del representante legal, una copia de la tarjeta de identificación del representante legal y una tarjeta de identificación personal.
2. Los accionistas individuales se registrarán con su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como con la tarjeta de cuenta de acciones; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial (para más detalles, véase el anexo III), copia de la tarjeta de identidad del cliente y copia de la tarjeta de cuenta de acciones.
3. Para los accionistas registrados por correo electrónico, carta o fax, por favor complete cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo I), junto con los datos de registro pertinentes, que se entregarán a la empresa o se enviarán por fax a más tardar a las 17.00 horas del 2 de junio de 2022, y confirme con la empresa por correo electrónico, carta y fax por teléfono.
Para los accionistas registrados por correo electrónico, por favor envíe copias escaneadas de los materiales de registro pertinentes a la siguiente dirección de correo electrónico board@fz Profit. Com. Por favor, indique “segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022”.
Para los accionistas registrados por carta, por favor envíe los materiales de registro pertinentes a la Sala de juntas de la empresa en el piso 18, Global Plaza, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, código postal: 350001. Por favor, indique “la segunda Junta General provisional de accionistas 2022”.
Para el registro por fax, por favor envíe por fax los materiales de registro pertinentes a la empresa, número de fax: 0591 – 87828800.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu Yanling Qi Lin
Tel.: 0591 – 87762758
Fax: 0591 – 87828800
Correo electrónico de contacto: board@fz Profit. Com.
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos;
Los accionistas presentes en la Junta presentarán los documentos enumerados en los procedimientos de registro.
Documentos de referencia
Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo II: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo III: poder notarial
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
Anexo I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo: dirección del accionista: número de identificación del accionista individual / nombre del representante legal del accionista corporativo número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Nombre y apellidos de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna de intención de hacer uso de la palabra y el tiempo necesario. Por favor, tenga en cuenta que, debido al tiempo limitado de la Junta General de accionistas y a la disposición general de los accionistas para hacer uso de la palabra de acuerdo con el registro, la empresa no puede garantizar que todos los accionistas cuyas intenciones y puntos principales se indican en el formulario de registro de accionistas puedan hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas.
3. La copia del formulario de registro de los accionistas participantes o el formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350640
2. Votación abreviada: votación alemana
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 6 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mi organización (persona) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a que vote en mi nombre sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación.
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo
Caso
1. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas sobre la propuesta mencionada, el fideicomitente (con derecho a no tener derecho a) votará en su nombre. (Nota: se pide al cliente que marque “√” en las opciones de la autoridad. Si el cliente no elige, se considerará que el agente no tiene derecho a votar sobre esas propuestas en nombre del cliente.
2. Mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente / código unificado de crédito social:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota:
1. Entre todas las opciones, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La elección múltiple no es válida y no se rellenará como abstención.
2. La copia del poder notarial es válida o se hace a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
