Código de valores: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) abreviatura de valores: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) número de anuncio: 2022 – 028 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
2. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo de votación en línea es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
3. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
4. Moderador: Presidente Yuan Jianmin.
5. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
6. Lugar de la reunión: Sala de reuniones en el segundo piso, edificio 19, distrito 5, zona industrial de baiwangxin, Xili baisong baisong Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
7. Asistencia a la reunión
Un total de 20 accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea representaron 9.5084400 acciones, lo que representa el 713133% del total de acciones con derecho a voto de la empresa, de las cuales:
Cinco accionistas que votaron sobre el terreno representan 9.500000 acciones, lo que representa el 71,25% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Hay 15 accionistas que votan a través de Internet, representando 83.400 acciones, representando 00625% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa y las personas que Act úen juntas) que asistan a la reunión son 16, representando 84.400 acciones, lo que representa el 00633% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 1 accionista minoritario que pasa la votación in situ, representa 1.000 acciones, que representan el 00008% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
A través de la votación en línea, 15 accionistas minoritarios, representando 83.400 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto 00625.
Otras personas que asistieron a la reunión fueron algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos de Guangdong Chinese Business Law Firm.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 950539.900 acciones, lo que representa el 99,96,79% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 29.800 acciones, lo que representa el 00313% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 53.900 acciones, lo que representa el 638626% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 29.800 acciones, que representaban el 353081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
El director independiente de la empresa declaró sus funciones en la Junta General de accionistas.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 950539.900 acciones, lo que representa el 99,96,79% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 29.800 acciones, lo que representa el 00313% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 53.900 acciones, lo que representa el 638626% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 29.800 acciones, que representaban el 353081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: se aprobaron 950539.900 acciones, lo que representa el 99,96,79% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 29.800 acciones, lo que representa el 00313% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 53.900 acciones, lo que representa el 638626% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 29.800 acciones, que representaban el 353081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
4. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, el resultado de la votación fue el siguiente: se aprobaron 950539.900 acciones, lo que representa el 99,96% del total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas; Oponerse a 29.800 acciones, lo que representa el 00313% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 53.900 acciones, lo que representa el 638626% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 29.800 acciones, que representaban el 353081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 950539.900 acciones, lo que representa el 99,96,79% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 29.800 acciones, lo que representa el 00313% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 53.900 acciones, lo que representa el 638626% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 29.800 acciones, que representaban el 353081% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 95066600 acciones, lo que representa el 999813% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Se opusieron a 17.800 acciones, que representaban el 00187% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es: aceptar 66.600 acciones, lo que representa el 789100% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 17.800 acciones, que representaban el 21,09% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 95065900 acciones, lo que representa el 999805% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Se opusieron a 17.800 acciones, que representaban el 00187% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención de 700 acciones representa el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 65.900 acciones están de acuerdo, lo que representa el 780806% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 17.800 acciones, que representaban el 21,09% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 700 acciones, representando el 08294% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
The meeting was witnessed and issued Legal Opinions by the Lawyers Li Jiang and Li shiqi of Guangdong Chinese Commercial Law Firm, which form Concluding observations as follows: The procedures for the convocation and convocation of the meeting, the qualification of Persons and conveners to attend the meeting, the vote Procedures and the Results of the vote are in conformity with the Laws, Administrative Regulations, the rules of the Shareholders’ General Meeting of Listed Companies (revised in 2022), Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. The Legal opinion of Guangdong Chinese Commercial Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Guangdong Chinese Commercial Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
21 de mayo de 2022
