Código de valores: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) abreviatura de valores: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) número de anuncio: 2022 – 040 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. En cuanto a las cuestiones importantes relacionadas con los intereses de los accionistas minoritarios, la empresa contabilizará por separado los votos de los accionistas minoritarios. Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
2. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 15: 00
Votación en línea: 20 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, edificio 3, zhaochi Chuang, no. 1, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Gu Wei, Presidente
6. Notice of the Meeting: The Company published the notice of holding the Annual Shareholder meeting 2021 in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities daily and Juchao Information Network (Notice No.: 2022 – 036).
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
Asistencia a la reunión
1. El número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 46, y el número total de acciones con derecho de voto es de 2.146900.936, lo que representa el 474250% del número total de acciones de la empresa.
El número total de acciones con derecho de voto es de 1823100491, lo que representa el 402722% del número total de acciones de la empresa. El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 41, con un total de 323800445 acciones, lo que representa el 7.1527% del número total de acciones de la empresa.
2. Situación de la asistencia de los accionistas minoritarios: 41 accionistas minoritarios que votaron sobre el terreno y en línea tienen un total de 37523645 acciones, representando 08289% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, el número total de acciones poseídas es de 100 acciones, la proporción del número total de acciones de la empresa es de 0,0000%; El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 37523545, representando 08289% del número total de acciones de la empresa. 3. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión in situ o a distancia; El abogado Xu Hua y el abogado Chen wenxin del bufete de abogados Guangdong huashang testificaron ante la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
1. Examen y aprobación de la “propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021”
Resultado de la votación: 2145702936 acciones, lo que representa el 999442% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 848300 acciones, que representaban el 0262% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 349700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00163% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 363256.645 acciones, lo que representa el 96,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 848300 acciones, que representaban el 2.2607% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 349700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 09319% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 214575.936 acciones, lo que representa el 99,94 76% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 714700 acciones, que representaban el 0033% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 410300 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00191% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.639645 acciones, lo que representa el 970019% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 714700 acciones, que representaban el 19047% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 410300 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representó 1.0934% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 214575.936 acciones, lo que representa el 99,94 76% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 629700 acciones, lo que representa el 00293% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 495300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00231% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 363985.545 acciones, lo que representa el 970016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 629700 acciones, lo que representa el 1.6781% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 495300 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1,3% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 214575.936 acciones, lo que representa el 99,94 76% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 714700 acciones, que representaban el 0033% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 410300 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00191% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 363985.545 acciones, lo que representa el 970016% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 714700 acciones, que representaban el 19047% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 410300 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representó 1.0934% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 2145942836 acciones, lo que representa el 99,95 54% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 958100 acciones, que representan 00446% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.655445 acciones, lo que representa el 974464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 958100 acciones, que representan el 2,55 33% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 214634.736 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 732500 acciones, que representaban 00341% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 133700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 36.657345, lo que representa el 976913% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 732500 acciones, lo que representa el 19521% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 133700 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto, lo que representa el 03563% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: 214657.736 acciones, lo que representa el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 794500 acciones, que representan el 00370% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 48.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00023% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 36.680345, lo que representa el 977526% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 794500 acciones, lo que representa el 2,1173% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 48.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa el 01298% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022”
Resultado de la votación: se acordó que 18.598848.736 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas no afiliados presentes en la reunión; Se opusieron a 726600 acciones, que representaban el 00391% de las acciones de todos los accionistas no afiliados presentes en la reunión; La abstención de 48.700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00026% de las acciones de todos los accionistas no afiliados presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 367482.245 acciones, lo que representa el 979336% de las acciones de los accionistas minoritarios no afiliados presentes en la reunión; Se opusieron a 726600 acciones, que representaban el 1.9364% de las acciones de los accionistas minoritarios no afiliados presentes en la reunión; Se abstuvieron 48.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 01298% de las acciones de los accionistas minoritarios no afiliados presentes en la reunión.
Las cuestiones antes mencionadas examinadas en la Junta General de accionistas son las transacciones con partes vinculadas, que han sido aprobadas por la mayoría de los accionistas no afiliados que asisten a la Junta General de accionistas con derecho de voto efectivo, siempre que los accionistas afiliados se abstengan de votar.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para las empresas afiliadas que soliciten créditos globales”
Resultado de la votación: 211537.788839 acciones, lo que representa el 985317% de las acciones de todos los accionistas presentes; 3.1376497 acciones, lo que representa el 14615% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 145600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00068% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: aprobación de 6001448 acciones, que representan el 159938% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.1376497 acciones, lo que representa el 83,61 79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 145600 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 0388% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Resultado de la votación: 214601.736 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 890200 acciones, que representan el 00415% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votos de los accionistas minoritarios: 36.633345 acciones, representando 976274% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión contra 89.020 acciones, representando 2.3724% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Xu Hua y el abogado Chen wenxin del bufete de abogados Guangdong huashang fueron testigos de la Junta General de accionistas y emitieron un dictamen jurídico. Las opiniones son las siguientes: “En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad; la calificación del personal que asiste a la reunión y la calificación del convocante son legales y válidas; el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la reunión son legales y válidos”. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Chinese Commercial Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
21 de mayo de 2002
