Abreviatura de la acción: Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Código de la acción: Shanxi Securities Co.Ltd(002500) No.: p 2022 – 019 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
Anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejo especial:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea; 2. No se han añadido ni suprimido, modificado ni rechazado propuestas en esta reunión;
3. La presente reunión no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
4. Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado en todas las propuestas de la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión in situ: 20 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 20 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Modo de reunión: la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias de 27 pisos, bloque A, Shanxi International Trade Center, 69 Fuxi Street, Xinghualing District, Taiyuan
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Presidente Hou Wei
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la reunión se ajustará legalmente.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 19 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 18.14631774 acciones, lo que representaba el 505501% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: 1. Dos representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que representan 1162474242 acciones, representan el 32,38% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
2. 17 accionistas que participaron en la reunión por votación en línea, representando 65.215532 acciones, lo que representa el 181671% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
3. El número total de pequeños y medianos inversores que participaron en la reunión a través del sitio web y la red fue de 16. Las acciones poseídas y representadas fueron 114331360, representando el 3.1849% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos; Algunos altos directivos y medios de comunicación asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y los resultados concretos de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181433955499983968010 0003722421000124 aprobado
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
11403914099744468010 005952242100161
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181433955499983968010 0003722421000124 aprobado
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
11403914099744468010 005952242100161
3. Examinar y aprobar el informe anual de desempeño del director independiente de la empresa en 2021;
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181433955499983968010 0003722421000124 aprobado
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
11403914099744468010 005952242100161
4. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181433955499983968010 0003722421000124 aprobado
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
11403914099744468010 005952242100161
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181437245499985725932000143 0000 Pass
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
11407204099773225932 Westone Information Industry Inc(002268) 0000
6. Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las transacciones diarias conexas previstas para 2022;
6.01 transacciones conexas con Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd. Y personas jurídicas u otras organizaciones bajo su control directo o indirecto.
Al examinar la propuesta, el accionista mayoritario de la empresa Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd. Poseía 1140374242 acciones para evitar la votación. Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
67417082299987186710001290000 Pass
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
114244465099924286 71 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 0000
6.02 transacciones conexas con más del 5% de los accionistas de la empresa, Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. Y sus partes interesadas. Al examinar la propuesta, el accionista asociado Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd. Posee 360657316 acciones para evitar la votación.
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
145388774899994086710 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 000 Pass
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
114244465099924286 71 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 0000
6.03 transacciones conexas con más del 5% de los accionistas de la empresa Shanxi International Electric Power Group Co., Ltd. Y sus socios. Al examinar la propuesta, los accionistas afiliados Shanxi International Power Group Co., Ltd., Shanxi Science and Technology Fund Development Co., Ltd., Shanxi Tourism Investment Holding Group Co., Ltd., Shanxi xinghuacun fenjiu Group Co., Ltd., y Shanxi Coking Co.Ltd(600740)
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
155904601499994486710 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 000 Pass
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
5801445699850886710 014920000
6.04 transacciones con partes vinculadas con Deutsche Bank AG y sus empresas controladas. Al examinar el proyecto de ley, ningún accionista asociado se abstuvo de votar.
Votación general:
Consentimiento en oponerse a la abstención
Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Porcentaje de acciones (%) Resultado
181454506499995286710 000480000 Pass
Votación de los accionistas minoritarios:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%) Proporción de acciones (%)
114244465099924286 71 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 0000
6.05 salvo en el caso de las transacciones conexas mencionadas, que estén bajo el control directo o indirecto de personas físicas vinculadas y personas físicas vinculadas en las circunstancias especificadas en el artículo 6.3.3 de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, o que Act úen como directores (excluidos los directores independientes y los altos directivos de Ambas partes), excepto la sociedad y sus filiales controladoras
