Hubei songzhisheng Law Firm
Sobre Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Hubei songzhisheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Huaxin Cement Co.Ltd(600801) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint us to attend the 2021 Annual Shareholder meeting of the Company (hereinafter referred to as “The Shareholder meeting”), and Issue Legal Opinions on The Legitimacy of the calling procedure, the qualification of the person attending the meeting, the qualification of the summoner person, and the Validity of the vote
A fin de emitir este dictamen jurídico, asistimos a esta junta general de accionistas, examinamos los documentos pertinentes proporcionados por la empresa y escuchamos las explicaciones del Consejo de Administración sobre cuestiones conexas. En el curso del examen de los documentos pertinentes, la empresa nos asegura y se compromete a que los documentos y las instrucciones que nos ha presentado son auténticos y a que se han proporcionado los documentos originales escritos, duplicados o testimonios orales necesarios y auténticos para el presente dictamen jurídico, y a que los documentos duplicados o duplicados pertinentes son Los mismos que los originales.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (en adelante, el reglamento de la Junta General de accionistas), las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, el funcionamiento de las normas, as í como otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y los estatutos (en adelante, los estatutos), De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, se emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El Consejo de Administración de la sociedad ha convocado la Junta General de accionistas 20 días antes de la celebración de la reunión, la hora, el lugar, las cuestiones examinadas en la reunión, el objeto de la reunión y el método de registro de la reunión sobre el terreno, la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la reunión sobre el terreno y su derecho a confiar por escrito a los agentes que asistan a la reunión sobre el terreno y participen en la votación, as í como el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la votación en línea, etc. El anuncio se hará en el sitio web designado por China Securities News, Shanghai Securities News y la Comisión Reguladora de valores de China. El anuncio mencionado ha enumerado las cuestiones debatidas en la Junta General de accionistas y ha revelado el contenido de todas las propuestas de conformidad con las disposiciones pertinentes.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 20 de mayo de 2022, según lo previsto, y la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión se ajustan al anuncio público.
La Junta General de accionistas de la empresa adopta el sistema de red de la bolsa de valores de Shanghai, y el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 20 de mayo de 2022.
Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes y convocantes a la Junta General de accionistas
Accionistas presentes en la Junta General
1. Asistieron a la reunión in situ de la Junta de accionistas 7 accionistas (incluidos los agentes de los accionistas, en adelante los mismos), que representaban 1.274684.652 acciones, lo que representaba el 60,85% del total de acciones de la sociedad. Entre ellas, 8.107976.635 acciones con derecho a voto representan el 38,70% del total de acciones de la empresa; H acciones con derecho a voto 463887017 acciones, representando el 22,14% del total de acciones de la empresa.
Los abogados de la bolsa verificaron la identificación, el certificado de participación y el poder notarial de los accionistas o agentes de los accionistas que asistían a la reunión de la Junta General de accionistas con el registro de accionistas y otros documentos justificativos pertinentes proporcionados por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Para el Cierre de la tarde del 13 de mayo de 2022. Considera que la calificación de los representantes de los accionistas de las acciones a que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad. La calificación de los representantes de los accionistas de acciones H que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas será determinada por la sociedad asistida por el registro central de valores de Hong Kong Limited.
2. According to the data provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., 12 Shareholders participated in the Network vote of this Shareholder Meeting, representing 70663757 Shares, Accounting for 3.37% of the total shares of the company. Los accionistas que voten a través del sistema de votación en línea serán autenticados por el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai.
Otras personas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas
Además de los accionistas y representantes de los accionistas mencionados, algunos directores, supervisores, secretarios de la Junta Directiva, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Iii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa y tiene la calificación de convocante de la Junta General de accionistas.
Se ha verificado que las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas y de los accionistas de acciones H se ajustan a la premisa de que las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas y de los convocantes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y son legales y eficaces.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de la empresa votó sobre las cuestiones enumeradas en el anuncio por votación registrada in situ y llevó a cabo el recuento y la supervisión de los votos de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos.
La empresa ha llevado a cabo estadísticas consolidadas sobre los resultados de la votación de la Junta General de accionistas sobre el terreno y la votación en línea, y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Proyecto de ley I: informe sobre la labor de la Junta en 2021
El resultado de la votación fue de 13.43160803 votos a favor, 1.432298 en contra y 75.308 abstenciones. De ellos, 881264.992 de la unidad a estuvieron de acuerdo, 31.800 se opusieron y 164600 se abstuvieron; Acciones H 46, 189, 5811 de acuerdo, 14, 0498 en contra y 59, 0708 abstenciones. Se acordó que el número de acciones representaría el 998374% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la Junta General de accionistas y participaban en la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
2. Proyecto de ley II: informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 134301.503 acciones estuvieron de acuerdo, 1427498 acciones se opusieron y 905908 acciones se abstuvieron. De ellos, 881264.992 de la unidad a estuvieron de acuerdo, 31.800 se opusieron y 164600 se abstuvieron; Las acciones H fueron 4617, 50011 de acuerdo, 1395, 698 en contra y 741, 308 abstenciones.
Se acordó que el número de acciones representaría el 998266% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
3. Proyecto de ley III: informe anual 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.343016.823 votos a favor, 1.397046 en contra y 934540 abstenciones. De ellos, 881264.992 de la unidad a estuvieron de acuerdo, 31.800 se opusieron y 164600 se abstuvieron; Acciones H 461751831 de acuerdo, 1365246 en contra, 769940 abstenciones. Se acordó que el número de acciones representaría el 998267% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la Junta General de accionistas y participaban en la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
4. Proyecto de ley IV: cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1343012194 acciones estuvieron de acuerdo con 1427398 acciones en contra y 908817 se abstuvieron. De ellos, 881264.992 de la unidad a estuvieron de acuerdo, 31.800 se opusieron y 164600 se abstuvieron; H 461747202 estuvo de acuerdo, 1395598 se opusieron y 744217 se abstuvieron. Se acordó que el número de acciones representaría el 998263% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
5. Proyecto de Ley V: plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.344335.169 votos a favor, 2.679932 en contra y 745308 abstenciones. De ellos, 881422.092 en la unidad a estuvieron de acuerdo, 39.300 en contra y ninguna abstención; Acciones H 462913077 de acuerdo, 228632 en contra y 745308 abstenciones. Se acordó que el número de acciones representaría el 999247% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
6. Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para la auditoría financiera y el control interno de la empresa en 2022
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.340353.109 votos a favor, 1.544992 en contra y 75.308 abstenciones. De ellos, 881429.592 en la unidad a estuvieron de acuerdo, 31.800 en contra y ninguna abstención; H 461623517 estuvo de acuerdo, 1513192 se opusieron y 750308 se abstuvieron. Se acordó que el número de acciones representaría el 998294% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la Junta General de accionistas y participaban en la votación en línea, y que el proyecto de ley se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
7. Proyecto de Ley VII: proyecto de ley sobre garantías para filiales
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.272532.830 votos a favor, 7.225067 en contra y 7.445512 en contra.
Abstenciones. De ellos, 8.324343.224 están de acuerdo, 4.9018168 están en contra y ninguna se abstiene; H share 439, 909, 606 shares agreed, 232, 2899 shares opposed, 744, 512 shares waived. Se acordó que el número de acciones representaría el 945742% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas que asistían a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea, y que la propuesta se examinaría y aprobaría mediante resolución ordinaria.
Tras la verificación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Observaciones finales
A través del testimonio in situ, nuestros abogados creen que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
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