Código de valores: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) abreviatura de valores: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) número de anuncio: 2022 – 048 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de reuniones del segundo piso, bloque B, edificio huaxin, 426 High Tech Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, Provincia de Hubei
Los accionistas comunes presentes en la reunión y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 19
De los cuales: número de accionistas de acciones a 18
Número de accionistas extranjeros (acciones h) 1
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 1345348409
De las cuales: el número total de acciones poseídas por los accionistas de acciones a es de 881461.392
Número total de acciones poseídas por accionistas extranjeros cotizados en el extranjero (acciones h) 463887017
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 642186
De los cuales: participación de los accionistas en el número total de acciones (%) 420755
La proporción de la participación de los accionistas extranjeros en el número total de acciones cotizadas en el extranjero (%) 221431 (IV) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Junta General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Xu yongmo, Presidente de la Junta. El método de votación adoptado en esta reunión es una combinación de votación in situ y votación en línea. El procedimiento de convocatoria y convocatoria, las calificaciones de los asistentes, el registro de acciones y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. La Sra. Geraldine picaud no asistió a la reunión por razones de trabajo. 2. Hay 5 supervisores actuales y 5 asistentes. 3. Asistieron a la reunión el Sr. Ye Jiaxing, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, y el Sr. Chen Qian, Vicepresidente y Director Financiero. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 881264 99997773180 China Union Holdings Ltd(000036) 16460000187
Acciones H 461895811995708140049803019 59070801273
Acciones comunes 1343160803998374143229801065 75530800561 total: 2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 881264 99997773180 China Union Holdings Ltd(000036) 16460000187
Acciones H 461750011995393139569803009 74130801598
Acciones comunes 1343015003998266142749801061 90590800673 total: 3. Nombre de la propuesta: informe anual 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 881264 99997773180 China Union Holdings Ltd(000036) 16460000187
Acciones H 461751831995397136524602943 76994001660
Acciones comunes 1343016823998267139704 First Tractor Company Limited(601038) 93454 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 881264 99997773180 China Union Holdings Ltd(000036) 16460000187
Acciones H 461747202995387139559803009 74421701604
Total de acciones comunes 1343012194998263142739801061 90881700676:
5. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 88142209299995539300 000450
Acciones H 4629130779979 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 3200493 74530801607
Acciones comunes 134433516999924726793200199 74530800554: 6. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 8814295929999633180 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 0
Acciones H 461623517995121151319203262 75030801617
Acciones comunes 1343053109998294154499201148 75030800558 total: 7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre garantías para filiales
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 8324432249443894901816855611 0 0
Acciones H 4399096069483122323289900083 74451201605
Total de las acciones comunes 12723528309457427225106753704 74451200553: ii) Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Todas las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias, que han obtenido más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Hubei songzhisheng Law Firm
Abogado: han Jing, Mei mengyuan 2, abogado testigo de las observaciones finales:
A través del testimonio in situ, nuestros abogados creen que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Las cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
21 de mayo de 2022
