Información sobre la junta general anual de accionistas 2021
15 de junio de 2002
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 5
Organización de las reuniones sobre el terreno de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 15 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2810, edificio T2, no. 2, ciudad financiera, 61 dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing
Participantes en la Conferencia
Los accionistas o agentes de la empresa, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, los abogados testigos contratados por la empresa y otras personas pertinentes.
Programa del período de sesiones
Discurso de bienvenida del moderador
Ii) Examen de las propuestas de la Junta General de accionistas
Examen e investigación de los accionistas
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Elección de los escrutadores y escrutadores
Votación sobre el terreno y votación
Vii) recuento de los votos emitidos sobre el terreno
Lectura de los resultados de la votación sobre el terreno
Preguntar a los accionistas si tienen alguna objeción al resultado de la votación
Firma de la resolución de la Junta General de accionistas
15 de junio de 2022
Catálogo
Proyecto de ley I Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021 2 Proyecto de ley II Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… 12.
Proyecto de ley III texto completo y resumen del informe anual 2021… 16.
Proyecto de ley IV cuentas financieras definitivas para 2021 y declaración del presupuesto financiero para 2022… 17.
Proyecto de Ley V Plan de distribución de beneficios para 2021… 22.
Proyecto de ley vi previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022… Proyecto de Ley Nº 7 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Weapon Equipment Group Finance Co., Ltd.
El proyecto de ley del Parlamento… Proyecto de Ley Nº 8 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Financial Limited
Caso… 37.
Proyecto de Ley Nº 9 nombramiento del auditor de informes financieros y del auditor de informes de control interno para 202242.
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad… Proyecto de Ley Nº 11 sobre el ajuste y la modificación del uso de parte de los fondos recaudados Proyecto de Ley Nº 49 56 Anexo: resumen del informe anual 202158.
Proyecto de ley I Informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Accionistas:
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal de Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ \ \ \ Llevar a cabo a fondo la idea del socialismo con características chinas en la nueva era, liderar el equipo de gestión de la empresa, promover firmemente el tercer plan de creación de empresas – Plan de creación de empresas, hacer frente a las dificultades y tomar la iniciativa, el efecto de la transformación gradualmente se muestra, y completar con éxito el plan de negocios 2021.
A continuación se presenta un informe sobre la labor de la Junta en 2021:
Contenido principal de la labor de la Junta en 2021
Los directores son diligentes y diligentes, el Consejo de Administración toma decisiones científicas y la gobernanza empresarial funciona eficientemente 1. Reunión oportuna y adopción de decisiones científicas
En 2021, todos los directores desempeñarán plenamente su función de adopción de decisiones en torno a los objetivos de funcionamiento anual, las inversiones importantes, las transacciones conexas y la distribución de beneficios, con resultados notables. Durante todo el año, el Consejo de Administración convocó tres reuniones generales de accionistas de conformidad con la ley y examinó y aprobó 21 proyectos de ley; Convocar 22 reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar 62 proyectos de ley; Se celebraron 16 reuniones de comités especiales para examinar 28 proyectos de ley. Los directores independientes emitirán dictámenes independientes sobre cuestiones importantes, transacciones conexas, etc., y emitirán 6 Cartas de aprobación previa y 12 dictámenes independientes durante todo el año. Se formularon 58 recomendaciones, 15 de las cuales formaron el ciclo pdca.
2. Finalización de las actividades especiales de gobernanza empresarial
De conformidad con la circular de la Oficina Reguladora de valores de Chongqing sobre el autocontrol especial de la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (No. 367 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de Chongqing), la empresa llevó a cabo el autocontrol de 119 artículos de la lista, que se refieren principalmente a La situación básica de la empresa, el funcionamiento y la adopción de decisiones de la Tercera Comisión, las normas de conducta de los directores, supervisores y accionistas controladores, las transacciones conexas, el control interno, la divulgación de información, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El cumplimiento general de las operaciones de la empresa no afecta al nivel de funcionamiento de la gobernanza empresarial y a la eficacia de la gobernanza empresarial.
Ii) reforma e innovación de la unidad de doble rueda
1. Formulación científica de la planificación estratégica
Sobre la base de los objetivos, el mercado, los clientes y la competencia, la empresa organizó 11 seminarios estratégicos y 21 seminarios temáticos, optimizó el 14º plan quinquenal y la Visión 2030, completó iterativamente y publicó la versión 5.0 del plan de innovación y emprendimiento. Se celebró con éxito la primera conferencia científica y tecnológica sobre ecología y se publicó la estrategia de “nuevo automóvil y Nueva ecología”. En combinación con la última política de “pico de carbono” y “neutralización del carbono”, se elaboró el plan de Ciencia y tecnología del 14º plan quinquenal y se presentó claramente la estrategia de Ciencia y tecnología de doble tracción de la “rueda de Ciencia y tecnología + rueda ecológica”.
2. Consolidación y profundización de la cooperación estratégica
La cooperación transfronteriza en diversas esferas se ha fortalecido aún más y el círculo de Amigos de Chang ‘an se ha ampliado rápidamente. En torno a los objetivos estratégicos alcanzados, con una serie de nuevas empresas tecnológicas para llevar a cabo una cooperación omnidireccional. Focus on Software, intelligentized Key Areas, and signed Strategic cooperation agreements with bogwarner, digital Chongqing, etc., to build together the Future Self – controlled, Industry Leading Core Technology capabilities. Únete a Huawei y Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Acoger la Cumbre T10 de la industria automotriz china, emitir la “Declaración de Chongqing”, la influencia de la industria para mejorar aún más.
Adherirse al concepto de gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento legítimo de las operaciones de la empresa
1. Realizar una evaluación amplia de los riesgos
A principios de 2021, sobre la base de la situación en el extranjero, la empresa llevó a cabo una evaluación general de los riesgos y evaluó los riesgos anuales importantes e importantes que podrían afectar a la producción y el funcionamiento de la empresa. Hay tres riesgos importantes, a saber, el riesgo macroeconómico, el riesgo de competencia industrial, el riesgo de compra y el riesgo de suministro; Los cinco riesgos importantes son el riesgo de desarrollo de productos y nuevas tecnologías, la demanda de los clientes y el riesgo de orientación de productos, el riesgo de nuevas empresas y reformas, el riesgo de comercialización de productos y el riesgo de Seguridad y protección del medio ambiente. Con el fin de garantizar la puntualidad y eficacia de la respuesta al riesgo, la empresa establece el índice de supervisión del riesgo, formula el plan de respuesta al riesgo, supervisa el índice de supervisión del riesgo mensual y trimestral y ajusta dinámicamente el plan de respuesta al riesgo.
A través de la supervisión de riesgos y la investigación de riesgos especiales, la empresa ha desempeñado un papel activo en la prevención y solución de los riesgos importantes e importantes a los que se enfrenta la producción y el funcionamiento de la empresa, y ha garantizado que las ventas, los ingresos y los beneficios de la empresa se completen en 2021.
2. Establecimiento de un sistema de gestión de riesgos institucionales
En 2021, la empresa, de conformidad con las “directrices generales de gestión de riesgos para las empresas centrales” (gzdf [2006] No. 108) y otros requisitos, siguió explorando, estandarizando las empresas avanzadas, completando la construcción del marco general de gestión de riesgos y estableciendo tres líneas de defensa de la gestión de riesgos; Se prepararon y publicaron 11 documentos del sistema, como Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ \ \
3. Optimización de la gestión del control interno
En 2021, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ \ \ \ \ Establecer y mejorar el sistema de gestión del control interno de la empresa en diferentes campos, secciones y etapas.
Aplicación estricta de las nuevas normas de la Ley de valores, divulgación de información de alta calidad y protección de los derechos e intereses de todos los accionistas
La empresa lleva a cabo el negocio de divulgación de información estrictamente de acuerdo con las opiniones sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (guofa [2020] No. 14), la nueva Ley de valores y otros requisitos reglamentarios pertinentes, a fin de mejorar aún más la pertinencia y eficacia de la divulgación de información, y ha sido evaluada por la bolsa de Shenzhen durante diez años consecutivos. La publicación de cuatro informes periódicos y 103 anuncios públicos provisionales a lo largo del año garantiza efectivamente el derecho de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a saber, y promueve la identificación de los inversores con el valor de la empresa. Además, en el aspecto de la gestión de la divulgación de información, la empresa ha establecido un mecanismo de comunicación entre la divulgación de información y la publicidad de marca para garantizar la exactitud y coherencia de la información de voz externa. La empresa es estricta en la gestión de la información privilegiada, estrictamente en el registro de la información privilegiada de las personas con información privilegiada, a la Junta de directores de las restricciones comerciales sensibles.
Insistir en el doble impulso del valor de mercado y los beneficios y fortalecer la comunicación en el mercado de capitales
Orientar a los inversores para que interpreten positivamente el rendimiento de la empresa y presten atención a los resultados de la transformación y mejora de la empresa. Se celebraron tres reuniones generales de accionistas a lo largo del año, se organizaron seis intercambios temáticos, como la nueva energía, la intelectualización y la liberación de nuevos productos, se invitó a participar en 17 reuniones estratégicas de inversores institucionales, se recibieron 13 veces más de 50 instituciones, se celebraron 42 teleconferencias y la tasa de respuesta de La plataforma interactiva de intercambio de Shenzhen se mantuvo por encima del 98%. La primera vez que la empresa celebró la reunión informativa sobre el desempeño del informe anual 2020, según las estadísticas de panorama Net, más de 25.000 personas asistieron a la reunión, recibieron 105 preguntas en una hora, la empresa respondió una por una, la tasa de respuesta fue del 100%, guiando eficazmente a los inversores a interpretar correctamente el desempeño de la empresa y el plan de desarrollo.
En 2021, la empresa escuchó plenamente las opiniones y demandas de los accionistas, especialmente los accionistas pequeños y medianos, y combinó la planificación de los fondos de la empresa, aumentó la proporción de dividendos en efectivo al 50% por primera vez, y llevó a cabo el aumento del capital social, mejoró la satisfacción de los accionistas y obtuvo la alabanza unánime del mercado de capitales. La empresa fue galardonada con el primer premio Jinglun de valor de inversión de las empresas que cotizan en bolsa de China Fund News, “la empresa sobresaliente de valor de inversión del año”, “el Secretario de la élite del año”, el Premio de oro panorámico de Relaciones con los inversores (2020) y otros premios, reflejando plenamente la afirmación del mercado de capitales de Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) .
Desarrollar activamente la operación de capital y apoyar la transformación estratégica de la empresa
En febrero de 2021, con el fin de estimular la vitalidad de la Organización, de acuerdo con las opiniones de auditoría del Departamento de supervisión de activos de propiedad estatal y la situación real de la empresa, la empresa revisó el plan de incentivos de acciones restringidas a (proyecto revisado), que fue examinado por el Consejo de Administración de la empresa y aprobado por la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, se completó la adjudicación del plan de incentivos a las acciones restringidas, y el número real de acciones restringidas concedidas ascendió a 93 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1,22% del capital social total, con 1.592 participantes. El plan de incentivos de capital es propicio para mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los objetivos de incentivos, combinar los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales, y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa.
2. Emisión de bonos corporativos
El 30 de agosto de 2021, la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración examinó y aprobó el “plan preliminar sobre la emisión pública de bonos de sociedades”, y el 17 de septiembre de 2021 aprobó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, que tiene por objeto ofrecer bonos de sociedades por un total no superior a 5.000 millones de yuan a inversores profesionales. Este plan fue aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China el 14 de diciembre de 2021.
La emisión de bonos corporativos puede enriquecer los canales de financiación de las empresas, reducir el costo de la financiación de las empresas, hacer pleno uso de la Plataforma de las empresas que cotizan en bolsa para establecer un sistema de financiación a varios niveles, satisfacer aún más las necesidades de capital de las empresas, y realizar mejor el plan de innovación empresarial de las empresas y el plan estratégico del “Decimocuarto plan quinquenal”. 3. Avita Strategic Round Financing
El 5 de noviembre de 2021, en la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las acciones de las filiales Holding mediante la inclusión pública en la lista, y se acordó que la filial Holding avita Technologies Co., Ltd., sobre la base del informe de Evaluación de activos, recaudaría un total de 2.420 millones de yuan, de los cuales Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Y completar la firma del Acuerdo de aumento de capital, Declaración de concentración de operadores, cambio industrial y comercial.
Esta ampliación de capital y acciones a través de la introducción de recursos externos para llevar a cabo la reforma de la diversificación de las acciones, puede fortalecer la vitalidad del desarrollo, mejorar la eficiencia operativa, acelerar la integración de los recursos de la nueva cadena de la industria automotriz de energía, y ampliar continuamente el espacio de desarrollo de La cadena de la industria, realizar la transformación suave de avita Technology Company. 4. Promoción ordenada de los proyectos del Fondo
Establecer el sistema de fondos y el plan de aplicación, innovar el mecanismo de inversión y financiación. Establecer el Fondo Changxin Zhiqi para lograr una escala de gestión de 502 millones de yuan (250 millones de yuan para introducir fondos externos); Completar la inversión en proyectos de Ciencia y tecnología, realizar la exploración de la disposición de la visión de futuro en el campo de la inteligencia, a través de la inversión del Fondo para ayudar a la disposición del estacionamiento automático, algoritmo, mapa y otros campos, impulsar la transformación estratégica y la construcción de la capacidad de la empresa, contribuir a los beneficios de la cadena industrial para alimentar la industria principal.
Persistir en servir a la sociedad y hacer to do lo posible por cumplir la responsabilidad social
La Junta de Síndicos se adhiere activamente a la “cultura impulsada, orientación conceptual y apoyo a las empresas”, que integra las responsabilidades económicas, ambientales, de Seguridad y sociales en toda la cadena empresarial, como la investigación y el desarrollo, la producción, el suministro y las ventas, y fortalece continuamente la integración de la responsabilidad Social y las operaciones comerciales.
1. Revitalización de las zonas rurales
En su conjunto, se asignaron 10,7 millones de yuan para la ayuda, entre ellos 4,5 millones de yuan en el condado de Luxi, 6 millones de yuan en el condado de Yanshan y 200000 yuan en el condado de Youyang de Chongqing, que se utilizaron para proyectos como la construcción de aldeas hermosas, el desarrollo de industrias con características rurales y la mejora de la infraestructura. Ayudar a Youyang Tea oil a ampliar los canales de comercialización, lograr un rápido crecimiento de las ventas, completar la ayuda a las ventas de más de 27 millones de yuan, ayudar a Youyang Tea Oil ventas anuales de más de 71 millones de yuan, el primer a ño de la escala de ventas en el Top 10 del país, beneficiar a los agricultores 44.000, casi 160000 personas, un aumento de 4.000 yuan por hogar.
2. Asumir la responsabilidad del desarrollo de la marca nacional de automóviles
Practique siempre Xi Jinping Secretario
