Abreviatura de valores: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (Changan b) Código de valores: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (200625) número de anuncio: 2022 - 41 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 15 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2021 junta general anual de accionistas.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 38ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinará y aprobará la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebrará a más tardar el 30 de junio de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente Zhu Huarong a decidir la fecha, el lugar y el orden del día de la junta general anual de accionistas. El Presidente determinará las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas y el procedimiento de convocación se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: 15 de junio de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Votación en línea: 15 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 15 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (h t TP: / / WL tp.c ni NF o.com.c n). Los accionistas de la empresa pueden ejercer sus derechos de voto a través de Este sistema durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de junio de 2022.
Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 2 de junio de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
En la tarde del 8 de junio de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier motivo podrán confiar por escrito a sus representantes que asistan a la reunión y participen en la votación (véase el anexo II para más detalles sobre el poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2810, edificio T2, no. 2, ciudad financiera, 61 dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 cuentas financieras definitivas para 2021 y estado del presupuesto financiero para 2022 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecciones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022 √
7.00 firma de "servicios financieros" con Arms Equipment Group Finance Co., Ltd.
Propuesta de acuerdo
8.00 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Financial Limited
Proyecto de ley
9.00 nombramiento del auditor de informes financieros y del auditor de informes de control interno para 2022
10.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
11.00 proyecto de ley sobre el ajuste y la modificación del uso de parte de los fondos recaudados
Propuesta de votación acumulativa (presentación de los votos emitidos a los candidatos mediante elecciones iguales)
12.00 número de candidatos a la propuesta de cambio de director independiente (4)
12.01 elección del Sr. Li Keqiang como director independiente del octavo Consejo de Administración
12.02 elección del Sr. Ding Wei como director independiente del octavo Consejo de Administración
12.03 elección del Sr. Tang guliang como director independiente de la octava Junta de Síndicos
12.04 elección del Sr. Zhang Ying como director independiente del octavo Consejo de Administración
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 38ª reunión y 40ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la 16ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en los siguientes documentos: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Business News y Juchao Information Network, publicados el 28 de abril y el 21 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la resolución de la 38ª reunión del 8º Consejo de Administración, anuncio de la resolución de la 40ª reunión del 8º Consejo de Administración y anuncio de la resolución de la 16ª reunión del 8º Consejo de supervisión.
El proyecto de ley contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Las propuestas 6, 7 y 8 son transacciones conexas, y los accionistas afiliados interesados en la transacción, China Weapons Equipment Group Co., Ltd. Y sus partes interesadas renunciarán al derecho de voto sobre la propuesta en la Junta General de accionistas.
La décima propuesta es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La 12ª propuesta consiste en elegir a cuatro directores independientes por votación acumulativa, multiplicando el número de votos de los accionistas por el número de votos que posean por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el Número total no excederá del número de votos electorales que posean. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Además, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 también escuchará el informe anual del director independiente de la empresa 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas locales pueden registrarse directamente en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, y los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Cada accionista debe presentar su propia tarjeta de identidad o certificado de entidad jurídica, tarjeta de cuenta de valores, certificado de participación, el agente autorizado debe presentar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores de la persona autorizada, copia de la tarjeta de identidad, certificado de participación y poder notarial, y pasar por los Procedimientos de registro.
2. Tiempo de registro: Antes de las 17.30 horas del 10 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Oficina de la Junta.
4. Requisitos para la presentación de documentos en el momento del registro y la votación de los accionistas corporativos y de las acciones públicas de la sociedad que cumplan los requisitos anteriores:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, certificado de representante legal y certificado de participación. Si un accionista corporativo confía a un agente que asista, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial y el certificado de participación expedido por el representante legal del accionista corporativo de conformidad con la ley;
Los accionistas individuales que asistan a la Junta presentarán sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación. Cuando un accionista individual encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, poder notarial y certificado de participación;
Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los accionistas de la empresa de valores pertinente; Si el accionista es una person a, también tendrá su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad; Si el accionista es una person a jurídica, también deberá poseer la licencia comercial de la entidad, la tarjeta de identidad del participante, el poder notarial emitido por el representante legal de la entidad y el certificado del representante legal de la entidad.
5. Información de contacto para la reunión:
Contactos: Zhang deyong, Li Jun
Dirección de contacto: T2 Building, no. 2, Financial City, no. 61 dongshengmen Road, Jiangbei District, Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Board Office
Tel.: (86) 023 - 67594008
Fax de contacto: (86) 023 - 67866055
Correo electrónico: [email protected].
6. Gastos de la reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas presentes se sufragarán por sí mismos y la duración de la reunión será de medio día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Para las propuestas examinadas en la Junta de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (HT TP: / / W ltp.c ni F O.co m.c n). Los accionistas de la empresa pueden participar en la votación por Internet a través del sistema de negociación o el sistema de votación por Internet (para m ás detalles sobre el contenido y el formato de la votación por Internet, véase el anexo I).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 38ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la 40ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
3. Resolución de la 16ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores de la empresa
Requisitos de prevención y control de epidemias
1. The Shareholders who have middle and high risk areas in China and their Cities in the past 14 days and have new local Epidemic areas and their Cities in the past 14 days are unable to attend the meeting on the site, and suggest that the Shareholder Rights should be exercised through Internet vote.
2. En los últimos 14 días, los accionistas con antecedentes de residencia de bajo riesgo fuera de Chongqing deben asistir a la reunión sobre el terreno en un plazo de tres días después de Chongqing dos informes de pruebas de ácido nucleico (el intervalo entre las dos pruebas debe ser de más de 24 horas). En los últimos 14 días, los accionistas que no tengan antecedentes de residencia fuera de Chongqing deben mantener el Código Yu Kang y el Código de viaje.
3. Use máscaras durante todo el período de sesiones.
4. Todos los accionistas participantes deben firmar la Carta de compromiso de prevención de epidemias in situ.
5. La política de prevención de epidemias se ajustará inmediatamente a la situación real.
Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Joint Stock Company Board 21 May 2022 Annex I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: 360625, "Chang 'an vote"
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
