Abreviatura de valores: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (Changan b) Código de valores: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (200625) número de anuncio: 2022 – 32 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La compañía convocó la 40ª reunión del 8º Consejo de Administración el 20 de mayo de 2022. La notificación de la reunión y los documentos fueron entregados a todos los directores de la compañía por correo o fax el 18 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por 15 directores y 15 directores que participen efectivamente en la reunión. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legítimas y válidas. La Conferencia examinó y aprobó por votación escrita el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de ley I Proyecto de ley sobre el cambio de director independiente
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Board of Directors of the company received written resignation report submitted by the Independent Director Liu jipeng, Mr Li qingwen, Mr Chen quanshi and Mr tan xiaosheng. Since it has been served as Independent Director for Six Years in Succession, he applied to resign the relevant post of the Independent Director of the 8th Board of Directors and the Special Committee of the Board of Directors of the company, and since he resigned, he has not served any post in the company. De conformidad con las disposiciones reglamentarias, la renuncia del director independiente dará lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio de los miembros de la Junta y a que no haya profesionales contables entre los directores independientes, por lo que seguirá desempeñando sus funciones hasta que concluya la elección del nuevo director independiente. Hasta la fecha, el director independiente no posee acciones de la empresa.
El Consejo de Administración nombró al Sr. Li Keqiang, al Sr. Ding Wei, al Sr. Tang guliang y al Sr. Zhang Ying candidatos a directores independientes para el octavo período de sesiones de la Junta de accionistas, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y terminaría en La fecha de expiración del mandato del octavo período de sesiones de la Junta. Los currículos de los candidatos a directores independientes son los siguientes:
Mr. Li Keqiang, Born in January 1963, han Nationality, Sichuan, Doctor in Automotive Engineering. Se graduó de la Universidad Tsinghua y la Universidad Chongqing. Participó en el trabajo en abril de 1988, profesor y Director de la escuela de vehículos y transporte de la Universidad Tsinghua, Director del laboratorio nacional clave de Seguridad y ahorro de energía automotriz (Universidad Tsinghua), miembro de la Academia China de ingeniería, y director independiente de la Academia China de ingeniería. Fue Presidente del Departamento de ingeniería automotriz de la Universidad Tsinghua. Hasta la fecha, el Sr. Li Keqiang no posee acciones de la empresa.
Mr. Ding Wei, Born in January 1960, han Nationality, Hong Kong, China, Bachelor of Finance. Se graduó del Departamento de Finanzas y Finanzas de la Universidad Renmin de China. En noviembre de 1987, participó en el trabajo y actualmente es fundador y Presidente de borun Capital Investment Management Co., Ltd. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) director independiente, Hundsun Technologies Inc(600570) director independiente, en macroeconomía, bancos comerciales, bancos de inversión, inversión de capital privado y otros campos para acumular una rica experiencia y recursos de red. Ha sido economista y Jefe de departamento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (198 7 – 19 99), Presidente del Deutsche Bank China (1999 – 2002) China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ Independent non – Executive Director of Shenzhou Car Rental Co., Ltd. (2014 – 2021). Hasta la fecha, el Sr. Ding Wei no posee acciones de la empresa.
Mr. Tang guliang, Born in August 1962, han Nationality, nanxian, Hunan Province, Ph.D. in finance. Se graduó de la escuela de Negocios de Beijing en contabilidad y del Instituto de Ciencias Financieras del Ministerio de Finanzas en finanzas. En julio de 1987, fue profesor del Departamento de Finanzas de la escuela de negocios internacionales de la Universidad de comercio exterior y economía, y también fue director independiente de Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., Appotronics Corporation Limited(688007) Ha sido director independiente de Changjiang Securities Company Limited(000783) . Hasta la fecha, el Sr. Tang Gu Liang no posee acciones de la empresa.
Mr. Zhang Ying, Born in December 1978, han Nationality, Chongqing, Ph.D. in Management. Se graduó de la Universidad de Nanjing, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Chicago. En julio de 2007, participó en el trabajo, actualmente es profesor y Vicepresidente de la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, y también es director independiente de Golden Eagle Fund Management Co., Ltd. Fue profesor en la Universidad de Texas y director independiente de la Universidad. Hasta la fecha, el Sr. Zhang Ying no posee acciones de la empresa.
Mr. Li Keqiang, Mr. Ding Wei, Mr. Tang guliang and Mr. Zhang Ying did not nominate Independent Director; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities filed Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
Los detalles de los nominados a directores independientes y las declaraciones de los candidatos se publican en la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” The Independent Director Nomination and Candidate Statement announcement. Los datos relativos a los candidatos a directores independientes se presentarán a la bolsa de Shenzhen para su examen y no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa haya examinado y examinado sin objeciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en la red de información de la marea (www.c ni nfo.c o m.c n). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con la empresa de responsabilidad limitada del Grupo de armas y equipo
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Zhu Huarong, el Sr. Zhang Bo, el Sr. Liu Gang, el Sr. Ye Wenhua, el Sr. Zhou kaiquan y el Sr. Zhang deyong, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente reconoció las transacciones conexas y acordó presentarlas al Consejo de Administración para su examen. Después de la reunión se emitió una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.c o m.c n).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “Shanghai Securities News” en el Grupo de armas y equipo Finance Co., Ltd. Para proporcionar servicios financieros a la empresa para el anuncio de transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 33).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 3 sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros con Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Financial Limited
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Zhu Huarong, el Sr. Zhang Bo, el Sr. Liu Gang, el Sr. Ye Wenhua, el Sr. Zhou kaiquan y el Sr. Zhang deyong, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente reconoció las transacciones conexas y acordó presentarlas al Consejo de Administración para su examen. Después de la reunión se emitió una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.c o m.c n).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y “Shanghai Securities News” sobre Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ Financial Co., Ltd. Para proporcionar servicios financieros a la empresa anuncio de transacciones conexas (anuncio no. 2022 –
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de Ley Nº 4 sobre la enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos modificados en los últimos dos años, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, los estatutos se modifican de la siguiente manera:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 1 a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas, los accionistas y los acreedores, a fin de mantener y fortalecer la Dirección General del partido, construir derechos e intereses legítimos, regular la Organización y el comportamiento de las empresas, arraigar el sistema empresarial moderno con características chinas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas, los accionistas y los acreedores de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), La República Popular China certifica que los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores, los estatutos del Partido Comunista de China y otras disposiciones pertinentes relativas a los valores de la República Popular China).
Artículo 2 de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, el artículo 2, de conformidad con los estatutos del Partido Comunista de China y el Reglamento del Partido Comunista de China por el que se establece el Partido Comunista de China, el Comité del partido desempeña su función de dirigir la labor de las organizaciones de base de las empresas estatales del partido (para su aplicación experimental), y establece las organizaciones del Partido Comunista de China y lleva a cabo las actividades del partido. Estipular el debate y la decisión sobre cuestiones importantes para la empresa. La empresa quiere que la empresa establezca la Organización de trabajo del partido, equipar la cantidad suficiente para establecer la Organización de trabajo del partido, equipar la cantidad suficiente de personal de Asuntos del partido, salvaguardar el Fondo de trabajo de la Organización del partido.
El personal administrativo debe garantizar los fondos de trabajo de las organizaciones del partido.
Artículo 8 el capital social de la sociedad será RMB artículo 8 el capital social de la sociedad será RMB 4802648511. 7.632153.402 Yuan.
Artículo 13 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto de la sociedad, a la persona encargada de las finanzas y al Director General Adjunto de la sociedad, a la persona encargada de las finanzas, al Asesor Jurídico General, al Secretario del Consejo de Administración y a los demás secretarios del Consejo de Administración que determine el Consejo de Administración. Personal administrativo.
Artículo 21 Número total de acciones de la sociedad
4.026485.511 acciones, de las cuales 7.632153.402 son acciones ordinarias RMB, de las cuales 3.900662.369 son acciones ordinarias RMB, 6.369372.804 son acciones extranjeras cotizadas en China y 9.019861.422 son acciones extranjeras cotizadas en China. Todas las acciones emitidas por la empresa son 1262780598. Todas las acciones emitidas por la empresa son acciones comunes. Acciones comunes.
Artículo 31 los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán sus acciones en poder de los directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad u otro personal directivo de propiedad superior de la sociedad, o valores que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, en un plazo de seis meses a partir de la compra, siempre que, sin embargo, el accionista, Las acciones de la sociedad que posea se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra de las acciones restantes después de la venta, o se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra de las acciones restantes después de la venta, o en un plazo de seis meses a partir de la venta de las mismas, o se comprarán en un plazo de seis meses a partir de la compra de las acciones de la sociedad que posea la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado 6. Los ingresos resultantes serán propiedad de la sociedad, salvo en las demás circunstancias prescritas por la Constitución, la venta de las acciones no será recuperada Sin embargo, el plazo de seis meses.
Cuando una sociedad de valores posea naturalmente más del 5% de las acciones mencionadas en el párrafo anterior debido a la suscripción y compra de las acciones restantes después de la venta, la venta de esas acciones no estará sujeta a un plazo de un mes a partir de las acciones mantenidas por seis accionistas u otras acciones de naturaleza accionarial. Los valores negociables, incluidas las acciones u otros valores de propiedad accionarial mantenidos por el cónyuge, los padres y los hijos, y mantenidos en cuentas ajenas.
Artículo 40 cuando un accionista posea más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, el accionista que posea más del 5% de las acciones con derecho a voto de la sociedad pignorará las acciones que posea y pignorará las acciones que posea.
