Código de valores: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) abreviatura de valores: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) número de anuncio: 2022 – 036 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y asistencia a la Conferencia:
La 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa mediante comunicación in situ, convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li youming. El Consejo de Administración de la empresa ha notificado la reunión a todos los directores por teléfono o correo electrónico el 17 de mayo de 2022. La reunión debería asistir a 8 directores, 8 directores, supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Examen de propuestas por la Conferencia:
1. Propuesta de modificación del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
La empresa revisó el “Plan de emisión de acciones a un objetivo específico en 2021 (versión revisada)”.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, La empresa revisó el “Plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021” (versión revisada) “preparado para la emisión de acciones a un objeto específico, y formó el” Plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (versión revisada dos veces) “.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Directors of the company have given Advance approval to this matter and issued Independent views.
2. Proyecto de ley sobre la revisión del informe de análisis de demostración del plan de la empresa de emitir acciones a objetos específicos en 2021
El Consejo de Administración de la empresa revisó y compiló el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (segundo borrador revisado) Teniendo en cuenta la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, la planificación financiera, la situación financiera y la demanda de fondos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Directors of the company have given Advance approval to this matter and issued Independent views.
3. Proyecto de ley sobre la revisión de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y las medidas de reposición propuestas por la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), la protección del derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y la protección de los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa cumple los requisitos pertinentes de las directrices de la c
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios, las medidas para llenar los rendimientos al contado y los compromisos de los sujetos pertinentes, y el anuncio sobre el efecto de la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios en los principales indicadores financieros de la empresa y las Medidas adoptadas por la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Directors of the company have given Advance approval to this matter and issued Independent views.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva
20 de mayo de 2022
