Código de valores: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) abreviatura de valores: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) número de anuncio: 2022 – 037 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: convocada por medios de comunicación (ⅲ) Situación de los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que poseen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 22
Número de accionistas de acciones ordinarias 22
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 41100863
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 41100863
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
564225 (%) Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa
564225 (%) (ⅳ) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Li Yin, Presidente de la Junta. La Junta adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Hay 9 directores en el cargo y 3 asistentes. Los directores Huang Daqing, Shen hongchun, Qin Ligang, Hu jingui, Chen QingPing y Wang jingfen no asistieron a la reunión debido a otros arreglos de negocios.
2. Tres supervisores actuales de la empresa, uno de los cuales asistió a la reunión, y los supervisores Bian guodi y Wang Tong no asistieron a la reunión debido a otros arreglos de negocios; 3. El Secretario de la Junta, Shen Xiaofeng, asistió a la reunión in situ; Otros altos ejecutivos y abogados profesionales de Shanghai zechang law firm bi Jiahao, Wang Meng asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 411008631000000000000000000000
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 11748973697469261 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 5093580302376
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 410982539999362610000640000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y los sistemas conexos de gobernanza empresarial y el registro de cambios industriales y comerciales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 410982539999362610000640000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
6 beneficios de la empresa 11,75 100,000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021158300
Propuesta de plan de distribución
Caso
7 sobre la renovación del nombramiento 11,75 100,00000000000000 empresas de contabilidad 158300
Proyecto de ley
Sobre los sueldos de los directores de la empresa 11,7499977261000222 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 228973 8
Propuesta de programa de remuneración
Caso
1. El proyecto de ley 10 es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que tienen derecho a votar en la Junta General de accionistas; 2. Los proyectos de ley 6, 7 y 8 contabilizan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores; 3. Los accionistas afiliados de la propuesta 8 se han abstenido de votar; 3. The Shareholder General Meeting also heard the report of the Independent Director in 2021.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai zechang Law Firm
Abogado: bi Jiahao, Wang Meng
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación del convocante, la calificación del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación de la Junta y el resultado de la votación se ajustarán a las leyes, reglamentos, normas y otros documentos normativos, como el derecho de sociedades, Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas serán legales y válidas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
