Código de valores: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) abreviatura de valores: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) número de anuncio: 2022 – 023 Código de bonos: 127038 abreviatura de bonos: bonos de microcrédito de China
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 18 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia en la mañana del 20 de mayo de 2022, con siete directores que deberían participar en la votación y siete directores que realmente participaron en la votación. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
La Conferencia examinará y aprobará, mediante votación por correspondencia, las siguientes propuestas:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación de las filiales en la licitación conjunta y la cooperación en la construcción de la parcela t501 – 0106 del séptimo barrio liuxiandong en el distrito de Nanshan.
It is agreed that Shenzhen Guowei, a Wholly owned subsidiary of the company, together with nine other enterprises to form a joint venture to participate in the listing and Bidding for the use right of State – owned Construction Land in the lot t501 – 0106 of liuxiandong Seventh Neighbourhood in Nanshan District and to cooperate in the Construction and Development of The Lot. The project plans a total Building area of 113, 240 Square meters (including R & D houses and all kinds of Supporting Houses), and the total Construction Area estimated to be held by Shenzhen Guowei is about 14, 950 Square meters. Sobre la base de las estimaciones preliminares, se estima que el monto total de la tasa de transferencia de tierras y la construcción futura de Shenzhen Guowei para participar en el proyecto es de 384 millones de yuan (el monto anterior es el monto estimado, y el monto específico está sujeto al monto real).
Autoriza al Presidente del Consejo de Administración de Shenzhen Guowei o a su agente designado a firmar el Acuerdo de licitación conjunta, si la licitación tiene éxito, a ser responsable de los procedimientos pertinentes y de la firma de los documentos pertinentes, incluida, entre otras cosas, la confirmación de la transacción, el contrato de cesión, etc., y a decidir y tratar todas las cuestiones relacionadas con la transacción de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022 en China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la participación de la filial en la licitación conjunta y la cooperación en la construcción de la parcela t501 – 0106 en el séptimo barrio de liuxiandong, distrito de Nanshan.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Se acordó que la empresa utilizaría no más de 500 millones de yuan (incluida esta cantidad) de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y que el período de gestión del efectivo no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y que los fondos podrían utilizarse de manera renovable dentro de la cantidad y el período mencionados. Autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a que ejerzan el poder de decisión de inversión y firmen los acuerdos y documentos pertinentes con la microempresa central dentro de los límites y plazos de inversión mencionados.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022 en China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en la red de información sobre la marea del 21 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
El patrocinador Bohai Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea del 21 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. La Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros bancarios” por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Está de acuerdo en que los fondos propios de la empresa y sus filiales dentro del ámbito de aplicación de los estados consolidados no excedan de 800 millones de yuan (incluido este número) para la compra de productos financieros bancarios a corto plazo con garantía de capital, y que el período de utilización de los fondos no exceda de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y que los fondos pueden utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. Autorizar a la dirección de la empresa y a los Jefes de las filiales pertinentes a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los acuerdos y documentos pertinentes dentro de los límites y plazos de inversión mencionados.
Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022 en China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros bancarios.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en la red de información sobre la marea del 21 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
El patrocinador Bohai Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea del 21 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
21 de mayo de 2022
