Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Información básica de la Conferencia
1. Fecha de celebración: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 45
2. Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, piso B – 10, Edificio 9, distrito 2, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
3. Modo de celebración: red integrada sobre el terreno
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Zhang Xiaochun, Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, Reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas
El número total de accionistas y agentes de accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 1.081633.100 acciones, lo que representa el 676019% del total de 160 millones de acciones con derecho a voto. El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 84.001000 acciones, lo que representa el 525006% del total de 160000.000 acciones de la sociedad con derecho de voto. El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 24162100, lo que representa el 151013% del total de 160 millones de acciones con derecho a voto.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea totalizaron 15 personas, representando 163100 acciones de la sociedad con derecho a voto, lo que representa el 0019% del total de 160 millones de acciones con derecho a voto de la sociedad. Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, representando 1.000 acciones de la empresa con derecho a voto, representando el 00006% del total de 160 millones de acciones con derecho a voto de la empresa; El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 162100, lo que representa el 0013% del total de 160 millones de acciones con derecho a voto.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto incluyen a todos los directores, todos los supervisores, algunos altos directivos, representantes de patrocinadores y abogados testigos, etc.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 00702% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 465359% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 00702% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 465359% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021,
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 00702% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 465359% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 00702% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 465359% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el reembolso de préstamos bancarios mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados;
Situación de la votación: se acordó que 108090.300 acciones representarían el 999327% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron 72.800 acciones, que representaban 00673% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 90.300 acciones, que representan el 553648% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 72.800 acciones, que representaban el 446352% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación de la votación: se acuerdan 108094.600 acciones, lo que representa el 999367% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; En contra de 68.500 acciones, que representan el 00633% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 94.600 acciones, que representan el 580012% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.500 acciones, que representaban el 419988% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Situación de la votación: se acuerdan 600087.200 acciones, lo que representa el 998738% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 75.900 acciones, lo que representa el 0126,2% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 465359% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Shenzhen SMART City Technology Development Group Co., Ltd. (con 48 millones de acciones) se abstuvo de votar sobre la propuesta. Los accionistas afiliados poseen un total de 48 millones de acciones de la sociedad, que no se incluyen en el número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron 72.800 acciones, que representaban 00673% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 3.100 acciones, lo que representa el 00029% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 72.800 acciones, que representaban el 446352% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 3.100 abstenciones, lo que representa el 1.9007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Situación de la votación: se acuerdan 108872.200 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 75.900 acciones, lo que representa el 00702% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 87.200 acciones, que representan el 534641% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Contra 75.900 acciones, que representan las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Situación de la votación: se acuerdan 108060.900 acciones, lo que representa el 999055% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 102200 acciones, lo que representa el 00945% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Voto de los accionistas minoritarios: 60.900 acciones, lo que representa el 373391% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 102200 acciones, que representaban el 626609% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng bufete de abogados
Nombre del testigo: Yuan yueyun, Wu renhuan
Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, y que las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng law firm on the Annual Shareholder meeting of Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
21 de mayo de 2022
