Código de valores: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) valores abreviados: ST Rongtai Bulletin Number: 2022 – 040 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 10 de mayo de 2022, el Consejo de Administración envió por escrito, por teléfono y por correo electrónico a todos los candidatos a la novena Junta Directiva de la empresa una notificación de la convocación de la primera reunión de la novena Junta Directiva de la empresa, que fue aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y todos los candidatos a la novena Junta Directiva de la empresa fueron elegidos. La primera reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró en la tarde del 20 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión debería tener cinco directores, de los cuales cinco son directores, de los cuales dos son directores independientes, y los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración;
Se acordó elegir al Sr. Huo Yan Presidente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo período que la Junta actual.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de mayo de 2022, eligió a los miembros de la novena Junta Directiva. De acuerdo con la situación real de la empresa y tras la elección interna de la Junta, los miembros de cada Comité Especial son los siguientes:
Comité Estratégico: Huo Yan, Xia chunyuan, Wen Xiaojun, Zong Ming, Zeng Qi; Después de la elección del Comité, Huo Yan fue elegido Presidente del Comité de estrategia;
Comité de auditoría: Zong Ming, Wen Xiaojun y Huo Yan; Tras la elección del Comité, Zong Ming fue elegido Presidente del Comité de auditoría;
Comité de nombramientos: Huo Yan, Wen Xiaojun y Zong Ming; Después de la elección del Comité, Wen Xiaojun fue elegido Presidente del Comité de nombramientos;
Comité de remuneración y evaluación: Wen Xiaojun, Zong Ming, Xia chunyuan; Después de la elección del Comité, Zong Ming es elegido Presidente del Comité de remuneración y evaluación;
El mandato de los comités especiales mencionados es el mismo que el de la Junta.
El Consejo de Administración votará sobre las cuestiones mencionadas punto por punto.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General;
Nombrar al Sr. Huo Yan Director General de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
The Independent Director expressed a clear Agreement on this Bill.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto;
De acuerdo con el nombramiento del Director General, la Sra. Xia chunyuan es nombrada Vicepresidenta de la empresa;
Sobre la base de la nominación del Director General, se nombra a la Sra. Zhang Wei Vicepresidenta de la empresa;
El mandato de las personas mencionadas es el mismo que el de la Junta.
The Independent Director expressed a clear Agreement on this Bill.
El Consejo de Administración votará sobre las cuestiones mencionadas punto por punto.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración;
Nombrado por el Director General, la Sra. Xia chunyuan es nombrada Directora Financiera de la empresa;
La Sra. Zhou Chun es nombrada Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por el Director General.
El mandato de las personas mencionadas es el mismo que el de la Junta.
The Independent Director expressed a clear Agreement on this Bill.
El Consejo de Administración votará sobre las cuestiones mencionadas punto por punto.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores;
De acuerdo con el nombramiento del Director General, la Sra. Zheng genghong Hong es nombrada representante de valores de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
El resultado de la votación fue el siguiente: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal pertinente
1. Huo Yan, varón, 37 años, Licenciado en finanzas por la Universidad de Manchester, Maestría en Administración de empresas por la Royal Holloway School of Management de la Universidad de Londres, Reino Unido. Ha servido en Huawei Technology Co., Ltd. (British Branch), PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Beijing Branch; Ex Director Superior de control interno; Asistente del Presidente de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. De 2018 a 2020; Desde 2020, ha sido Director General Adjunto de Beijing feituo xinchuang Communication Technology Co., Ltd.
2, Xia chunyuan, mujer, 37 a ños, Maestría en lectura, 2016 – 2020 Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. Finance director, 2020 to present Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. Vice President, 2021 Beijing feituo xinchuang Communication Technology Co., Ltd. Director.
3, Zeng Qi, varón, nacionalidad china, licenciatura. De 2002 a octubre de 2013, trabajó en la sucursal de Jieyang de China. De noviembre de 2013 a abril de 2020, trabajó en la sucursal Jieyang del Banco Guangdong Nanyue y ocupó sucesivamente los puestos de gerente de negocios integrado, gerente de Negocios de crédito y Gerente de Departamento integrado. Desde abril de 2020, trabaja en el Departamento de Finanzas de Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) .
4, Wen Xiaojun, de nacionalidad china, varón, 44 años, miembro del Partido Comunista de China, Ingeniero Senior, ingeniero de calefacción registrado, graduado de la Universidad Xihua. Participó en la edición de docenas de normas de la industria de centros de datos, redactó y publicó varias obras de la industria de centros de datos. Los documentos de la industria del Centro de datos se publican públicamente en publicaciones confirmadas por la autoridad nacional. En la actualidad, es Vicepresidente de tecnología de zhonglian Yungang Data Technology Co., Ltd. Y ha sido ingeniero jefe de la sucursal de Beijing del 11º Instituto de diseño electrónico de la industria de la información.
5. Zong Ming, de nacionalidad china, varón, de 41 a ños, miembro del Partido Comunista de China, contador Senior, contador de gestión certificado de los Estados Unidos (CMA), graduado de la escuela de economía y gestión de la Universidad de Beijing ( Petrochina Company Limited(601857) ). Actualmente es Director y Director Financiero de Beijing kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd. Y también es supervisor de Gansu FUCI hongri Pharmaceutical sales Co., Ltd. Sucesivamente es director financiero de Beijing kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd. Y Director Financiero de Beijing xindeweite Technology Co., Ltd.
6. Zhou Chun, Female, 38 years old, Graduate degree, was appointed Vice – General Manager of xuanchuang International Cultural Development (Beijing) Co., Ltd. From November 2009 to March 2013; De abril de 2013 a mayo de 2020, fue nombrado Director General Adjunto y Secretario de la Junta Directiva de Beijing xuanchuang International Culture Co., Ltd. Desde junio de 2020, ha sido asistente del Presidente de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. 7. Zhang Wei, mujer, de 43 años, Licenciatura, Universidad de Mudanjiang, Especialidad: administración de empresas; De 2010 a agosto de 2012 fue Director de personal de Beijing Entertainment Spring Network Technology Co., Ltd. De septiembre de 2012 a junio de 2017, fue Gerente del Departamento de Administración de recursos humanos de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd. Desde julio de 2017, ha sido Gerente del Departamento de cooperación estratégica de Beijing senhua yiteng Communication Technology Co., Ltd.
8. Zheng genghong Hong, mujer, 31 años, licenciatura. De julio de 2011 a agosto de 2012, trabajó en el Departamento de ventas de Dongguan Securities Jieyang; Entró en el Ministerio de valores en septiembre de 2012 y fue nombrado representante de Guangdong Rongtai Securities Affairs de abril de 2013 a octubre de 2021.
