Código de valores: Gem Co.Ltd(002340) abreviatura de valores: Gem Co.Ltd(002340) número de anuncio: 2022 – 058 Gem Co.Ltd(002340)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Tiempo de reunión
Hora de la reunión: 20 de mayo de 2022, 10: 00 a.m.
Votación en línea: 20 de mayo de 2022 – 20 de mayo de 2022. Entre ellos, el 20 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25 horas y de 9: 30 a 11: 30 horas, de 13: 00 a 15: 00 horas, se llevará a cabo una votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
Moderador: Sr. Xu Kaihua
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias Gem Co.Ltd(002340) (piso 20, edificio a, rongchao Binhai, Haixiu Road, Bao ‘an District, Shenzhen)
Método de convocatoria: método de combinación de convocatoria in situ y votación en línea
La notificación de la reunión y los documentos conexos se publicaron en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
2. Asistencia a la reunión
A través de la votación in situ y en línea, 115 accionistas, representando 67.874800 acciones, representando el 141892% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Asistieron a la reunión in situ 15 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 46022604 acciones, lo que representaba el 9,62% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 100, representando 218539196 acciones, representando el 4.5686% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Los accionistas minoritarios y los agentes autorizados de los accionistas que asistieron a la votación en línea representaron 219000.096 acciones, lo que representa el 4,57% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 6, representando 468900 acciones, que representan el 00098% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 100 accionistas, representando 218539196 acciones, representando el 4.5686% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Todos los directores, algunos supervisores y el Secretario de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos otros altos directivos y abogados testigos asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 6.7666277 acciones, lo que representa el 996942% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1539639 acciones, que representan el 02268% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00790% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 216932573 acciones, lo que representa el 990523% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Oponerse a 1539639 acciones, que representan el 07030% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), representando el 02447% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 6.766665.577 acciones, lo que representa el 996943% de las acciones de todos los accionistas presentes; De las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión, 0.0789%.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 216932873 acciones, que representan el 990524% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1539639 acciones, que representan el 07030% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 535584 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02446% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 6.766060.801 acciones, lo que representa el 99,69,34% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.545415 acciones, lo que representa el 02277% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 535584 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00789% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 216927097 acciones, que representan el 990498% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.545415 acciones, lo que representa el 07056% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 535584 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02446% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 6.7660501 acciones, lo que representa el 99,69% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.545415 acciones, lo que representa el 02277% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00790% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 216926797 acciones, que representan el 990497% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.545415 acciones, lo que representa el 07056% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), representando el 02447% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 677060.981 acciones, que representaban el 99,75 24% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1620819 acciones, que representaban el 0238% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 60.000 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00088% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 217327.277 acciones, que representan el 992325% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1620819 acciones, que representaban el 07401% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 60.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00274% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Resultado de la votación: 6.766665.577 acciones, lo que representa el 996943% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1539639 acciones, que representan el 02268% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 535584 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00789% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es: 216932873 acciones, que representan el 990524% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1539639 acciones, que representan el 07030% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 535584 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02446% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022;
Resultado de la votación: se aprobaron 676520.477 acciones, lo que representa el 996727% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1685439 acciones, que representan el 0248% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00790% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron a favor de 21676773 acciones, lo que representa el 989857% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Oponerse a 1685439 acciones, que representan el 0766% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 535884 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), representando el 02447% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024);
Resultado de la votación: se acordó que 677066.757 acciones, que representaban el 997532% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1613543 acciones, que representaban el 0237% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 61.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00091% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 21733053 acciones, que representan el 992352% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1613543 acciones, que representaban el 07368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 61.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00281% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
El director independiente de la empresa declaró su cargo en la junta general anual de accionistas, y el informe sobre el director independiente en 2021 se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Dai yi de Guangdong Junxin law firm y el abogado Chen xiaoxuan emitieron un dictamen jurídico sobre la reunión, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento de la Junta de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y que la calificación de los asistentes a la reunión y la calificación de los convocantes son legales y eficaces. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021, firmada y confirmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. The Legal opinion of Guangdong Junxin law firm.
Se anuncia
Junta Directiva Gem Co.Ltd(002340)
20 de mayo de 2002
